第1号議案
定款一部変更の件

１．変更の理由
（1）当社は、取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能のさらなる高度化、および監査等委員会と内部統制・監査部門との指示・連携体制強化による執行に対する監査の実効性の充実を図るとともに、取締役会が業務執行の決定を広く取締役に委任することを可能とすることにより、取締役会における経営方針や中長期の経営戦略に関する議論の一層の深化や従来以上に迅速かつ機動的な経営の意思決定を目的として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。これに伴い、監査等委員である取締役および監査等委員会に関する規定の新設ならびに監査役および監査役会に関する規定の削除を行うとともに、重要な業務執行の決定の取締役への委任に関する規定の新設を行うものであります。
（2）当社の取締役会決議は取締役会を開催して行うことを原則といたしますが、取締役会のより機動的な意思決定を可能とするため、会社法第370条に基づき、取締役の書面または電磁的記録による同意により取締役会の決議があったものとみなすことができるよう、規定を新設するものであります。
（3）その他、上記の各変更に伴う字句の修正等、所要の変更を行うものであります。

２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。
なお、本議案に係る定款変更は、本総会終結の時をもって、効力を生じるものといたします。