第106回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4229
第3号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役瀧井康雄氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
-
かさはら
笠原
いさお
勲
- 生年月日
- 1963年3月17日生
新任
所有する当社株式数
100株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1992年3月
- 当社入社
- 2016年4月
- 経営企画室長
- 2018年6月
- 監査室長
- 2023年4月
- 監査室 常勤嘱託顧問（現任）
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監査役候補者とした理由及び期待される役割
経営企画部門での経験を経て、当社グループ業務全般に精通し、また、監査部門の責任者として監査業務に携わるなど、内部監査及び内部統制の見識を有しており、監査役として適任と判断したためであります。
また、上記の経験や見識を生かして、取締役の業務執行状況の監査等、経営監視への貢献を期待できるためであります。
（注）
- 笠原勲氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 本議案が承認可決された場合、当社は笠原勲氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告「Ⅲ.会社役員に関する事項」の「３.役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要」（招集通知25頁）に記載のとおりです。本議案が承認可決された場合、笠原勲氏は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
2023/06/23 12:00:00 +0900
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