第2号議案
取締役５名選任の件

1. 所有する当社株式数は、役員持株会の持分を含めたものであります（１株未満切り捨て）。
2. 各取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
3. 大村康二及び平澤洋一の両氏は社外取締役候補者であります。
   なお、本議案が承認可決された場合、当社は両氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定です。
4. 大村康二及び平澤洋一の両氏の当社社外取締役就任期間は、本総会の終結の時をもって２年となります。
5. 大村康二氏は、過去10年間に当社の特定関係事業者である三井化学株式会社の業務執行者であったことがありますが、既に同社を退職しており、同社の意思に影響される立場にはないため、独立性に影響を及ぼすおそれはないと判断しております。
6. 本議案が承認可決された場合、当社は大村康二及び平澤洋一の両氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
7. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告「Ⅲ.会社役員に関する事項」の「３.役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要」（招集通知25頁）に記載のとおりです。本議案が承認可決された場合、各氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。

（ご参考）取締役候補者が有する知識・経験等（スキルマトリックス）