第79回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 4885

第3号議案
監査等委員である取締役1名選任の件

 常勤の監査等委員を置くことで監査等委員会の監査・監督機能を強化するため、監査等委員である取締役1名の選任をお願いいたしたいと存じます。
 なお、監査等委員である取締役候補者の指名にあたりましては、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会への諮問を経たうえで決定しております。
 また、本議案に関しましてはあらかじめ監査等委員会の同意を得ております。
 監査等委員である取締役の候補者は、次のとおりであります。

  1. さかい ただし 忠司

    生年月日
    (1962年4月24日生)
    新任

    所有する当社の株式の数

    7,875株

    略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

    1986年4月
    株式会社ピラミッド入社
    2010年9月
    当社入社
    2013年8月
    当社営業本部営業2部 部長
    2017年6月
    当社業務本部 本部長
    2020年10月
    当社生産本部 本部長
    2022年6月
    当社執行役員 生産本部長
    2025年6月
    当社執行役員(現任)
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    監査等委員である取締役候補者とした理由

     営業、生産両部門において、豊富な経験を有し、社内の業務・体制に精通しており、監査等委員である取締役にふさわしいと判断していることから、候補者としております。

(注)
  1. 候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
  2. 当社は、取締役を被保険者とする会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約は、被保険者がその職務の執行に関し負う責任及び当該責任追及を受けることにより生じることのある損害を補填することとしています。本議案で選任された場合、候補者は当該保険契約の被保険者に含められることとなります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しております。
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2025/08/27 11:00:00 +0900
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