第2号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。以下本議案において同じ)7名は、本定時株主総会終結の時をもって、その任期が満了となりますので、下記のとおり、取締役7名の選任をお願いするものです。
 取締役候補者は、次のとおりです。

  1. 候補者番号1

    よしたか しんすけ𠮷髙 紳介

    𠮷髙 紳介
    再任

    生年月日

    1951年2月1日生(満69歳)

    所有する当社の株式数

    27,000株

    取締役就任時期

    2008年6月〜

    取締役就任期間

    12年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1974年 4月
    当社入社
    2001年 1月
    当社経営企画室長
    2006年 6月
    当社取締役経営企画室長兼IR・広報室長
    2007年 6月
    当社上席執行役員
    2008年 6月
    当社取締役兼上席執行役員
    2010年 4月
    当社代表取締役兼常務執行役員
    2011年 4月
    当社代表取締役社長兼社長執行役員
    2011年 6月
    高圧ガス工業㈱社外取締役(現任)
    2017年 4月
    当社代表取締役会長
    2019年 4月
    当社取締役会長(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     経営戦略、医薬事業、経理・財務、IR・広報部門を担当した後、代表取締役社長として経営計画「Denka100」を推進いたしました。経営者としての豊富な経験と実績に加え、当社グループに対する深い知識と理解に基づき、現在では、取締役会長として、取締役会議長を務めております。取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     化学メーカーである当社は、新たな価値を創ることで社会発展に貢献することを企業理念としています。取締役会の議長として常に全てのステークホルダーの目線に立ち、健全で公正な経営を通じて社会貢献がなされるよう努めてまいります。

  2. 候補者番号2

    やまもと まなぶ 山本 学

     山本 学
    再任

    生年月日

    1956年3月31日生(満64歳)

    所有する当社の株式数

    8,700株

    取締役就任時期

    2013年6月〜

    取締役就任期間

    7年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    92%(12回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1981年 4月
    当社入社
    2004年 6月
    当社電子材料事業本部機能性セラミックス事業部長
    2009年 4月
    当社執行役員、電子材料事業本部電子材料事業部長
    2011年 4月
    当社上席執行役員
    2013年 4月
    当社常務執行役員、電子・先端プロダクツ部門長
    2013年 6月
    当社取締役兼常務執行役員
    2015年 4月
    当社経営企画室長
    2016年 4月
    当社取締役兼専務執行役員
    2016年 6月
    高圧ガス工業㈱社外監査役
    2017年 4月
    当社代表取締役社長兼社長執行役員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     海外子会社での勤務経験や電子材料事業部門を長年にわたり担当するなど、国際的な視野と十分な実務経験を有しております。経営戦略、経理・財務、IR・広報部門の担当役員として、デンカグループ全体を含めた新規事業戦略や経理・財務戦略を統括した後、現在は、代表取締役社長を務めており、会社経営についての豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     経営計画「Denka Value-Up」を推進し、事業構造のスペシャリティー化と生産性の向上により、激変する市場環境下でも持続的に成長し、かつSDGsを羅針盤として社会的責任を果たす健全な企業を目指します。

  3. 候補者番号3

    しみず のりひろ清水 紀弘

    清水 紀弘
    再任

    生年月日

    1955年10月2日生(満64歳)

    所有する当社の株式数

    5,000株

    取締役就任時期

    2017年6月〜

    取締役就任期間

    3年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    92%(12回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1980年 4月
    当社入社
    2008年10月
    当社電子材料総合研究所長
    2009年 4月
    当社執行役員
    2011年 4月
    当社上席執行役員、中央研究所長
    2013年 4月
    当社常務執行役員、研究開発部長
    2017年 6月
    当社取締役兼常務執行役員
    2018年 4月
    当社取締役兼専務執行役員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     高分子分野や電子材料分野の研究開発業務を長年にわたり担当するなど、十分な実務経験を有しており、現在では、科学技術総括および研究開発統括役員として、研究開発部門全体を所管し、次世代製品の開発や新事業開発などの経営戦略を担っております。研究開発業務に関する豊富な知識と経験を有することから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     当社グループの総合力を生かし、継続的なイノベーションを図るとともに、中長期的視点にも立った経営戦略をおこない、持続的な成長と企業価値向上に尽力してまいります。

  4. 候補者番号4

    すずき まさはる鈴木 正治

    鈴木 正治
    再任

    生年月日

    1955年12月11日生(満64歳)

    所有する当社の株式数

    4,000株

    取締役就任時期

    2019年6月〜

    取締役就任期間

    1年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1981年 4月
    当社入社
    2005年 6月
    当社渋川工場次長
    2007年 6月
    当社大牟田工場次長
    2011年 4月
    当社執行役員、デンカケミカルズHDアジアパシフィックPte.Ltd.
    ダイレクターチェアマン
    2015年 4月
    当社常務執行役員
    2017年 4月
    当社経営企画室長
    2017年 5月
    当社業務プロセス改革推進室長
    2018年 1月
    当社Denka Value-Up推進室長
    2019年 6月
    当社取締役兼常務執行役員
    2020年 4月
    当社取締役兼専務執行役員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     研究開発部門および工場製造部門での勤務経験や、海外子会社の経営、経営戦略、IR・広報部門等の管理部門を担当するなど、十分な実務経験を有しております。現在は、技術統括として、技術部門全体を所管するとともに、グループ情報システム全体を戦略的に構築・運用するための組織であるデジタル推進部を担当していることから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     グローバルな視点に立って、ESG経営を進めることで、継続的な企業価値の向上に努めてまいります。

  5. 候補者番号5

    いまい としお今井 俊夫

    今井 俊夫
    再任

    生年月日

    1959年1月25日生(満61歳)

