第2号議案
監査等委員である取締役２名選任の件
現任監査等委員である取締役４名のうち、安田博延氏及び江田健二氏の２名は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役２名の選任をお願いするものであります。これにより当社の監査等委員である取締役は４名となります。なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
いまがわ
今川
しんいち
愼一 ※
- 生年月日
- 1954年７月19日生
新任
所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1979年4月
- 日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
- 1992年10月
- 同社 経理部ファイナンス室担当課長
- 1997年4月
- 同社 関東支社 企画部長
- 1998年7月
- 同社 企画室担当部長
- 2002年7月
- NTTラーニングシステムズ株式会社 取締役経営企画部長
- 2004年7月
- 東日本電信電話株式会社 理事金融ソリューション営業部長
- 2006年7月
- NTTコミュニケーションズ株式会社 理事
金融・公共ソリューション営業部長
- 2008年7月
- NTTファイナンス株式会社 取締役営業本部長
- 2010年7月
- 同社 取締役財務部長
- 2015年7月
- 株式会社みずほ銀行 顧問
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【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割】
今川愼一氏は、公共性の高い企業において国内外における豊富な経験や高い見識を有しており、取締役会等において、グローバルかつ客観的な視点から経営全般に係る意見を積極的にいただくとともに、当社グループの経営の監督にも活かしていただけると判断し、監査等委員である取締役候補者（社外取締役候補者）といたしました。
-
候補者番号2
えとう
江藤
みほ
美帆 ※
- 生年月日
- 1972年７月24日生
新任
所有する当社株式の数
－株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1994年5月
- Microsoft Corp. インターン
- 1995年5月
- 同社 入社
- 2004年11月
- クオリティライフソリューションズ株式会社 代表取締役
- 2010年9月
- 全景株式会社 マーケティング責任者
- 2012年1月
- グーグル株式会社（現 グーグル合同会社）
オペレーションズリード
- 2014年8月
- 株式会社オプト 入社
- 2015年10月
- 株式会社オプトインキュベート 出向
スナップマート事業責任者
- 2016年8月
- スナップマート株式会社 代表取締役
- 2018年3月
- 同社 顧問
- 2018年5月
- 株式会社栃木サッカークラブ マーケティング戦略部長
- 2019年4月
- 同社 取締役（現任）
- 2020年5月
- 株式会社ノジマ 社外取締役（現任）
- 2020年8月
- 一般社団法人日本社会人アメリカンフットボール協会 外部アドバイザー（現任）
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【監査等委員である取締役候補者とした理由及び期待される役割】
江藤美帆氏は、IT業界及びマーケティング業界における事業運営等で培われた豊富なビジネス経験と幅広い見識等を当社の経営に活かしていただけると判断し、監査等委員である取締役候補者（社外取締役候補者）といたしました。
（注）
- ※印は、新任の監査等委員である取締役候補者であります。
- 監査等委員である各取締役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 今川愼一氏、江藤美帆氏は、社外取締役候補者であります。
- 今川愼一氏、江藤美帆氏の選任が承認された場合には、当社定款に基づき、会社法第427条第１項の規定により会社法第423条第１項の損害賠償責任を法令が定める額を限度として責任を負担する旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、各候補者の選任が承認された場合には、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することを内容とする補償契約を締結する予定です。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約では、被保険者が負担することとなる法律上の損害賠償金や争訟費用等が補填されることとなり、今川愼一氏、江藤美帆氏の選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
- 今川愼一氏、江藤美帆氏が原案どおり選任された場合、両氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 監査等委員である取締役候補者の所有する当社株式は、2021年５月25日現在の状況を記載しております。
以上
2021/06/25 11:00:00 +0900
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