第4号議案
監査等委員である取締役４名選任の件
監査等委員である取締役４名全員は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役４名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
ひじくろ 肱黒 まさゆき 真之
- 生年月日
- 1959年５月11日生（66歳）
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
（監査等委員）
取締役会100％（14回／14回）
監査等委員会100％（12回／12回）続きを読む略歴
- 1984年4月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 入社
- 2010年6月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事
GBS AMS SI事業部長 - 2013年7月
- 日本アイ・ビー・エム株式会社 理事GBS金融
サービス事業金融第三サービス事業部長 - 2015年10月
- 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社） 出向
- 2016年3月
- 日本アイビーエム・ソリューション・サービス株式会社（現 日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社） 代表取締役社長
- 2020年7月
- 日本アイ･ビー･エム デジタルサービス株式会社
取締役金融事業部長 - 2024年1月
- 日本アイ･ビー･エム デジタルサービス株式会社
執行役員プロジェクト推進担当 - 2024年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
日本アイ・ビー・エムの事業部長、日本アイビーエム・ソリューション・サービス代表取締役社長等の要職を歴任された幅広い知識と経験をもとに、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
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-
候補者番号2
おおかわ 大川 おさむ 治
- 生年月日
- 1969年11月15日生（56歳）
再任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
取締役
（監査等委員）
取締役会100％（17回／17回）
監査等委員会100％（17回／17回）続きを読む略歴
- 1996年4月
- 弁護士登録（大阪弁護士会）、
堂島法律事務所 入所 - 2001年1月
- 堂島法律事務所 パートナー・弁護士
- 2003年6月
- タイガースポリマー株式会社 社外監査役
- 2005年10月
- 大阪大学高等司法研究科
非常勤講師・客員教授（現任） - 2007年6月
- 燦キャピタルマネージメント株式会社
（現 北浜キャピタルパートナーズ株式会社）
社外監査役 - 2009年10月
- 弁護士法人堂島法律事務所
パートナー・弁護士（現任） - 2023年12月
- GMOペイメントゲートウェイ株式会社
社外取締役（監査等委員）（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
弁護士として幅広い知識と経験をもとに、法務の専門家として当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
弁護士法人堂島法律事務所 パートナー・弁護士
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候補者番号3
にのべ 二之部 まもる 守
- 生年月日
- 1961年10月13日生（64歳）
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
―
続きを読む略歴
- 1986年4月
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Inc. 日本支社 入社
- 2000年8月
- 住銀アメックス・サービス株式会社
代表取締役副社長 - 2000年11月
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Inc. 日本支社 グローバル・ネットワーク・サービス 日本/韓国地区副社長
- 2003年3月
- アメックス・カード・サービス株式会社
代表取締役社長 - 2004年4月
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Inc. 日本支社 グローバル・ネットワーク・サービス 日本・アジアフランチャイズ地区（ベトナム、スリランカ、パキスタン、モルジブ、ブルネイ）副社長
- 2005年8月
- アメリカン・エキスプレス・インターナショナル，Inc. 日本支社 トラベラーズチェック・プリペイドサービス 副社長
アメックス・プリペイド・カード有限会社
取締役 - 2007年9月
- リシュモン・ジャパン株式会社
カルティエ・リテール本部長 - 2011年9月
- ビザ・ワールドワイド・ジャパン株式会社
ビジネスデベロップメントII − ヘッド - 2015年10月
- ビジネス・アドバイザリー・サービス（決済・金融サービス）代表
- 2018年3月
- ＪＦＲカード株式会社 代表取締役社長 兼
Ｊ． フロント リテイリング株式会社 執行役 - 2022年5月
- ＪＦＲカード株式会社 代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
会社経営における豊富な知識と経験及び当社の属する事業分野、提供するサービスに精通しており、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
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候補者番号4
さとう 佐藤 みずえ 瑞枝
- 生年月日
- 1968年２月23日生（57歳）
新任 社外 独立役員所有する当社の株式数
普通株式 ―株
現在の当社における地位・担当及び取締役会等への出席状況
―
続きを読む略歴
- 1991年10月
- 中央監査法人入所
- 1995年4月
- 公認会計士登録
- 2002年4月
- 佐藤瑞枝公認会計士事務所（現佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所） 所長（現任）
- 2005年6月
- 税理士登録
- 2025年6月
- 株式会社理経 社外監査役（現任）
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
公認会計士及び税理士としての幅広い知識と経験をもとに、当社のガバナンス体制強化と取締役の職務執行の監査を期待できることと、多様性の観点から有益な意見や提言が期待できることから、監査等委員である社外取締役として適任であると判断しました。
重要な兼職の状況
佐藤瑞枝公認会計士・税理士事務所 所長
株式会社理経 社外監査役
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 候補者肱黒真之、大川治、二之部守、佐藤瑞枝の４氏は、社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
- 候補者肱黒真之氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって１年となります。
- 候補者大川治氏は、現在当社の監査等委員である社外取締役であり、その在任期間は本総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、現在当社の社外取締役である候補者肱黒真之、大川治の両氏と会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約を締結しており、両氏の選任が承認された場合には、当該責任限定契約を継続する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項（２）責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
- 候補者二之部守、佐藤瑞枝の両氏の選任が承認された場合、当社は両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づく責任限定契約を締結する予定であります。なお、当該契約の概要は、事業報告「４．会社役員に関する事項（２）責任限定契約の内容の概要」に記載のとおりであります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金及び争訟費用を当該保険契約により塡補することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は「社会の進歩発展に貢献する事で、同志の心物両面の豊かさを追求する」を経営理念とし、その実現を効果的、効率的に図ることができるガバナンス体制を構築します。
取締役の候補者の選任については、取締役がその役割・責務を実効的に果たすための知識・経験・能力を備え、取締役会の多様性と適正規模を両立させる形で構成されるよう留意しております。取締役候補者は、この方針に従って選定し、委員長及び委員の過半数を独立社外取締役とする指名報酬委員会の審議を経た上で、取締役会に上申され、決定されます。
取締役スキルマトリックス（本総会において各候補者が選任された場合）
（注）下記一覧は取締役が有するすべての専門性、経験を示すものではありません。
※1 GMOイズムとは、「スピリットベンチャー宣言」をはじめとするGMOインターネットグループにおける社是・社訓の総称です。
※2 甲斐⽂朗⽒は、2021年12⽉より2年間、当社の監査等委員である社外取締役でありました。