第1号議案
監査等委員でない取締役7名選任の件

現任の監査等委員でない取締役全員(7名)は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、あらためて監査等委員でない取締役7名の選任をお願いするものであります。
監査等委員でない取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    あおき 青木 たけし 武志

    生年月日
    1958年2月4日(満65歳)
    再任

    2022年度取締役会出席状況

    11/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    77,700株(46,400株)

    在任年数

    10年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・自社事業の知見
    ・国際ビジネス
    ・イノベーション
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1981年4月
    当社入社
    2008年4月
    当社執行役員
    2013年6月
    当社取締役執行役員
    2014年4月
    当社取締役常務執行役員
    2016年3月
    当社代表取締役副社長
    当社セラミック事業本部長
    2017年4月
    当社執行全般統括(現任)、
    当社セラミック事業担当
    2017年6月
    当社代表取締役社長(現任)
    2018年6月
    当社技術開発担当(現任)
    2019年4月
    当社監査統括部担当
    続きを読む

    候補者とした理由

    代表取締役としての見識と当社事業全般における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  2. 候補者番号2

    いくた 生田 まさひこ 斉彦

    生年月日
    1962年8月19日(満60歳)
    再任

    2022年度取締役会出席状況

    11/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    48,900株(24,300株)

    在任年数

    5年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・自社事業の知見
    ・財務/会計/税務
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1985年4月
    当社入社
    2010年4月
    当社執行役員
    2013年10月
    当社経営企画本部長(現任)、
    当社IR担当(現任)、
    当社FGM事業担当
    2014年6月
    当社取締役執行役員
    2016年3月
    当社取締役専務執行役員
    2017年4月
    当社関連会社担当
    2017年6月
    当社専務執行役員
    2018年6月
    当社取締役専務執行役員
    2019年4月
    当社PKG事業担当
    2020年4月
    当社取締役経営役員
    2021年4月
    当社代表取締役副社長(現任)
    当社電子事業担当
    2022年4月
    当社執行全般統括補佐(現任)、
    当社DX推進担当(現任)
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    候補者とした理由

    代表取締役としての見識と、経営企画部門における深い知見に加え、当社事業全般における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  3. 候補者番号3

    かわしま 河島 こうじ 浩二

    生年月日
    1963年9月15日(満59歳)
    再任

    2022年度取締役会出席状況

    9/9回※(100%)
    ※ 2022年6月17日就任以降の出席状況を記載しております。

    在任年数

    1年

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    32,300株(13,900株)

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・自社事業の知見
    ・国際ビジネス
    ・製造/技術

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1987年4月
    当社入社
    2008年4月
    当社理事
    2010年4月
    当社執行役員
    当社PKG事業本部長
    2014年4月
    当社経営企画本部人事部長
    2016年3月
    当社常務執行役員
    2017年4月
    当社電子事業本部長
    2019年4月
    当社PKG事業本部長
    2020年4月
    当社経営役員
    2022年4月
    当社電子事業担当(現任)
    2022年6月
    当社取締役経営役員(現任)
    2023年4月
    当社電子事業本部長(現任)
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    候補者とした理由

    取締役としての見識とICパッケージ事業を中心とした当社電子事業における豊富な経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  4. 候補者番号4

    すずき 鈴木 あゆみ

    生年月日
    1964年3月21日(満59歳)
    新任

    2022年度取締役会出席状況

    -

    所有する当社の株式数

    (うち、株式付与制度に基づく交付予定株式の数)
    2,100株(100株)

    在任年数

    -

    期待するスキル

    ・自社事業の知見
    ・製造/技術
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1989年5月
    当社入社
    2005年4月
    当社電子関連事業本部
    品質管理部PKGグループマネージャー
    2009年4月
    当社DPF事業本部
    品質保証部長
    2018年4月
    IBIDEN Hungary Kft. 社長(出向)
    2021年4月
    当社幹部職
    2022年4月
    当社セラミック事業本部
    ECP事業部 生産部長
    2023年4月
    当社経営役員(現任)
    当社GX推進担当(現任)、
    当社生産推進本部長(現任)、
    同本部 IPIA企画部長(現任)、
    当社エネルギー統括部担当(現任)、
    当社監査部門担当(現任)
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    候補者とした理由

    取締役としての見識と、技術・生産部門における深い知見と海外生産拠点における経験と実績を有することから、重要な業務執行の決定及び取締役の職務の執行の監督に適任であると判断し、取締役候補者としました。

  5. 候補者番号5

    やまぐち 山口 ちあき 千秋

    生年月日
    1949年12月25日(満73歳)
    再任 社外 独立

    2022年度取締役会出席状況

    11/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    13,400株

    在任年数

    9年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・財務/会計/税務
    ・国際ビジネス
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1972年4月
    トヨタ自動車株式会社入社
    2003年6月
    同社常勤監査役(2011年6月退任)
    2011年6月
    株式会社豊田自動織機 専務取締役
    2012年6月
    同社代表取締役副社長(2015年6月退任)
    2014年6月
    当社社外取締役(現任)
    2015年6月
    東和不動産株式会社(現 トヨタ不動産株式会社)
    代表取締役社長(2018年6月退任)、
    中日本興業株式会社 社外取締役(2019年6月退任)
    2018年6月
    トヨタ自動車株式会社 嘱託(現任)、
    中日本高速道路株式会社 社外監査役(2022年6月退任)、
    東和不動産株式会社 顧問(2019年6月退任)
    2019年6月
    東和不動産株式会社 嘱託(元代表取締役社長)(現任)
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    重要な兼職の状況

