第3号議案
取締役（監査等委員であるものを除く。）９名選任の件
取締役（監査等委員であるものを除く。）11名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、経営体制の効率化のために２名減員し、９名の選任をお願いするものであります。
監査等委員会は、すべての候補者について、取締役（監査等委員であるものを除く。）の候補者とした理由は適切であるため、議案に賛成しております。
取締役（監査等委員であるものを除く。）の候補者は次のとおりであります。
下記の取締役会の開催回数のほか、会社法第370条及び当社定款第22条の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が１回ありました。
-
候補者番号1
あいのうら 相浦 いっせい 一成
- 生年月日
- 1962年７月19日生（63歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 500,000株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
代表取締役社長
取締役会94％（16回／17回）続きを読む略歴
- 1986年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
- 2000年4月
- カード・コール・サービス株式会社
（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社）
代表取締役社長 - 2003年12月
- 株式会社エムティーアイ 取締役
- 2006年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）取締役 - 2011年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役CEO - 2012年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
代表取締役社長（現任） - 2014年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ決済部門統括 - 2016年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ決済部門統括 - 2022年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
2000年から当社の代表取締役を長年にわたり務めており、継続的高成長の実現に係わる戦略立案及び実行において実績があり、また企業経営全般の豊富な経験と知見を有していることから、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社
取締役グループ副社長執行役員グループ決済部門統括 -
候補者番号2
くまがい 熊谷 まさとし 正寿
- 生年月日
- 1963年７月17日生（62歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役会長
取締役会88％（15回／17回）続きを読む略歴
- 1991年5月
- 株式会社ボイスメディア
（現GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役 - 1999年9月
- 株式会社まぐクリック
（現GMOインターネット株式会社）代表取締役 - 2000年4月
- 株式会社まぐクリック
（現GMOインターネット株式会社）取締役 - 2001年8月
- 株式会社アイル（現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）代表取締役会長
- 2002年4月
- GMO総合研究所株式会社
（現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社）
取締役会長（現任） - 2003年3月
- グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役会長兼社長 - 2003年3月
- 株式会社アイル（現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役会長（現任）
- 2004年3月
- 株式会社paperboy&co.
（現GMOペパボ株式会社）取締役会長（現任） - 2004年3月
- GMOモバイルアンドデスクトップ株式会社
（現GMOメディア株式会社）取締役会長（現任） - 2004年12月
- 株式会社カードコマースサービス
（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社）
取締役会長 - 2007年3月
- 株式会社まぐクリック
（現GMOインターネット株式会社）取締役会長 - 2008年5月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役会長兼社長グループ代表 - 2009年4月
- 株式会社イノべックス
（現GMO TECH株式会社）取締役会長 - 2011年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長兼社長 - 2012年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役会長（現任） - 2015年3月
- GMOアドパートナーズ株式会社
（現GMOインターネット株式会社） 取締役 - 2016年3月
- GMOアドパートナーズ株式会社
（現GMOインターネット株式会社） 取締役会長（現任） - 2022年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
代表取締役グループ代表
会長兼社長執行役員・CEO（現任） - 2025年10月
- GMO TECHホールディングス株式会社
取締役会長（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
GMOインターネットグループ経営及び事業戦略に関する豊富な経験と知見を有しており、広範かつ高度な視野からの経営全般に対する助言をいただくため、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社
代表取締役グループ代表
会長兼社長執行役員・CEO -
候補者番号3
むらまつ 村松 りゅう 竜
- 生年月日
- 1970年４月８日生（55歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 241,800株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役副社長
企業価値創造戦略統括本部長
取締役会100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 1994年4月
- 日本合同ファイナンス株式会社
（現ジャフコグループ株式会社）入社 - 1999年12月
- 株式会社ペイメント・ワン 代表取締役
- 2001年5月
- 株式会社ペイメント・ワン
代表取締役最高経営責任者 - 2004年12月
- 株式会社カードコマースサービス
（現GMOペイメントゲートウェイ株式会社）
常務取締役経営企画室長 - 2007年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長 - 2009年10月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室管掌 - 2010年10月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、
事業戦略室管掌 - 2010年11月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
専務取締役経営企画室長兼投資戦略室、
事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 - 2010年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長経営企画室長兼投資戦略室、
事業戦略室、製品・サービス戦略室管掌 - 2012年10月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役副社長企業価値創造戦略統括本部長（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
2004年より取締役として経営企画、ＩＲ・ＰＲ、海外を含めた新規事業部門を統括、企業経営全般及びグローバルな事業経営の推進と持続的な企業価値向上において豊富な経験・知見を有していることから、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
−
-
候補者番号4
やすだ 安田 まさし 昌史
- 生年月日
