第4号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件

 本定時株主総会終結の時をもって、取締役(監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。)6名全員は任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いするものであります。なお、本議案につきましては、当社の監査等委員会は、すべての取締役候補者について適任であると判断しております。
 取締役候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    やまき 山木 かずひこ 一彦

    生年月日
    1959年2月3日生
    再任

    所有する当社株式の数

    13,300株

    取締役会出席回数

    15回/15回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1983年4月
    当社入社
    2003年4月
    加工用食品営業第4部長
    2006年7月
    当社執行役員
    2008年4月
    天然エキス調味料事業推進部長
    2010年6月
    当社取締役
    業務用食品営業本部長
    2014年6月
    当社常務取締役
    2016年6月
    当社代表取締役社長(現任)
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    候補者とした理由

    山木一彦氏は、主に食品の営業に関する業務に携わり、食品事業部門の責任者等を経て、2016年には代表取締役社長に就任するなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  2. 候補者番号2

    いとう 伊東 しんぺい 信平

    生年月日
    1955年9月6日生
    再任

    所有する当社株式の数

    16,100株

    取締役会出席回数

    15回/15回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    当社入社
    2001年4月
    千葉工場長
    2003年6月
    食品改良剤開発部長
    2004年6月
    当社取締役
    2006年7月
    当社執行役員
    2009年6月
    当社常務取締役
    2011年6月
    加工用食品営業本部長
    2014年6月
    当社代表取締役専務
    2018年4月
    経営企画部長
    2020年6月
    当社代表取締役副社長
    2020年11月
    当社代表取締役専務(現任)
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    当社における担当

    管理部門(総務・法務)、品質保証部門、事業戦略部門担当

    候補者とした理由

    伊東信平氏は、主に食品用改良剤の生産・開発・営業に関する業務に携わり、現在では管理部門、品質保証部門および事業戦略部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  3. 候補者番号3

    なかの 仲野 たかひさ 隆久

    生年月日
    1959年10月13日生
    再任

    所有する当社株式の数

    7,400株

    取締役会出席回数

    15回/15回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1985年4月
    当社入社
    2004年4月
    ヘルスケア部長
    2006年7月
    当社執行役員
    2012年6月
    当社取締役(現任)
    2014年6月
    ヘルスケア事業部長
    2017年6月
    事業戦略推進部長
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    当社における担当

    食品事業部門、ヘルスケア事業部門担当

    候補者とした理由

    仲野隆久氏は、主にヘルスケアの開発・営業に関する業務に携わり、ヘルスケア部長を経て、現在では食品事業部門およびヘルスケア事業部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  4. 候補者番号4

    とみとり 冨取 たかひろ 隆浩

    生年月日
    1965年8月19日生
    再任

    所有する当社株式の数

    300株

    取締役会出席回数

    11回/11回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1988年4月
    ㈱第一勧業銀行入行
    2009年4月
    ㈱みずほ銀行新川支店長
    2012年4月
    同行大阪中央支店長
    2014年4月
    同行営業店業務第八部長
    2017年4月
    同行執行役員
    福岡支店長兼福岡第一部長兼同第二部長
    2019年4月
    みずほ総合研究所㈱専務執行役員
    2021年4月
    当社入社
    2021年6月
    当社取締役(現任)
    続きを読む

    当社における担当

    管理部門(経理・システム)、経営戦略部門担当

    候補者とした理由

    冨取隆浩氏は、長年にわたり金融機関、およびシンクタンクでの業務を経験し、当社においては2021年より取締役としての職責を果たしており、現在では経理部門および経営戦略部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と高い見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  5. 候補者番号5

    どうつ 道津 のぶお 信夫

    生年月日
    1960年8月10日生
    新任

    所有する当社株式の数

    3,400株

    取締役会出席回数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1985年4月
    当社入社
    2009年6月
    食品改良剤開発部長
    2014年7月
    当社執行役員
    2019年6月
    当社常務執行役員(現任)
    続きを読む

    当社における担当

    食品改良剤事業部門、調達部門担当

    候補者とした理由

    道津信夫氏は、主に食品用改良剤の開発に関する業務に携わり、食品改良剤開発部長を経て、現在では食品改良剤事業部門および調達部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  6. 候補者番号6

    もちづき 望月 つとむ

    生年月日
    1962年3月2日生
    新任

    所有する当社株式の数

    3,700株

    取締役会出席回数

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1985年4月
    当社入社
    2004年1月
    RIKEN VITAMIN EUROPE GmbH社長
    2010年7月
    国際事業部長
    2014年6月
    国際事業本部長
    2014年7月
    当社執行役員
    2018年4月
    第2生産本部長
    2019年6月
    当社常務執行役員(現任)
    2020年7月
    加工用食品グローバルマーケティング部長
    2021年10月
    国際営業統括部長
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    当社における担当

    国際事業部門担当

    候補者とした理由

    望月敦氏は、主に海外事業に関する業務に携わり、海外の販売子会社社長を経て、現在では国際事業部門の責任者を務めるなど、豊富な経験と見識を有しております。当社グループの持続的成長を推進する適切な人材と判断し、取締役候補者といたしました。

  7. 候補者番号7

    ひらの 平野 しんいち 伸一

    生年月日
    1956年1月16日生
    再任 社外

    所有する当社株式の数

    300株

    取締役会出席回数

    11回/11回

    略歴、地位、担当および重要な兼職の状況

    1979年4月
    朝日麦酒㈱(現 アサヒグループホールディングス㈱)入社
    2011年7月
    アサヒビール㈱常務取締役営業本部長
    2013年3月
    同社専務取締役営業本部長
    2015年3月
    同社取締役副社長
    2016年3月
    同社代表取締役社長
    2020年1月
    ギグワークス㈱社外取締役(現任)
    2020年6月
    新晃工業㈱社外取締役監査等委員(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
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    候補者とした理由および期待される役割

    平野伸一氏は、企業経営者として豊富な経験と見識、飲料・ビール業界における豊富な経験・ネットワークを有しております。当社グループの持続的成長を推進するにあたり、客観的に独立した立場からの業務執行の是非、経営計画の進捗状況等への監督と助言を期待し、社外取締役候補者といたしました。
    なお、同氏が当社の社外取締役に就任してからの年数は、本定時株主総会終結の時をもって1年であります。

(注)
  1. 冨取隆浩氏および平野伸一氏の取締役会出席回数については、2021年6月22日の取締役就任後に開催された取締役会のみを対象としております。
  2. 上記の取締役会出席回数に記載の回数のほか、会社法第370条および当社定款第24条第2項の規定に基づき、取締役会決議があったものとみなす書面決議が2回ありました。
(注)
  1. 各候補者と当社の間に特別の利害関係はありません。
  2. 平野伸一氏は、社外取締役候補者であります。
  3. 当社は、平野伸一氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ており、同氏が選任された場合、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
  4. 当社は、平野伸一氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償の限度額は法令の定める最低限度額であります。
  5. 当社は、監査等委員である取締役を含む全ての取締役ならびに常務執行役員および執行役員を被保険者として、会社法第430条の3に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者である役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じることのある損害を填補することとしており、すべての被保険者について、その保険料を全額当社が負担しております。本議案の候補者全員は、選任が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。また、当社は当該保険契約を任期途中に同内容で更新することを予定しております。
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2022/06/28 11:00:00 +0900
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