第5号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額設定の件

　当社は、第２号議案「定款一部変更の件」が原案どおり承認可決されますと、監査等委員会設置会社に移行いたします。
　当社の取締役の報酬額は、2006年６月29日開催の第83期定時株主総会において、年額360百万円以内（使用人分給与を含まない）とご承認いただき現在に至っておりますが、監査等委員会設置会社への移行に伴い、これを廃止したうえで新たに取締役（監査等委員である取締役を除く）の報酬額を定めることとし、その報酬額を、これまでの取締役の報酬額、当社の財務状況および経済情勢等諸般の事情を考慮し、年額360百万円以内（うち社外取締役分は年額40百万円以内。なお、使用人分給与を含まない）とさせていただきたいと存じます。
　現在の取締役は７名（うち社外取締役２名）でありますが、第２号議案「定款一部変更の件」および第３号議案「取締役（監査等委員である取締役を除く）６名選任の件」が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である取締役を除く）の員数は６名（うち社外取締役２名）となります。
　取締役の報酬は、当社経営理念に基づき、持続的成長と中長期的な企業価値向上を促進し、適切な報酬水準により業績等の成果に報いるものとし、また、その決定は公正で透明性のあるプロセスを経て行うものとした、当社の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針に照らし、本議案は必要かつ合理的な内容となっていることから、相当であるものと考えております。また、本議案の内容は、過半数を社外取締役で構成する報酬委員会の審議を経ております。
　なお、本議案は、第２号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。