    所有する当社の株式数

    6,900株

    取締役就任時期

    2019年6月〜

    取締役就任期間

    1年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1982年 4月
    当社入社
    2006年10月
    当社スチレン事業部長
    2011年 6月
    当社経営企画室長
    2013年 4月
    当社執行役員、エラストマー・機能樹脂部門長補佐
    2015年 4月
    当社エラストマー・機能樹脂部門長
    2017年 4月
    当社常務執行役員
    2019年 4月
    当社Denka Value-Up推進室長
    2019年 6月
    当社取締役兼常務執行役員
    2020年 4月
    当社取締役兼専務執行役員(現任)
    続きを読む

    取締役候補者とした理由

     海外子会社での勤務経験や、スチレン系・エラストマー系事業部門を長年にわたり担当するなど、十分な実務経験を有しております。現在は、経営戦略やIR・広報部門の担当役員として、海外も含めたデンカグループ全体の事業戦略を統括し、経営計画「Denka Value-Up」を推進していることから、重要な業務執行の決定および取締役・執行役員の業務執行の監督に適任であると判断し、取締役として選任をお願いするものです。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     激変する事業環境のもと、来るべき未来においてもステークホルダーのみなさまのご期待に応えるべく、「持続的成長」「健全な成長」を実現するため、今何をすべきかを考えてまいります。

  6. 候補者番号6

    やまもと あきお山本 明夫

    山本 明夫
    再任 社外 独立役員

    生年月日

    1951年12月2日生(満68歳)

    所有する当社の株式数

    ―株

    取締役就任時期

    2015年6月〜

    取締役就任期間

    5年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1974年 4月
    三井物産㈱入社
    1999年 4月
    ベネルックス三井物産社長
    2004年 4月
    三井物産㈱合樹・無機化学品本部副本部長
    2007年 4月
    同社執行役員(~2010年3月)、タイ国三井物産社長
    2009年 4月
    三井物産プラスチックトレード㈱(現:三井物産プラスチック㈱)代表取締役社長(~2014年6月)
    2014年 6月
    同社顧問(~2015年6月)
    2015年 6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由等

     山本明夫氏は、三井物産株式会社執行役員・三井物産プラスチック株式会社代表取締役社長を務めるなど、長年企業経営に携わり経営者として国内と海外において豊富な経験と幅広い見識を有しており、グローバル企業での事業責任者を務めるなど、国際経験も豊富であることから、この知見を活かし、当社の海外事業拡大戦略をはじめ、経営全般に対して提言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、当社と取引関係のある会社出身ですが、当該会社の現在または最近においての業務執行者でないこと、当社の同社に対する売上高は当社売上高全体の6.1%であるものの、実質的な同社との取引は、当社が同社の有する商社機能としてのサービスを口銭支払という形で受けているものであり、その金額は僅少(同社の売上高の2%未満)であること、および当社の「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該会社から当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、その他一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     企業をとり巻く事業環境が大きく変化する中、すべての企業がみずからの存在意義と使命をあらためて問い直す時代を迎えています。当社の未来のあり姿とさまざまな課題に真摯に向き合いながら、当社の健全な発展と企業価値の向上に貢献すべく想いを新たにしています。

  7. 候補者番号7

    ふじはら たつつぐ藤原 立嗣

    藤原 立嗣
    再任 社外 独立役員

    生年月日

    1952年11月23日生(満67歳)

    所有する当社の株式数

    ―株

    取締役就任時期

    2016年6月〜

    取締役就任期間

    4年[※本総会終結時]

    取締役会出席状況

    100%(13回/13回)

    略歴および重要な兼職の状況等

    1976年 4月
    ㈱第一勧業銀行入行
    2000年 5月
    同行大阪営業部長
    2002年 4月
    ㈱みずほコーポレート銀行大阪営業第三部長
    2003年 3月
    同行執行役員(~2003年4月)、企業第二部長(~2003年4月)
    2003年 6月
    ㈱オリエントコーポレーション常務執行役員(~2005年3月)
    2005年 4月
    ㈱みずほコーポレート銀行常務執行役員(~2007年3月)
    2007年 6月
    みずほマーケティングエキスパーツ㈱取締役社長(~2013年3月)
    2013年 6月
    ケイ・エス・オー㈱代表取締役社長
    2014年 6月
    同社代表取締役会長
    2016年 4月
    同社取締役
    2016年 6月
    同社執行役員会長(~2018年6月)
    2016年 6月
    当社社外取締役(現任)
    続きを読む

    社外取締役候補者とした理由等

     藤原立嗣氏は、金融機関等において長年企業経営に携わるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を持つことに加え、企業金融に関する高度な知識を有していることから、この知見を活かし、当社の経営全般に対して提言をいただくため、社外取締役として選任をお願いするものです。また、同氏は、当社と取引関係のある金融機関出身ですが、当該金融機関の現在または最近においての業務執行者でないこと、当該金融機関を退職してから相当の年数が経過(本定時株主総会開催日現在で退職後13年経過)していること、当社の総資産に対する借入金の比率は約3割と低く、当該金融機関からの借入は借入金全体の1割以下と依存度は低いこと、および当社の「社外取締役の独立性基準」を満たしていることから、当該金融機関が当社の取締役会等における意思決定に対して特段の影響を及ぼすことはなく、その他一般株主と利益相反の生じるおそれはないと判断しております。

    株主のみなさまに対するメッセージ

     忖度のない公正な姿勢で事に当たり、自浄能力を発揮できる多様性を持った組織づくりに寄与したいと考えています。

前の議案へ次の議案へ
2020/06/19 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}