- 1971年６月10日生（54歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
取締役会100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 2000年4月
- 公認会計士登録
- 2000年4月
- インターキュー株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）入社 - 2001年9月
- グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
経営戦略室長 - 2002年3月
- グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役経営戦略室長 - 2003年3月
- グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役グループ経営戦略担当兼IR担当 - 2005年3月
- グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役管理部門統括・グループ経営戦略・IR担当 - 2008年5月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ管理部門統括 - 2013年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループ代表補佐グループ
管理部門統括 - 2015年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役副社長グループ代表補佐グループ
管理部門統括 - 2016年3月
- GMOメディア株式会社 取締役（現任）
- 2016年3月
- GMOクラウド株式会社
（現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社）取締役（現任） - 2016年3月
- GMOペパボ株式会社 取締役
- 2016年3月
- GMOリサーチ株式会社
（現GMOプロダクトプラットフォーム株式会社） 取締役（現任） - 2016年3月
- GMOアドパートナーズ株式会社
（現GMOインターネット株式会社） 取締役（現任） - 2016年3月
- GMO TECH株式会社 取締役
- 2016年6月
- GMOクリックホールディングス株式会社
（現GMOフィナンシャルホールディングス株式会社）
取締役（現任） - 2016年6月
- あおぞら信託銀行株式会社
（現GMOあおぞらネット銀行株式会社）社外監査役 - 2016年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任） - 2019年6月
- GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外取締役（現任） - 2022年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）取締役
グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐
グループ管理部門統括（現任） - 2025年10月
- GMO TECHホールディングス株式会社
取締役（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
GMOインターネットグループ経営、公認会計士としての幅広い知識と経験をもとに、当社のガバナンス体制強化と経営全般に対する助言をいただくため、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社 取締役
グループ副社長執行役員・CFO グループ代表補佐
グループ管理部門統括 -
候補者番号5
やました 山下 ひろふみ 浩史
- 生年月日
- 1962年７月１日生（63歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
取締役会94％（16回／17回）続きを読む略歴
- 1985年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社入社
- 2002年2月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社
金融ソリューション・サービス開発部長 - 2007年4月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）入社
グループシステム支援室室長代理 - 2008年4月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループシステム支援室室長 - 2009年1月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
システム本部長 - 2009年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役システム本部長 - 2010年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役 - 2011年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役システム本部長 - 2011年6月
- GMOクリック証券株式会社 社外取締役
- 2013年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
常務取締役グループシステム部門統括
兼システム本部長 - 2015年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
専務取締役グループシステム部門統括
兼システム本部長 - 2018年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任） - 2022年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループ
システム部門統括システム本部長 - 2022年4月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ副社長執行役員グループシステム
部門統括システム統括本部長 - 2025年1月
- GMOインターネットグループ株式会社
グループ副社長執行役員
グループシステム部門統括（現任） - 2025年1月
- GMOインターネット株式会社 副社長執行役員
- 2025年3月
- GMOインターネット株式会社 副社長執行役員
システム部門担当（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
GMOインターネットグループ経営及びグループ内のサービス基盤を支えるシステム分野に精通しており、その豊富な知識と経験を当社の経営に活かしていただくため、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社
グループ副社長執行役員グループシステム部門統括 -
候補者番号6
いながき 稲垣 のりこ 法子
- 生年月日
- 1970年７月９日生（55歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
取締役会100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 2003年6月
- グローバルメディアオンライン株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）入社 - 2003年6月
- 税理士登録
- 2013年1月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部マネージャー - 2016年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ財務部長 - 2020年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ財務部長 - 2021年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任） - 2022年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ財務部長 - 2025年3月
- GMOインターネットグループ株式会社
グループ常務執行役員グループ財務部長（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
GMOインターネットグループのグループ常務執行役員グループ財務部長として、グループ全体の財務部門の強化に努めており、財務・会計分野に精通していることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社
グループ常務執行役員グループ財務部長 -
候補者番号7
かわさき 川﨑 ゆき 友紀
- 生年月日
