第1号議案
取締役（監査等委員である者を除く。）５名選任の件
現在の取締役５名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役（監査等委員である者を除く。）５名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案につきましては、任意の指名・報酬委員会の審議を経て、取締役会において決定しており、監査等委員会から全ての取締役候補者について適任である旨の意見を得ております。
取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
さとう 佐藤 つねのり 恒徳
- 生年月日
- 1964年12月14日
再任所有する当社の株式数
52,100株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1998年3月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社執行役員ソリューションシステム事業部副事業部長
- 2009年10月
- 当社執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2011年6月
- 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2013年4月
- 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム第一事業部長
- 2016年6月
- 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業本部長
- 2017年5月
- 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
- 2017年6月
- 当社代表取締役常務執行役員フィナンシャルシステム事業部長
- 2018年4月
- 当社代表取締役常務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
- 2018年6月
- 当社代表取締役専務執行役員事業本部長兼フィナンシャルシステム事業部長
- 2019年4月
- 当社代表取締役社長執行役員事業本部長
- 2021年4月
- 当社代表取締役社長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アイ・シー・アール 取締役
株式会社シー・ヴィ・シー 取締役
株式会社シディ 取締役取締役候補者とした理由
当社事業の中核である金融機関向けシステム事業での地方銀行をはじめとする金融機関へ向けたシステム開発と販売に大きく貢献したその豊富な実績と経験を活かし、2019年４月より当社の代表取締役社長に就任しております。経営の重要な意思決定および業務執行に対する監督機能の適切な遂行を期待するとともに、当社の持続的成長、中長期的な企業価値の向上に資する人物であると判断し、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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候補者番号2
さかた 坂田 こうじ 幸司
- 生年月日
- 1966年１月26日
再任所有する当社の株式数
125,100株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 当社入社
- 2008年6月
- 当社執行役員ソフトウェア第一事業部長
- 2008年10月
- 当社執行役員ソフトウェア開発本部長
- 2013年6月
- 当社取締役執行役員テクニカルサポート事業部長
- 2014年6月
- 当社取締役常務執行役員技術開発本部長兼テクニカルサポート事業部長
- 2015年10月
- 当社取締役常務執行役員技術開発本部長
- 2018年8月
- 当社取締役常務執行役員公共システム事業部長兼技術開発本部管掌
- 2019年4月
- 当社取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第四事業部長
- 2019年6月
- 当社取締役専務執行役員公共システム事業部長兼ソフトウェア第三事業部長
- 2020年4月
- 当社取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
- 2020年10月
- 当社代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第二事業部長
- 2023年4月
- 当社代表取締役専務執行役員技術開発本部長兼ソフトウェア第一事業部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アイ・シー・アール 取締役
株式会社イーブ 取締役
株式会社アイセル 取締役
株式会社アルファ新洋 取締役取締役候補者とした理由
自らのシステムエンジニアとしての豊富な経験を活かし、これまで当社のパッケージソフトの品質改善やカスタマーサポート事業の顧客満足度向上に貢献してまいりました。2020年10月より代表取締役専務執行役員に就任し、技術部門の迅速な業務執行の実現、事業拡大に伴う経営体制および機能強化に貢献しており、これまでの経験と知見を経営に活かすことができるものと判断し、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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候補者番号3
おおえだ 大枝 ひろたか 博隆
- 生年月日
- 1957年７月23日
再任所有する当社の株式数
178,700株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1981年4月
- 当社入社
- 2004年6月
- 当社執行役員西日本事業所長
- 2005年4月
- 当社執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2006年6月
- 当社取締役執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2007年6月
- 当社取締役常務執行役員ソリューションシステム事業部長
- 2009年10月
- 当社取締役常務執行役員事業本部長
- 2015年4月
- 当社取締役常務執行役員フィナンシャルシステム第二事業部長
- 2016年6月
- 当社取締役執行役員フィナンシャルシステム事業本部第二事業部長
- 2017年5月
- 当社取締役執行役員ＣＴＩ・基盤システム事業部長
- 2018年12月
- 当社取締役執行役員ＣＴＩ・通信システム事業部長
- 2020年4月
- 当社取締役執行役員通信・エンタープライズシステム事業部長
- 2021年4月
- 当社取締役執行役員事業本部長兼流通・eコマースシステム事業部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社シー・ヴィ・シー 取締役
取締役候補者とした理由
これまで中核事業である金融機関向けシステム事業でのサービサーやノンバンク向けシステムの開発および事業の拡大に大きな貢献を果たした実績と、取締役執行役員事業本部長として事業全体の統括にまい進してきた経験と見識により適切に役割を果たしており、当社グループのさらなる発展を牽引することが期待できることから、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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候補者番号4
なかやま 中山 かつお かつお
- 生年月日
- 1965年５月９日
再任所有する当社の株式数
75,100株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 1991年10月
- 太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入社
- 2003年6月
- 当社社外監査役
- 2010年6月
- 当社取締役執行役員管理本部長（現任）
重要な兼職の状況
株式会社アイ・シー・アール 代表取締役
株式会社シー・ヴィ・シー 監査役
株式会社イーブ 監査役
株式会社シディ 取締役取締役候補者とした理由
公認会計士として当社社外監査役を務めた経験を活かし、2010年６月より取締役執行役員管理本部長として適時開示体制を支え、内部統制部門を統括してきた実績と、子会社の責任者として自治体向けＢＰＯビジネスの拡大とリスクマネジメントを推進してきた経験と見識を踏まえ、引き続き取締役に適任と判断いたしました。
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候補者番号5
あべ 阿部 わか 和香
- 生年月日
- 1972年６月15日
再任 社外取締役所有する当社の株式数
1,200株
続きを読む略歴、地位、担当、重要な兼職の状況
- 2004年3月
- 株式会社エスケーエレクトロニクス入社
- 2013年4月
- 同社経営戦略室副室長
- 2014年4月
- 株式会社写真化学入社
- 2014年6月
- 同社 取締役
- 2019年12月
- 株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役
事業開発室担当（現任） - 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
重要な兼職の状況
株式会社エスケーエレクトロニクス 取締役
社外取締役候補者とした理由および期待される役割
海外での新規事業立ち上げや事業会社の取締役としての経験と見識を有していることから、当社取締役会の意思決定が妥当なものであるかどうかにつき厳正な判断をいただくこと等により、当社の経営の監督機能強化への貢献が期待できることから、引き続き社外取締役に適任と判断いたしました。
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社の監査等委員会は、取締役候補者の知識、経験、能力および業績向上への貢献等から取締役に選任することが適切であると判断いたしました。
- 取締役候補者の選任につきましては、任意の指名・報酬諮問委員会の審議を踏まえ、取締役会にて候補者を決定しております。
- 阿部和香氏は、社外取締役候補者であり、社外取締役に就任してからの年数は本総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、阿部和香氏を東京証券取引所の規定に基づく独立役員として届け出ております。
- 当社は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任の限度額を法令で定める額とする責任限定契約を締結することができる旨を定めており、現在当社の非業務執行取締役の全員と当該責任限定契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としており、阿部和香氏が選任された場合、上記責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、保険会社との間で、当社が保険料の全額を負担する役員等賠償責任保険契約を締結しております。当社のすべての取締役を被保険者とし、これらの役職の立場で行った行為による損害賠償金および争訟費用等を填補いたします。2023年８月に現行契約が満了いたしますが、同様の内容で更新予定となっております。