第3号議案
監査等委員である取締役５名選任の件

監査等委員である取締役候補者とした理由等

入社以来、主に経理、財務の業務に従事し、同分野に関する深い知識と経験を有するとともに、2014年から2019年には取締役専務執行役員として当社の経営に従事してきました。また、2019年からは常勤監査役として、監査を通じて当社の企業経営の健全性の確保に努めてきました。こうした経理、財務に関する豊富な知識・経験、さらには当社における業務経験と幅広い見識を当社取締役会における経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に対する適切な監督、監査に活かしていくため、新たに監査等委員である取締役候補者としました。

現在の担当

内部統制・監査、購買、物流 統括、法務部 担当

監査等委員である取締役候補者とした理由等

入社以来、一貫して法務の業務に従事し、同分野に関する深い知識と経験を有するとともに、執行役員に任命されて以後は、法務部に加えて、総務部、サステナビリティ推進部、内部統制・監査部、購買部、物流部等管理部門を幅広く担当し、内部統制システムやコーポレートガバナンス体制の強化などに取り組んできました。こうした当社業務に対する豊富な知識と経験を当社取締役会における経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に対する適切な監督、監査に活かしていくため、新たに監査等委員である取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

石油資源開発株式会社 社外監査役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

長年にわたる公認会計士としての財務・会計・監査に関する専門的な知識と豊富な経験を活かした、当社取締役会における経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に対する適切な監督、独立した立場と客観的な視点からの適切な監査などが期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は、社外役員以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。

重要な兼職の状況

TOYO TIRE株式会社　社外取締役

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

長年にわたって我が国の金融や証券市場の管理に従事してきたことによる産業・社会等に関する豊富な経験と幅広い見識を活かした、当社取締役会における経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に対する適切な監督、独立した立場と客観的な視点からの適切な監査などが期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役候補者としました。

監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要

長年にわたる検察官としての法律や社会等に関する専門的な知識と豊富な経験を活かした、当社取締役会における経営上の重要事項に関する意思決定および業務執行に対する適切な監督、独立した立場と客観的な視点からの適切な監査などが期待できるため、新たに監査等委員である社外取締役候補者としました。なお、同氏は会社経営に関与したことはありませんが、上記理由により、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行していただくことができると判断しております。