第2号議案
監査役１名選任の件
監査役岡田不二郎氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりです。
-
やまぐち
山口
ようこ
陽子
- 生年月日
- 1972年８月７日生
新任
社外
独立
取締役会への出席状況
― 回／ ― 回（―％）
所有する当社株式の数
― 株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 2001年10月
- 沼田法律事務所 入所
- 2003年9月
- 松田綜合法律事務所 入所
- 2008年4月
- 松田綜合法律事務所 退所
- 2014年3月
- 松田綜合法律事務所 入所
- 2015年3月
- ㈱グローバルダイニング補欠監査役
- 2016年7月
- RIZAPグループ㈱入社 法務室 室長
- 2019年4月
- 同社 法務部 部長
- 2019年7月
- RIZAP㈱ 法務部 部長 兼任
- 2020年4月
- 森永製菓株式会社 入社
- 2024年10月
- 松田綜合法律事務所 入所（現任）
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社外監査役候補者とした理由
弁護士としての専門的知見に加え、上場企業における法務部門の責任者として企業法務・コンプライアンス体制の整備に従事してきた豊富な経験を有しております。これらの知見を活かし、独立した立場から取締役の職務執行を監査し、当社のガバナンス強化及びリスク管理体制の向上に貢献いただくことを期待し、社外監査役として選任するものであります。
（注）
- 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 山口陽子氏は、会社法施行規則第２条第３項第８号に定める社外監査役候補者です。
- 山口陽子氏は、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。
- 山口陽子氏が監査役に選任され就任した場合は、当社定款の規定に基づき、当社は同氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を社外監査役として締結する予定です。但し、当該契約に基づく賠償責任限度額は法令が定める最低限度額です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を当社の負担により保険会社との間で締結し、被保険者がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、候補者の任期途中である2026年６月１日に当該保険契約を更新する予定であります。
2026/05/22 11:00:00 +0900
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