- 1981年８月24日生（44歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
取締役会100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 2011年12月
- 弁護士登録（第二東京弁護士会）
- 2012年12月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）入社 - 2016年10月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部マネージャー - 2018年4月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ法務部長 - 2020年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任） - 2021年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
取締役グループ法務部長 - 2022年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ執行役員グループ法務部長（現任） - 2024年3月
- GMOコマース株式会社 監査役
- 2025年3月
- GMOコマース株式会社 取締役監査等委員（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
GMOインターネットグループのグループ執行役員グループ法務部長としてグループ全体のガバナンス強化に努めており、法務分野に精通していることに加え、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社
グループ執行役員グループ法務部長 -
候補者番号8
しまはら 島原 たかし 隆
- 生年月日
- 1961年12月１日生（64歳）
再任所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
取締役会100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 1985年4月
- 株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入社
- 2006年11月
- 株式会社三井住友銀行 船舶ファイナンス室長
- 2008年4月
- 株式会社三井住友銀行 欧州営業第四部長
- 2011年6月
- 株式会社三井住友銀行 欧州営業第六部長
- 2013年4月
- 株式会社三井住友銀行 トレードファイナンス営業部長
- 2015年4月
- 株式会社三井住友銀行 理事
グローバルビジネス推進部長 - 2016年4月
- 株式会社三井住友銀行 理事
トランザクション・ビジネス本部長 - 2018年4月
- 銀泉株式会社 常務執行役員
- 2018年10月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進室長 - 2019年6月
- GMOあおぞらネット銀行株式会社
社外監査役（現任） - 2020年3月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループ金融事業推進・グループ内部監査室長 - 2021年4月
- GMOインターネット株式会社
（現GMOインターネットグループ株式会社）
グループリスク管理本部長兼グループ金融
事業連携・グループ内部監査室長（現任） - 2021年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
取締役（現任）
取締役候補者とした理由及び期待される役割
三井住友銀行のトランザクション・ビジネス本部長やグローバルビジネス推進部長等の要職を歴任され、グローバルを含めた金融分野に精通していることに加え、GMOインターネットグループのグループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長としてリスク管理分野における豊富な知識と経験を有していることから、取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
GMOインターネットグループ株式会社 グループリスク管理本部長
兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長 -
候補者番号9
かい 甲斐 ふみお 文朗
- 生年月日
- 1959年６月23日生（66歳）
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
取締役会88％（15回／17回）続きを読む略歴
- 1983年4月
- 日本銀行 入行
- 1996年6月
- 日本銀行 経営管理局企画役
- 1998年6月
- 日本銀行 総務人事局企画役
- 2000年6月
- 日本銀行 信用機構室決済システム課企画役
- 2001年10月
- 日本銀行 考査局企画役
- 2006年6月
- 日本銀行 金融機構局参事役
- 2008年10月
- 日本銀行 秋田支店長
- 2011年6月
- 日本銀行 金融研究所参事役
- 2013年4月
- 預金保険機構 預金保険部長（日本銀行より出向）
- 2015年6月
- 中央労働金庫 常勤監事
- 2019年6月
- 東京財団政策研究所 政策研究ディレクター
- 2021年6月
- フィデアホールディングス株式会社
社外取締役（現任） - 2021年7月
- 損害保険ジャパン株式会社 顧問
- 2021年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員） - 2023年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
日本銀行の金融機構局参事役や秋田支店長、預金保険機構預金保険部長等の要職を歴任され、金融分野に精通していることに加え、中央労働金庫常勤監事、フィデアホールディングス社外取締役（監査委員・サステナビリティ委員会委員長等）としてリスク管理分野及びESG・サステナビリティ分野における豊富な知識と経験をもとに、当社の経営に対する助言及び意見を期待できることから、社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
フィデアホールディングス株式会社 社外取締役
- 候補者相浦一成氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- 候補者熊谷正寿氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の代表取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- 候補者安田昌史氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社の取締役であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- 候補者山下浩史氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社のグループ副社長執行役員であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- 候補者稲垣法子氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社のグループ常務執行役員であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- 候補者川﨑友紀氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社のグループ執行役員であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- 候補者島原隆氏は、当社の親会社であるGMOインターネットグループ株式会社のグループリスク管理本部長兼グループ金融事業連携・グループ内部監査室長であり、当社は当該会社との間に営業上の取引関係があります。
- その他の各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 候補者甲斐文朗氏は社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 候補者甲斐文朗氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって４年となります。
- 当社は、現在当社の社外取締役である候補者甲斐文朗氏と会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約を締結しており、甲斐文朗氏の選任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項（２）責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。