    トヨタ自動車株式会社 嘱託(元常勤監査役)
    トヨタ不動産株式会社 嘱託(元代表取締役社長)

    重要な兼職先と当社との関係

    当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    山口千秋氏は、株式会社豊田自動織機の代表取締役副社長及び東和不動産株式会社(現トヨタ不動産株式会社)の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会の委員長を委嘱する予定です。

  6. 候補者番号6

    みた 三田 としお 敏雄

    生年月日
    1946年11月2日(満76歳)
    再任 社外 独立

    2022年度取締役会出席状況

    11/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    3,800株

    在任年数

    6年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・リスクマネジメント
    ・内部統制/ガバナンス

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1969年4月
    中部電力株式会社入社
    2003年6月
    同社取締役 東京支社長
    2005年6月
    同社常務取締役執行役員 販売本部長
    2006年6月
    同社代表取締役社長
    2007年6月
    同社代表取締役社長 社長執行役員
    2010年6月
    同社代表取締役会長
    2015年6月
    同社相談役、
    日本郵船株式会社 社外監査役(2019年6月退任)
    2017年6月
    当社社外取締役(現任)
    2018年6月
    名古屋鉄道株式会社 社外監査役(現任)
    2019年6月
    中部日本放送株式会社 社外監査役(現任)
    2020年7月
    中部電力株式会社 顧問(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    中部電力株式会社 顧問
    名古屋鉄道株式会社 社外監査役
    中部日本放送株式会社 社外監査役

    重要な兼職先と当社との関係

    当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    三田敏雄氏は、中部電力株式会社の代表取締役社長を務められ、企業経営者としての豊富で幅広い経験、知識等を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものです。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。

  7. 候補者番号7

    あさい 浅井 のりこ 紀子

    生年月日
    1964年7月25日(満58歳)
    再任 社外 独立

    2022年度取締役会出席状況

    11/11回(100%)

    所有する当社の株式数

    1,000株

    在任年数

    3年

    期待するスキル

    ・企業経営/経営戦略
    ・イノベーション
    ・リスクマネジメント

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1997年4月
    名古屋大学経済学部 文部教官助手
    1999年3月
    名古屋大学 博士(経済学)
    2007年4月
    中京大学経営学部 教授
    2015年6月
    CKD株式会社 社外取締役(現任)
    2020年6月
    当社社外取締役(現任)
    2021年6月
    オークマ株式会社 社外取締役(現任)
    2021年10月
    名古屋大学大学院経済学研究科 招聘教員
    続きを読む

    重要な兼職の状況

    CKD株式会社 社外取締役
    オークマ株式会社 社外取締役

    重要な兼職先と当社との関係

    当該兼職先と当社との間には特別な関係はありません。

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

    浅井紀子氏は、過去に社外取締役になること以外の方法で、企業経営に直接関与したことはありませんが、経済学博士として、生産管理を専門とする高度な学術知識と豊富な経験を有しております。同氏が社外取締役に選任された場合の役割として、その知見に基づいた適切な助言や監督を行っていただくことが期待されるため、引き続き社外取締役としての選任をお願いするものです。また、選任後は引き続き指名・報酬委員会の委員を委嘱する予定です。

(注)
  1. 各監査等委員でない取締役候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、社外取締役山口千秋氏、三田敏雄氏及び浅井紀子氏との間で、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、その契約内容の概要は次のとおりです。本議案が承認可決され、各氏が社外取締役に就任した場合、当社は各氏との間で、当該責任限定契約を継続する予定です。
    ①社外取締役としての任務を怠ったことによって生じた損害賠償責任については、金2,000万円又は会社法第425条第1項が定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする責任を負担する、としております。
    ②上記の責任限定が認められるのは、社外取締役がその責任の原因となった職務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときに限る、としております。
  3. 当社は、役員等賠償責任保険(以下、D&O保険という。)契約を保険会社との間で締結しており、これにより、監査等委員でない取締役が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害(ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当するものを除く。)等を補填することとしております。なお、D&O保険の保険料は、全額を当社が負担しております。本議案が承認可決され、各候補者が監査等委員でない取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役もD&O保険の被保険者となる予定です。D&O保険の契約期間は1年間であり、2023年7月に同内容での更新を予定しております。
  4. 当社は、株式会社東京証券取引所及び株式会社名古屋証券取引所の定めに基づき、社外取締役山口千秋氏、三田敏雄氏及び浅井紀子氏を独立役員として両取引所に届け出ております。
  5. 三田敏雄氏は、2015年6月から2019年6月まで日本郵船株式会社の社外監査役を務めておりましたが、同社の連結子会社であるNYK Car Carrier(China)社に関し、2018年3月までの調査で、現地採用の元幹部らによる不正な費用支出等に関する強い疑いを認めるに至りました。また、同社の連結子会社である日本貨物航空株式会社は、不適切な整備事業の実施等により、2018年7月に国土交通大臣から「航空輸送の安全の確保に関する事業改善命令及び業務改善命令」を受け、改善措置を提出しました。同氏はいずれも本件報告を受けるまで、当該事案を認識しておりませんでした。同氏はそれまでの法令遵守の観点からの発言に加え、これらの事案の原因究明と再発防止に資する提言等を行っておりました。
次の議案へ
2023/06/15 15:00:00 +0900
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