第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役６名の選任をお願いするものであります。
本議案につきましては、監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見がない旨を確認しております。
なお、本議案及び第２号議案が原案どおり承認可決されますと、当社の取締役会は、社内取締役３名、社外取締役７名の10名（男性８名、女性２名）の構成となります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
おだ
小田
げんき
玄紀
- 生年月日
- 1980年９月６日生
所有する当社株式の数
307,269株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2002年8月
- 有限会社ソーシャルベンチャーキャピタルアソシエーション 代表取締役（現任）
- 2004年4月
- フードディスカバリー株式会社 取締役経営戦略室室長
- 2007年7月
- STC株式会社 取締役経営戦略本部本部長
- 2011年1月
- 一般社団法人アショカジャパン アショカ・アライアンス・パートナー
- 2012年6月
- 当社 取締役
- 2013年10月
- 文部科学省 民間パートナー
- 2015年6月
- 当社 取締役副社長
- 2016年3月
- 株式会社ビットポイント（現 株式会社ビットポイントジャパン）代表取締役副社長
- 2016年8月
- 株式会社ジャービス 取締役
- 2016年12月
- 当社 代表取締役社長
株式会社ビットポイントジャパン 代表取締役社長（現任）
- 2018年6月
- 当社 代表取締役会長CEO
- 2018年11月
- 当社 代表取締役会長兼社長CEO
- 2019年6月
- 当社 代表取締役社長CEO（現任）
- 2020年3月
- 株式会社ビットポイント・ホールディングス 代表取締役社長（現任）
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【取締役候補者とした理由】
小田玄紀は、当社代表取締役社長CEOをはじめとする当社グループ経営の責任者として、これまで当社グループ経営を牽引しております。同氏の豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。なお、同氏を本総会で取締役に選任いただいた場合、引き続き当社代表取締役社長CEOとして選定する予定です。
-
候補者番号2
たかはし
高橋
よしひこ
由彦
- 生年月日
- 1970年１月17日生
所有する当社株式の数
4,903株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 名古屋短資株式会社（現 セントラル短資株式会社）入社
- 1997年10月
- 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
- 2001年4月
- 公認会計士 登録
- 2001年7月
- 野村證券株式会社 入社
- 2008年11月
- 同社 主計部フィナンシャルアカウンティング二課長
- 2010年5月
- 公益財団法人財務会計基準機構 出向
企業会計基準委員会専門研究員
- 2013年2月
- 株式会社アイレップ 入社（経理財務担当）
- 2015年7月
- 東京国税不服審判所 国税審判官
- 2017年12月
- Abalance株式会社 管理本部長
- 2018年10月
- 当社 経営管理部長
- 2019年9月
- 株式会社ビットポイントジャパン
取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社 取締役経営管理部長（現任）
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【取締役候補者とした理由】
高橋由彦氏は、当社入社後、経営管理部門に従事し、現在は当社取締役経営管理部長を務めております。同氏の豊富な知識や経営管理部門等での経験等は当社の企業価値向上に不可欠であるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
いせたに
伊勢谷
もとひこ
元彦 ※
- 生年月日
- 1957年１月３日生
新任
所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1980年4月
- 阪和興業株式会社 入社
- 1987年10月
- ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 入社
- 1994年4月
- Sony International (Singapore) Ltd.
