第1号議案
取締役９名選任の件

取締役候補者とした理由

　木村昌志氏は、2018年に代表取締役社長兼COO、2021年に代表取締役社長兼CEOにそれぞれ就任し、当社の経営を指揮するとともに、中期経営計画「Next 50 Innovation 2^nd」の策定及び目標達成に向けた施策を積極的に推進してまいりました。また、新たな中期経営計画「JCU VISION 2035 -１^st stage-」においても目標達成に向け、リーダーシップを取っております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　大森晃久氏は、営業部門の要職やJCU INTERNATIONAL, INC.社長を歴任いたしました。2019年より総合研究所の所長を務めており、新製品や環境対応製品の開発を積極的に推進しております。また、2016年に常務取締役常務執行役員、2023年に専務取締役専務執行役員にそれぞれ就任し、長年にわたり当社の経営に携わっております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから、新たな中期経営計画「JCU VISION 2035 -１^st stage-」の目標達成に向け、リーダーシップを発揮していただけると判断し、引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　新隆徳氏は、管理部門の要職を歴任し、2021年からは営業本部長として、国内外の営業活動を統括いたしました。2022年よりJCU（深圳）貿易有限公司董事長兼総経理を務めており、当社事業を牽引する中国市場において子会社の経営を指揮しております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　池側浩文氏は、当社において国内外の営業部門の要職を歴任し、また、当社入社以前においても経営者としての経験を有しております。2018年より管理本部長を務めており、人材戦略やDX推進など当社の経営基盤の強化を推進しております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　井上洋二氏は、事業がグローバルに成長するなかで、海外事業の統括を担当いたしました。2019年より経営戦略室長を務めており、中期経営計画「Next 50 Innovation 2^nd」及び新たな中期経営計画「JCU VISION 2035 -１^st stage-」を策定し、推進しております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

取締役候補者とした理由

　荒明文彦氏は、入社以来主に営業部門に在籍し、その後、JCU（上海）貿易有限公司総経理、生産本部長を歴任いたしました。2022年より営業本部長を務めており、国内外の営業活動の統括並びに当社コア事業の競争力及び拡販力の強化を推進しております。これらの豊富な経験と経営に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

銀座新明和法律事務所弁護士
金融庁金融審議会委員
森永乳業株式会社社外監査役
日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員
株式会社ミライト・ワン社外取締役
厚生労働省労働政策審議会委員

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　山本眞弓氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、金融庁金融審議会委員など政府審議会等の委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。同氏が選任された場合は、これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
　なお、これまで同氏は直接会社経営に関与された経験はありませんが、上記の理由により社外取締役候補者として適任者であると判断しております。

重要な兼職の状況

東京理科大学創域理工学部教授
ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　板垣昌幸氏は、大学教授として電気化学、特に表面処理に関する専門知識と数々の研究実績を有するとともに、経営者としての豊富な経験を有しております。同氏が選任された場合、これらの専門性と知見を活かした客観的・専門的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。

重要な兼職の状況

新電元工業株式会社社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

　二瓶晴郷氏は、銀行における国際業務を含め幅広い分野での経験に加え、事業会社における監査役及び経営者としての豊富な実績、さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、2021年６月より当社監査役に就任し、外部の客観的視点により監査体制の強化に寄与いただきました。今後は社外取締役の立場から、事業会社の経営者としての豊富な経験と実績を大いに活用し当社の経営に貢献いただけることが期待されるため、社外取締役候補者といたしました。