第4号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、あらかじめ全ての監査等委員である取締役の補欠として、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。決議の効力は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の開始の時までとさせていただきます。
なお、その選任の効力は、就任前に限り、監査等委員会の同意のうえ、取締役会の決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案について、監査等委員会の同意を得ております。
補欠の監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
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まき 牧 としお 俊夫
- 生年月日
- 1955年６月28日生
社外 独立所有する当社の株式数
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取締役会への出席状況
17回中17回（100％）
続きを読む略歴、地位及び担当
- 2004年4月
- KDDI㈱執行役員au事業本部
au商品企画本部長 - 2008年4月
- 中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長 - 2013年4月
- ㈱ジュピターテレコム
代表取締役会長 - 2014年1月
- 同社代表取締役社長
- 2017年4月
- 同社代表取締役会長
- 2019年6月
- 中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長 - 2020年6月
- 学校法人中央大学理事（現任）
- 2021年3月
- 当社社外取締役（現任）
- 2021年7月
- ㈱メディアシーク仮監査役
- 2021年10月
- 同社社外監査役（現任）
- 2021年12月
- ㈱カタリナ（現㈱Cotofure）社外取締役（現任）
補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
牧 俊夫氏は、長年にわたり通信事業やネットワークサービスの拡大に携わるとともに企業経営者として豊富な経験を有しております。その豊富な経験と幅広い見識から、公正かつ客観的な立場に立って経営全般の重要事項について適切な意見をいただけるものと考え、補欠の監査等委員である社外取締役候補者と致しました。
（注）
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 牧 俊夫氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は、牧 俊夫氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。同氏が監査等委員である社外取締役に就任した場合、引き続き独立役員となる予定であります。
- 牧 俊夫氏は、法令の定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）を辞任し、監査等委員である社外取締役に就任する予定であります。
- 当社は、牧 俊夫氏との間で会社法第423条第１項に定める賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項の最低責任限度額としております。同氏の取締役（監査等委員である取締役を除く。）への再任が承認された場合及び同氏がその後に監査等委員である社外取締役に就任した場合、当社は同氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、牧 俊夫氏が監査等委員である取締役に就任した場合には、同氏は会社法第430条の３に規定する保険契約の被保険者となります。これにより監査等委員である取締役がその職務の執行に関し責任を負うこと、又は、当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害が填補されます。但し、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責事由があります。
- 牧 俊夫氏は、当社の社外取締役（監査等委員を除く。）であり、同氏が社外取締役に就任してからの年数は、本総会終結の時をもって２年であります。