General Manager
- 1998年4月
- Sony Europe GmbH
Director, Corporate Planning Europe
- 2001年8月
- 株式会社スター・チャンネル 取締役副社長
- 2005年2月
- Sony Corporation of Hong Kong Limited
Director of the board, CFO
- 2008年4月
- Sony Korea Corporation
Director of the board, CFO
- 2012年3月
- ソニーサプライチェーンソリューション株式会社（現 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社） 出向
取締役最高財務責任者
ソニー株式会社（現 ソニーグループ株式会社） 物流本部 グローバルCFO
ロジスティックスオペレーションサービス株式会社 監査役
- 2015年4月
- 三井倉庫サプライチェーンソリューション株式会社 専務取締役
- 2016年10月
- ロジスティックスオペレーションサービス株式会社 代表取締役社長
- 2018年4月
- 三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役執行役員経営管理本部長最高財務責任者
MSロジテクサービス株式会社 取締役
北海三井倉庫ロジスティクス株式会社 取締役
株式会社コネクスト 取締役
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【取締役候補者とした理由】
伊勢谷元彦氏は、海外において様々な事業に携わり、サプライチェーンマネジメントに関し幅広い知識や経験を有しています。同氏の豊富な知識・経験等は当社の企業価値向上に不可欠なものであるため、取締役候補者といたしました。
-
候補者番号4
まぶち
馬渕
くによし
邦美
- 生年月日
- 1965年10月14日生
所有する当社株式の数
1,957株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1995年4月
- Sapient Corporation 入社
- 1998年6月
- 株式会社DOE 代表取締役社長
- 2009年2月
- ディーディービー・ジャパン株式会社 取締役
- 2012年3月
- オグルヴィ・ワン・ジャパン株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長
ネオ・アット・オグルヴィ株式会社（現 オグルヴィ・アンド・メイザー・ジャパン合同会社）代表取締役社長
- 2016年2月
- フライシュマン・ヒラードジャパン株式会社 Senior Vice President & Partner
- 2018年7月
- Facebook Japan株式会社 Director
- 2018年9月
- ポート株式会社 社外取締役（現任）
- 2020年6月
- 当社 社外取締役（現任）
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【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
馬渕邦美氏は、事業会社の経営者として長年会社経営に携わり、またグローバル企業の日本法人の役員等としても活躍され、特にWebマーケティングの分野では豊富な経験及び知識を有しています。当社の経営全般を監督いただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号5
いしかわ
石川
かずお
和男
- 生年月日
- 1965年11月23日生
所有する当社株式の数
1,957株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1989年4月
- 通商産業省（現 経済産業省）入省
- 2003年4月
- 専修大学 客員教授
- 2007年3月
- 経済産業省 退官
- 2008年4月
- 東京女子医科大学 特任教授
- 2008年8月
- 内閣官房企画官
- 2008年11月
- 内閣府規制改革委員会 WG委員
- 2009年1月
- 政策研究大学院大学 客員教授
- 2009年4月
- 公益財団法人東京財団政策研究所 上席研究員
- 2011年9月
- NPO法人社会保障経済研究所 代表（現任）
- 2020年6月
- 当社 社外取締役（現任）
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【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
石川和男氏は、長年通商産業省（現経済産業省）に勤務され、電力・ガス自由化、再生可能エネルギーなどのエネルギー行政に関し高度な見識を有しているだけでなく、退官後も、内閣府内に設置された委員会のWG委員を務めるなど、豊富な経験を有しています。当社の経営全般を監督いただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
-
候補者番号6
つばき
椿
なおこ
奈緒子 ※
- 生年月日
- 1979年10月５日生
新任
所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2002年4月
- ニチメン株式会社（現 双日株式会社） 入社
- 2004年1月
- 株式会社サイバーエージェント 入社
- 2005年9月
- cybozu. net株式会社（現 サイボウズ株式会社） 出向
- 2008年5月
- 同社 取締役COO
- 2009年9月
- 同社 代表取締役CEO
- 2009年9月
- 株式会社VOYAGE GROUP（現 株式会社CARTA HOLDINGS） 転籍
- 2013年7月
- 株式会社リサーチパネル 入社
- 2018年11月
- 株式会社YOLO JAPAN 取締役COO
- 2020年10月
- メンタリング株式会社 代表取締役（現任）
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【社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
椿奈緒子氏は、主にIT業界において様々な事業の運営に携わり、マーケティングに関し幅広い知識や経験を有しています。当社の経営全般を監督いただくことを期待し、社外取締役候補者といたしました。
（注）
- ※印は、新任の取締役候補者であります。
- 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 馬渕邦美氏、石川和男氏、椿奈緒子氏は社外取締役候補者であります。
- 馬渕邦美氏、石川和男氏の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって１年であります。
- 当社は、馬渕邦美氏、石川和男氏との間において、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法第423条第１項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結しております。両氏の選任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。また、椿奈緒子氏の選任が承認された場合には、同様の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、各候補者の選任が承認された場合には、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結する予定です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、伊勢谷元彦氏、椿奈緒子氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 取締役候補者の所有する当社株式は、2021年５月25日現在の状況を記載しております。
2021/06/25 11:00:00 +0900
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