第106回 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4229
第4号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いするものであります。
また、本議案につきましては、あらかじめ監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は次のとおりであり、監査役全員の補欠として選任するものであります。
-
こうたに
甲谷
たかかず
隆和
- 生年月日
- 1962年４月13日生
再任
社外
独立
所有する当社株式数
100株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1989年8月
- 公認会計士・税理士 甲谷立馬事務所入所
- 2006年2月
- 税理士登録
- 2010年9月
- 甲谷隆和税理士事務所開業
- 同年同月
- 同事務所所長（現任）
- 2017年2月
- 当社監査役
- 同年6月
- 当社補欠監査役
- 2018年4月
- 当社監査役
- 同年6月
- 当社補欠監査役（現任）
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補欠の社外監査役候補者とした理由及び期待される役割
税理士としての豊富な経験と専門的な知見を有しており、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行していただけると判断したためであります。
監査役に就任された場合には、客観的かつ中立的な視点からの経営監視に寄与していただくことを期待しております。
（注）
- 甲谷隆和氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 甲谷隆和氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
なお、本議案が承認可決され、その後甲谷隆和氏が監査役に就任された場合、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出る予定であります。
- 本議案が承認可決され、その後甲谷隆和氏が監査役に就任された場合、当社は同氏との間で、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でありかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、当該保険契約の内容の概要は事業報告「Ⅲ.会社役員に関する事項」の「３.役員等賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）契約の内容の概要」（招集通知25頁）に記載のとおりです。本議案が承認可決され、その後甲谷隆和氏が監査役に就任した場合、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
2023/06/23 12:00:00 +0900
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