第2号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
現任の監査等委員である取締役全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて監査等委員である取締役５名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案については、監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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阪下 敬一さかした けいいち
再任
生年月日
1956年４月21日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
2018年度監査等委員会出席状況
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
42,400株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1981年4
- 当社入社
- 2007年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2009年4
- 当社セラミック事業担当
- 2009年4
- 当社DPF事業本部長
- 2011年4
- 当社生産推進本部長
- 2013年4
- 当社取締役専務執行役員
- 2015年1
- 当社監査全般担当
- 2015年1
- 当社IMS推進担当
- 2015年6
- 当社常勤監査役
- 2017年6
- 当社常勤監査等委員（現任）
候補者とした理由
当社事業における豊富な経験と知識を有しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である取締役として専任をお願いするものであります。
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桑山 洋一くわやま よういち
再任
生年月日
1958年５月30日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
2018年度監査等委員会出席状況
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
41,500株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1983年4
- 当社入社
- 2008年4
- 当社執行役員
- 2011年4
- 当社DPF事業本部長
- 2012年4
- 当社常務執行役員
- 2012年6
- 当社取締役常務執行役員
- 2014年4
- 当社取締役専務執行役員
- 2014年4
- 当社セラミック事業本部長
- 2016年3
- 当社監査全般担当
- 2016年6
- 当社常勤監査役
- 2017年6
- 当社常勤監査等委員（現任）
候補者とした理由
当社事業における豊富な経験と知識を有しており、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である取締役として専任をお願いするものであります。
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加藤 文夫かとう ふみお
再任 社外 独立
生年月日
1944年１月20日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
2018年度監査等委員会出席状況
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
2,000株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年7
- 名古屋国税局調査部次長
- 2001年7
- 昭和税務署長
- 2002年8
- 税理士登録 加藤文夫税理士事務所開設・代表(現任)
- 2004年7
- セイノーホールディングス株式会社社外監査役(現任)
- 2014年11
- 株式会社ヒマラヤ社外監査役
- 2015年6
- 当社社外監査役
- 2015年11
- 株式会社ヒマラヤ社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2017年6
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
加藤文夫税理士事務所代表
セイノーホールディングス株式会社社外監査役
株式会社ヒマラヤ社外取締役（監査等委員）候補者とした理由
税理士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
候補者としての適格性について
加藤文夫氏は企業経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
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堀江 正樹ほりえ まさき
再任 社外 独立
生年月日
1949年11月25日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
2018年度監査等委員会出席状況
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
0株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1973年4
- プライスウォーターハウス会計事務所入所
- 1980年11
- 監査法人伊東会計事務所入所
- 1997年7
- 同会計事務所代表社員
- 2001年1
- 中央青山監査法人代表社員
- 2006年9
- あらた監査法人代表社員
- 2010年7
- 公認会計士 堀江正樹会計事務所開設・所長（現任）
- 2011年6
- 株式会社東海理化電機製作所社外監査役
- 2015年6
- フタバ産業株式会社社外監査役
- 2016年6
- 同社社外取締役（現任）
- 2016年6
- 当社社外監査役
- 2017年6
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
公認会計士 堀江正樹会計事務所所長
フタバ産業株式会社社外取締役
日本公認会計士協会東海会顧問候補者とした理由
公認会計士として培われた豊富な知識・経験等に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
候補者としての適格性について
堀江正樹氏は企業経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
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川合 伸子かわい のぶこ
再任 社外 独立
生年月日
1961年12月５日生
2018年度取締役会出席状況
10/10回（100％）
2018年度監査等委員会出席状況
13/13回（100％）
所有する当社の株式数
0株
在任年数
2年
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年4
- 弁護士登録（第一東京弁護士会）
- 1995年1
- 名古屋（現愛知県）弁護士会へ登録替え
- 1998年4
- 川合伸子法律事務所開設・代表（現任）
- 2004年1
- 名古屋簡易裁判所民事調停官（非常勤裁判官）
- 2009年4
- 愛知県弁護士会副会長
- 2012年4
- 名古屋大学法科大学院教授（実務家教員）
- 2015年6
- 富士機械製造株式会社（現株式会社ＦＵＪＩ）社外取締役（現任）
- 2017年6
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
重要な兼職の状況
川合伸子法律事務所代表
株式会社ＦＵＪＩ社外取締役
愛知県公害審査会委員
春日井市公平委員会委員長候補者とした理由
弁護士として培われた豊富な知識、経験に加えて、多様性の観点に基づき、監査等委員として経営全般の監視と有効な助言を期待して、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。
候補者としての適格性について
川合伸子氏は企業経営に直接関与したことはありませんが、上記の理由により、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断しました。