第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（7名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定しております。また、本議案に関しましては監査等委員会の同意を得ております。
取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
あおき
青木
じゅんいち
淳一
- 生年月日
- （1965年８月30日生）
再任
所有する当社の株式の数
336,100株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1986年4月
- カネボウ株式会社（現株式会社カネボウ化粧品）入社
- 2005年3月
- 日東グラステックス株式会社入社
- 2007年4月
- 日東紡績株式会社入社
- 2010年7月
- 当社入社
- 2011年10月
- 当社下妻事業部工場長（部長）
- 2013年8月
- 当社執行役員つくば工場長（部長）
- 2014年6月
- 当社執行役員生産本部長
- 2015年8月
- 当社取締役就任
- 2016年8月
- 当社常務取締役就任
- 2019年12月
- 当社代表取締役社長就任
- 2022年8月
- 当社代表取締役社長 品質保証本部管掌（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
開発、品質、生産等の部門において、幅広い知識・経験を有し、2019年に当社代表取締役社長就任後は経営者として強いリーダーシップを発揮して、当社の価値増大に貢献しており、引続き当社の経営を担うにふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号2
たかみや
髙宮
かずひと
一仁
- 生年月日
- （1958年２月１日生）
再任
所有する当社の株式の数
113,000株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年4月
- 兼松株式会社入社
- 2000年4月
- 株式会社CHINTAI入社
- 2001年1月
- サンミック商事株式会社（現日本紙通商株式会社）入社
- 2004年5月
- 株式会社イノアックコーポレーション入社
- 2012年6月
- ムロマチテクノス株式会社（現当社）入社海外事業部長
- 2013年1月
- 同社国際部長
- 2014年12月
- 当社入社執行役員国際部長
- 2015年6月
- 当社執行役員医薬国際部長
- 2017年6月
- 当社執行役員営業本部長
- 2017年8月
- 当社取締役就任
- 2019年12月
- 当社常務取締役就任 医薬品事業部・ヘルスケア事業部・海外事業推進部管掌
- 2022年8月
- 当社常務取締役 ヘルスケア事業部・海外事業推進部管掌（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
営業部門において豊富な国際業務経験を有し、2017年に取締役就任後は、医薬品事業を中心に全事業部門を管掌してきた豊富な実績があり、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号3
いうち
井内
さとし
聡
- 生年月日
- （1974年６月28日生）
再任
所有する当社の株式の数
49,700株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1998年4月
- 株式会社旭精機入社
- 2006年10月
- リコー九州株式会社（現リコージャパン株式会社）入社
- 2007年1月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社総務部長
- 2015年6月
- 当社総務部長兼経営企画室長（部長）
- 2016年6月
- 当社経営企画室長
- 2017年6月
- 当社管理本部長兼経営企画室長
- 2017年8月
- 当社執行役員管理本部長兼経営企画室長
- 2018年8月
- 当社取締役管理本部長兼経営企画室長就任 管理本部管掌（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
管理、営業部門において豊富な業務経験を有し、2018年に取締役就任後は、管理本部長として、IR、人事、法務等幅広く経営に関与してきた実績があり、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号4
いのくち
井ノ口
ひろとし
浩俊
- 生年月日
- （1963年２月15日生）
再任
所有する当社の株式の数
38,400株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4月
- 日之出工業株式会社（現東洋平成ポリマー株式会社）入社
- 2002年12月
- 株式会社ピラミッド入社
- 2010年9月
- 当社入社
- 2011年10月
- ムロマチテクノス株式会社（現当社）出向
- 2012年4月
- 同社電子事業部長
- 2013年1月
- 同社機能材料部長
- 2014年12月
- 当社機能材料部長
- 2015年6月
- 当社営業３部長
- 2017年6月
- 当社化学品３部長
- 2017年12月
- 当社化学品事業部本部長兼機能材営業部長
- 2018年6月
- 当社執行役員化学品事業部長兼機能材営業部長
- 2019年12月
- 当社取締役化学品事業部長兼機能材営業部長 化学品事業部管掌
- 2022年6月
- 当社取締役化学品事業部長就任 化学品事業部管掌（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
営業部門において豊富な業務経験を有し、2019年に取締役就任後は、化学品事業部長として、化学品事業の成長に寄与しており、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号5
さかや
坂谷
たかし
孝
- 生年月日
- （1966年4月15日生）
再任
所有する当社の株式の数
6,944株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- セントラル硝子株式会社入社
- 2017年8月
- 株式会社岡安商店（現オカヤス株式会社）入社
- 2018年12月
- 当社入社
- 2019年4月
- 当社医薬品事業部医薬品1部長
- 2019年12月
- 当社執行役員医薬品事業部長
- 2020年6月
- 当社執行役員医薬品事業部長兼医薬品開発部長
- 2022年6月
- 当社執行役員医薬品事業部長
- 2022年8月
- 当社取締役医薬品事業部長就任 医薬品事業部管掌（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
営業部門において豊富な国際業務経験と開発部門においての知見を有し、医薬品事業部長として、医薬品事業の成長に寄与しており、引続き当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
-
候補者番号6
なかむら
中村
ひろし
弘
- 生年月日
- （1971年1月31日生）
新任
所有する当社の株式の数
38,800株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1989年4月
- 九州不二サッシ株式会社（現不二ライトメタル株式会社）入社
- 1993年2月
- 東洋電工株式会社入社
- 1995年2月
- 東泉工業株式会社入社
- 1998年2月
- 当社入社
- 2012年4月
- 当社第1製造部長
- 2013年1月
- 当社福岡工場長（部長）
- 2017年6月
- 当社品質管理本部長
- 2017年8月
- 当社執行役員品質管理本部長
- 2019年4月
- 当社執行役員生産本部長
- 2019年12月
- 当社取締役生産本部長
- 2020年10月
- 当社取締役就任
- 2022年8月
- 当社取締役常勤監査等委員就任（現任）
続きを読む
取締役候補者とした理由
生産、品質部門において豊富な業務経験を有し、2019年に取締役就任後は、生産本部、品質保証本部を管掌し、社内の幅広い分野に習熟しており、監査等委員である取締役としての経験も踏まえ、当社取締役としてふさわしいと判断していることから、取締役候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を補填することとしています。本議案で選任された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 中村弘氏は監査等委員である取締役の任期が第78期に関する定時株主総会（第78回定時株主総会の名称で開催予定）終結の時までとなっておりますが、本議案による選任が承認可決された場合、本総会終結の時をもって監査等委員である取締役を辞任し、監査等委員でない取締役に就任いたします。また、その際には、2022年8月26日開催の第76回定時株主総会において、補欠の監査等委員である取締役に選任されております鳥居玲子氏が監査等委員である取締役に就任いたします。なお、その任期は前任者の在任期間となりますので、第78期に関する定時株主総会（第78回定時株主総会の名称で開催予定）終結の時までとなります。
2023/08/25 12:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}