会社役員に関する事項

(1)取締役の氏名等(2020年3月31日現在)


 (注)
  1. 2020年4月1日付にて、次のとおり取締役の異動がありました。
  2. 社外取締役 佐藤誠氏および小泉大輔氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有するものであります。
  3. 社外取締役 佐藤誠氏が兼職している株式会社スナッピー・コミュニケーションズおよび株式会社グラス・ルーツは当社連結子会社です。また、社外取締役 小泉大輔氏が兼職しているその他の法人等と当社との間には、重要な関係はありません。
  4. 当社は、社外取締役 佐藤誠氏および小泉大輔氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。
  5. 監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、取締役(監査等委員である者を除く。)からの情報収集および重要な社内会議における情報共有ならびに内部監査部門と監査等委員会との十分な連携を可能とすべく、原晃一氏を常勤の監査等委員として選定しております。

(2)取締役の報酬等の額


(注)
  1. 取締役(監査等委員である者を除く。)の報酬限度額は2015年6月19日開催の定時株主総会において年額30,000万円以内と決議いただいております。
  2. 監査等委員である取締役の報酬限度額は2015年6月19日開催の定時株主総会において年額3,500万円以内と決議いただいております。
  3. 上記報酬等の額には、2017年9月13日開催の取締役会の決議により、ストック・オプションとして取締役(監査等委員である者を除く。)6名に付与した新株予約権4,531千円(報酬としての額)を含んでおります。

(3)社外取締役に関する事項



(4)非業務執行取締役の責任限定契約に関する事項
 当社は、取締役(業務執行取締役等である者を除く。)が期待される役割を十分に発揮することができるよう、定款において、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の非業務執行取締役の全員と当該責任限定契約を締結しております。

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2020/06/19 11:30:00 +0900
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