第11期 定時株主総会招集ご通知
証券コード : 4478
第1号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、取締役４名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、特段の意見はありませんでした。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
ささき
佐々木
だいすけ
大輔
- 生年月日
- 1980年９月18日生
再任
所有する当社の株式数
11,044,662株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年4月
- ㈱博報堂入社
- 2006年7月
- CLSAキャピタルパートナーズジャパン㈱入社
- 2007年5月
- ㈱ALBERT入社
- 2008年5月
- グーグル㈱（現 グーグル合同会社）入社
- 2012年7月
- 当社設立 代表取締役CEO（現任）
- 2018年10月
- フリーファイナンスラボ㈱ 取締役
- 2020年4月
- 国立大学法人 一橋大学 経営協議会委員（現任）
- 2021年4月
- フリーサイン㈱ 取締役（現任）
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重要な兼職
フリーサイン㈱ 取締役
国立大学法人 一橋大学 経営協議会委員
取締役候補者とする理由及び期待する役割の概要
佐々木大輔氏は、2012年の当社設立以来、当社の代表取締役として経営の指揮を執り、当社の持続的成長に貢献しました。今後も、同氏が持つ創業者としての理念と強力なリーダーシップにより、当社グループの企業価値向上に向けた貢献が期待できると判断し、引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号2
とうご
東後
すみと
澄人
- 生年月日
- 1981年３月19日生
再任
所有する当社の株式数
914,364株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2005年4月
- McKinsey & Company Inc. Japan入社
- 2010年2月
- グーグル㈱（現 グーグル合同会社）入社
- 2013年7月
- 当社入社
- 2013年9月
- 当社取締役
- 2018年6月
- 当社取締役CFO
- 2020年3月
- フリービズ㈱ 代表取締役
- 2020年4月
- ウェルスナビ㈱ 社外取締役（現任）
- 2022年10月
- 当社取締役CPO（現任）
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重要な兼職
ウェルスナビ㈱ 社外取締役
取締役候補者とする理由及び期待する役割の概要
東後澄人氏は、2013年に当社取締役に就任して以来、当社の取締役として経営に関与し、CFO就任後は、当社の財務戦略を統括し、当社の持続的成長に貢献しました。また、2022年10月のCPO就任以降は、当社のプロダクト戦略を統括・牽引しており、その実績と経験を活かし、当社のさらなる企業価値向上の実現が期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号3
よこじ
横路
りゅう
隆
- 生年月日
- 1984年８月24日生
再任
所有する当社の株式数
2,042,662株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2010年4月
- ソニー㈱（現 ソニーグループ㈱）入社
- 2012年7月
- 当社設立 取締役
- 2015年9月
- 当社執行役員CTO
- 2021年9月
- 当社取締役CTO（現任）
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取締役候補者とする理由及び期待する役割の概要
横路隆氏は、2012年の当社設立以来、共同創業者としてプロダクト開発を牽引し、当社の持続的成長に貢献しました。その実績と経験を活かし、当社のさらなる企業価値向上の実現が期待できることから、同氏を引き続き取締役候補者としました。
-
候補者番号4
ユミ ホサカ クラーク
- 生年月日
- 1969年12月29日生
再任
所有する当社の株式数
0株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年5月
- Navteq 入社
- 1997年6月
- Autodesk, Inc. 入社
- 1999年8月
- eCIRCLES.com 入社
- 2000年9月
- Adobe Systems, Inc. 入社
- 2003年1月
- eBay, Inc. (PayPal, Inc.) 投資買収本部ビジネスオペレーション部長 兼 国際展開プロダクト部長
- 2007年11月
- Intuit, Inc. ペイメント本部開発部長
- 2015年1月
- Capital One, Inc. コンシューマ資金移動本部長、スモールビジネス新規プロダクト開発本部長
- 2018年6月
- ビザ・ワールドワイド・ジャパン㈱ プロダクト＆ソリューション日本本部長
- 2018年9月
- ㈱Paidy 社外取締役
- 2021年3月
- Quicken Inc. 統合金融サービス本部長
- 2021年9月
- 当社社外取締役（現任）
- 2023年6月
- OPN Holdings Co.,Ltd.
Chief Transformation Officer（現任）
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重要な兼職
OPN Holdings Co.,Ltd.
Chief Transformation Officer
社外取締役候補者とする理由及び期待する役割の概要
ユミ ホサカ クラーク氏は、海外フィンテック企業の要職を歴任しており、伝統的な金融ネットワークと最新のアプリをつなぐ開発や開発後のスケールアップについて、豊富な経験を有しております。また、スモールビジネスセグメントに対するビジネス経験や、投資・企業買収に関する経験も豊富であり、取締役会においては積極的に当社プロダクトやビジネス、投資等に関する幅広い助言を行っております。引き続き、客観的かつグローバルな視点での、当社経営に対する適切な助言を期待し、同氏を社外取締役候補者としました。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- ユミ ホサカ クラーク氏は社外取締役候補者であります。また、当社は同氏を東京証券取引所に対し、独立役員として届出ており、本議案が承認可決された場合、届出を継続する予定であります。
- 当社はユミ ホサカ クラーク氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を金100万円又は同法第425条第１項に定める額のいずれか高い額に限定する契約を締結しており、同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該責任限定契約が認められるのは、当該社外取締役が責任の原因となった職務の遂行について善意かつ重大な過失が無い場合に限られます。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。全ての候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容で更新を予定しております。
- ユミ ホサカ クラーク氏は、社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断いたしました。
- ユミ ホサカ クラーク氏は、現在当社の社外取締役であり、その在任期間は本定時株主総会終結の時をもって2年であります。
2023/09/28 12:00:00 +0900
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