第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、引き続き補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しまして、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
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たけむら 武村 おさむ 修
- 生年月日
- 1950年８月３日生
所有する当社株式の数
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続きを読む略歴、当社における地位（重要な兼職の状況）
- 1969年4 月
- 日立造船株式会社入社
- 1987年1 月
- 株式会社東洋情報システム（現 TIS株式会社）入社
- 1995年10月
- 同社 管理本部経理部長
- 2003年5 月
- クオリカ株式会社非常勤監査役
- 2004年4 月
- TIS株式会社 グループサービスセンター経理部長
- 2006年6 月
- 同社 常勤監査役
- 2011年6 月
- 同社 常勤監査役退任
- 2011年6 月
- クオリカ株式会社 常勤監査役
- 2011年6 月
- 高律科（上海）信息系統有限公司監事
- 2013年6 月
- クオリカ株式会社 非常勤監査役
- 2013年7 月
- 当社 顧問
- 2014年6 月
- 当社 補欠監査役（現在に至る）
補欠監査役候補者とした理由等
同氏は、経理業務に長年従事し、他社での監査役としての専門的知識と豊富な経験を当社の監査体制に反映していただくことを期待したためであります。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 武村修氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 武村修氏が補欠監査役に選任され、同氏が監査役に就任した場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項に定める損害賠償の限度額について、法令が定める範囲内とする責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社監査役を含む被保険者の善意かつ重大な過失がない場合の損害を当該保険契約によって填補することとしています（ただし、違法行為の場合を除く）。候補者が監査役に選任され就任した場合は、当該保険契約の被保険者となります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。