第4号議案
補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
当社は、第１号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認された場合、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
本議案は、第１号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
補欠の監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
-
いとう 伊藤 もとしげ 元重
- 生年月日
- 1951年12月19日生
社外取締役 独立役員所有する当社株式の数
０株
続きを読む略歴、当社における地位および重要な兼職の状況
- 1993年12月
- 東京大学経済学部教授
- 1996年4月
- 同大学大学院経済学研究科教授
- 2007年10月
- 同大学大学院経済学研究科長 兼 経済学部長
- 2016年4月
- 学習院大学国際社会科学部教授
- 2018年6月
- 当社 社外取締役
現在に至る
重要な兼職の状況
株式会社しずおかフィナンシャルグループ 社外取締役
JX金属株式会社社外 取締役
はごろもフーズ株式会社 社外取締役補欠の監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
長年にわたる大学教授としての経済学等の専門的な知識に加え、政府の各種審議会の委員等を歴任されたことによる経済・社会等に関する豊富な経験と幅広い見識を活かした、当社取締役会における経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に対する適切な監督、独立した立場と客観的な視点からの適切な監査などが期待できるため、補欠の監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。
（注）
- 上記候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 伊藤元重氏は、補欠の監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 伊藤元重氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、その在任期間は本総会の終結の時をもって、７年となります。
- 伊藤元重氏は、第２号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く。）９名選任の件」が原案どおり承認されますと、監査等委員でない取締役に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、監査等委員でない取締役を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定であります。
- 当社は、株式会社東京証券取引所の定めに基づき、伊藤元重氏を一般株主と利益相反を生じるおそれのない独立役員として同取引所に届け出ておりますが、監査等委員である取締役に就任する場合には、独立役員としての指定を継続する予定であります。
- 当社は、伊藤元重氏との間で会社法第423条第１項に定める損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく責任限度額は、会社法第425条第１項各号に定める金額の合計額を限度としております。伊藤元重氏が監査等委員である社外取締役に就任された場合は、当社は伊藤元重氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に定める役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が法律上負担すべき損害賠償金および訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・和解費用等の争訟費用（株主代表訴訟に敗訴した場合および会社からの損害賠償請求に係るものを含む。）を当該保険契約により填補することとしております。伊藤元重氏が監査等委員である取締役に就任された場合も、当該保険契約の被保険者としての地位は継続され、その任期中に同内容で当該保険契約の更新を予定しております。