第3号議案
監査等委員である取締役3名選任の件
監査等委員である取締役全員（3名）は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役3名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定しております。
また、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
たかはし
髙橋
さとる
智
- 生年月日
- （1972年3月17日生）
再任
社外
所有する当社の株式の数
7,150株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1995年4月
- 株式会社かずさアカデミアパーク入社
- 2004年4月
- 株式会社ワークスアプリケーションズ入社
- 2005年7月
- デンタルサポート株式会社入社
- 2006年9月
- 株式会社スタートトゥデイ（現株式会社ZOZO）入社
- 2010年8月
- 株式会社アクロスザシー設立 代表取締役（現任）
- 2014年10月
- 株式会社アイリッジ社外監査役
- 2016年10月
- 株式会社シェアードリサーチ社外監査役（現任）
- 2017年8月
- 当社監査役
- 2022年8月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年3月
- 株式会社UNBALANCE社外監査役
- 2023年12月
- 株式会社レッドクリフ 社外監査役（現任）
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重要な兼職の状況
株式会社アクロスザシー 代表取締役
株式会社シェアードリサーチ 社外監査役
株式会社レッドクリフ 社外監査役
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
IPO支援サービスを提供する会社の代表であり、上場企業での管理部門責任者及び社外監査役経験があることから、経営・財務・会計等に関する幅広い知識・経験を有し、2022年に社外取締役（監査等委員）就任後は、独立した立場で、当社の経営判断強化に貢献しており、引き続き監査等委員である社外取締役にふさわしいと判断していることから、候補者としております。
-
候補者番号2
やまもと
山本
ひろおみ
洋臣
- 生年月日
- （1969年８月８日生）
再任
社外
所有する当社の株式の数
2,450株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1993年4月
- 西日本鉄道株式会社入社
- 2001年11月
- トーマツコンサルティング株式会社（現デロイトトーマツコンサルティング合同会社）入社
- 2011年10月
- 有限責任監査法人トーマツへ転籍
- 2019年1月
- 山本経営会計事務所設立代表（現任）
- 2019年8月
- 当社取締役
- 2020年11月
- ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社 代表社員（現任）
- 2022年8月
- 当社社外取締役（監査等委員）（現任）
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重要な兼職の状況
山本経営会計事務所 代表
ミライズファイナンシャルアドバイザリー合同会社 代表社員
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
監査法人でのコンサルティング業務経験及び会計事務所経営を通じての会社の経営に関する豊富な知識・経験を有し、2022年に社外取締役（監査等委員）就任後は、独立した立場で、当社の経営体制強化に貢献しており、引き続き監査等委員である社外取締役にふさわしいと判断していることから、候補者としております。
-
候補者番号3
のだ
野田
かおる
芳
- 生年月日
- （1979年4月22日生）
新任
社外
所有する当社の株式の数
―株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2007年12月
- 有限責任監査法人トーマツ 入社
- 2017年10月
- 福岡寿税理士法人 入社
- 2018年7月
- 野田公認会計士事務所設立代表（現任）
- 2022年9月
- 株式会社ロッキーイチマル非常勤監査役（現任）
- 2022年11月
- ハウステンボス・技術センター株式会社監査役（現任）
Cross Eホールディングス株式会社社外取締役（監査等委員）（現任）
- 2023年6月
- 株式会社エストラスト社外取締役（監査等委員）（現任）
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重要な兼職の状況
野田公認会計士事務所 代表
株式会社ロッキーイチマル 非常勤監査役
株式会社エストラスト 社外取締役（監査等委員）
ハウステンボス・技術センター株式会社 監査役
Cross Eホールディングス株式会社 社外取締役（監査等委員）
監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割
監査法人での会計監査業務経験及び公認会計士事務所経営を通じて、公認会計士、税理士としての豊富な知識・経験を有し、また、上場会社及び上場準備会社の監査役及び監査等委員としての十分な経験を有することから、独立した立場で、コンプライアンスやガバナンスに関する体制強化に貢献できると判断していることから、監査等委員である社外取締役候補者としております。
（注）
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 監査等委員である取締役候補者髙橋智氏、山本洋臣氏及び野田芳氏は、監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 当社は、髙橋智氏及び山本洋臣氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届出ております。各氏の再任が承認された場合は、引き続き独立役員となる予定であります。また、野田芳氏が選任された場合、新たに独立役員とする予定であります。
- 髙橋智氏及び山本洋臣氏は、現在当社の社外取締役でありますが、両氏の在任期間は本総会終結の時をもって、髙橋智氏は2年、山本洋臣氏は5年となります。
- 当社は、髙橋智氏及び山本洋臣氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額としております。各氏の選任が承認された場合は、同契約を継続する予定であります。また、野田芳氏の選任が承認された場合には、当社は同氏との間で、会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する最低責任限度額を予定しております。
- 当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を補填することとしています。本議案で選任された場合、各候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
- 髙橋智氏及び山本洋臣氏は取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会の委員であり、両氏の再任が承認された場合、当社は両氏を同委員会の委員とする予定です。また、野田芳氏が選任された場合、当社は同氏を同委員会の委員とする予定です。
2024/08/28 12:00:00 +0900
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