第85期定時株主総会招集ご通知

株主の皆さまへ

 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
 最初に、新型コロナウイルス感染症で亡くなられた方々に心よりご冥福をお祈り申しあげるとともに、罹患された皆さまとご家族および関係者の皆さまにお見舞い申しあげます。また、感染拡大防止にご尽力されている皆さまには深く感謝申しあげます。
 第85期定時株主総会を6月22日(火)に開催いたしますので、ここに招集ご通知をお届けいたします。
 また、理研ビタミングループの第85期の概況と株主総会の議案について記載しておりますので、ご高覧くださいますようお願い申しあげます。
 株主の皆さまにおかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申しあげます。

代表取締役社長 山木一彦

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株主総会のご案内

日時

2021年6月22日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

場所

東京都千代田区大手町一丁目2番1号
Otemachi One3階 大手町三井ホール

目的事項

報告事項

  1. 第85期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

第85期(2020年4月1日から2021年3月31日まで)計算書類承認の件

第2号議案

第85期剰余金処分の件

第3号議案

定款一部変更の件

第4号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)6名選任の件

第5号議案

監査等委員である取締役5名選任の件

第6号議案

取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定の件

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議決権行使のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。
また、資源節約のため、本招集ご通知をご持参くださいますようお願い申しあげます。

日時

2021年6月22日(火曜日)
午前10時(受付開始 午前9時)

株主総会にご出席いただけない場合

郵 送

議決権行使書用紙に賛否をご表示のうえ、行使期限までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2021年6月21日(月曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

議決権行使サイトにアクセスしていただき、賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2021年6月21日(月曜日)
午後5時30分まで

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2021/06/22 11:00:00 +0900
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