第3号議案
監査等委員である取締役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役上西 郁夫氏が任期満了となります。つきましては、監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
かみにし 上西 いくお 郁夫
- 生年月日
- 1945年９月26日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
17回中17回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 1969年7月
- ㈱日本興業銀行入行
- 1997年6月
- 同行取締役
- 1999年6月
- 同行常務取締役兼常務執行役員
- 2002年4月
- ㈱みずほコーポレート銀行
（現㈱みずほ銀行）専務取締役 - 2003年6月
- ㈱オリエントコーポレーション
代表取締役兼社長執行役員 - 2007年6月
- 同社特別顧問
- 2008年6月
- 東北電力㈱非常勤監査役
- 2012年7月
- 独立行政法人都市再生機構理事長
- 2017年3月
- 当社社外取締役
- 2021年3月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
上西 郁夫氏は、長年にわたり金融業務に携わるとともに企業経営の経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場に立って経営全般の重要事項について適切な意見をいただけるものと考え、監査等委員である社外取締役候補者と致しました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 上西 郁夫氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は、上西 郁夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。本議案が承認された場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 当社は、上西 郁夫氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、本議案が原案どおり承認され、監査等委員である取締役に就任した場合には、候補者は会社法第430条の３に規定する保険契約の被保険者となります。これにより監査等委員である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
- 上西 郁夫氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって６年であり、監査等委員である取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって2年であります。