第1号議案
取締役9名選任の件
本総会終結の時をもって、取締役全員(9名)は任期満了となりますので、取締役9名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は、次のとおりであります。
(注)
二瓶晴郷氏の取締役会への出席率は監査役在任期間中の出席回数も含んでおります。
-
候補者番号1
きむら
木村
まさし
昌志
- 生年月日
- 1958年2月9日生
再任
当社における地位
代表取締役会長兼CEO
指名報酬諮問委員会 委員
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
20,997株
略歴、地位及び担当
- 1980年4月
- 株式会社荏原電産入社
- 2004年4月
- 同社プリント回路薬品事業部長
- 2010年4月
- 当社入社 DENSAN統括部長
- 2010年8月
- JCU(THAILAND) CO.,LTD.副社長
- 2013年6月
- 執行役員
- 2016年4月
- 執行役員経営戦略室長
- 2016年6月
- 取締役常務執行役員経営戦略室長
- 2017年6月
- 専務取締役専務執行役員経営戦略室長
- 2018年2月
- 専務取締役専務執行役員経営戦略室長兼管理本部長
- 2018年4月
- 代表取締役社長兼COO兼経営戦略室長
- 2019年4月
- 代表取締役社長兼COO
- 2021年4月
- 代表取締役社長兼CEO
- 2024年6月
- 代表取締役会長兼CEO(現任)
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取締役候補者とした理由
木村昌志氏は、2018年に代表取締役社長兼COO、2021年に代表取締役社長兼CEOにそれぞれ就任し、当社の経営を指揮してまいりました。また、2024年に代表取締役会長兼CEOに就任し、中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」の目標達成に向け、リーダーシップを取っております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号2
おおもり
大森
あきひさ
晃久
- 生年月日
- 1965年10月2日生
再任
当社における地位
代表取締役社長兼COO
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
15,008株
略歴、地位及び担当
- 1990年1月
- 当社入社
- 2010年4月
- 大阪支店長
- 2012年6月
- 経営戦略室長
- 2014年4月
- 常務執行役員経営戦略室長
- 2014年6月
- 取締役常務執行役員経営戦略室長
- 2015年4月
- JCU INTERNATIONAL, INC.社長
- 2016年6月
- 常務取締役常務執行役員
- 2019年4月
- 常務取締役常務執行役員総合研究所長
- 2023年6月
- 専務取締役専務執行役員総合研究所長
- 2024年6月
- 代表取締役社長兼COO(現任)
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取締役候補者とした理由
大森晃久氏は、2016年に常務取締役常務執行役員、2023年に専務取締役専務執行役員にそれぞれ就任し、長年にわたり当社の経営に携わってまいりました。また、2024年に代表取締役社長兼COOに就任し、中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」の目標達成に向け、リーダーシップを取っております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号3
あらた
新
たかのり
隆徳
- 生年月日
- 1967年5月13日生
再任
当社における地位
常務取締役 常務執行役員
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
18,411株
略歴、地位及び担当
- 2006年9月
- 当社入社
- 2009年6月
- 管理本部経理部長
- 2014年4月
- 常務執行役員管理本部長
- 2014年6月
- 取締役常務執行役員管理本部長
- 2015年4月
- 取締役常務執行役員薬品事業本部副本部長
- 2016年4月
- 取締役常務執行役員営業本部副本部長
- 2016年6月
- 常務取締役常務執行役員営業本部副本部長
- 2021年4月
- 常務取締役常務執行役員営業本部長
- 2022年4月
- 常務取締役常務執行役員JCU(深圳)貿易有限公司董事長兼総経理(現任)
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取締役候補者とした理由
新隆徳氏は、管理部門の要職を歴任し、2021年からは営業本部長として、国内外の営業活動を統括いたしました。2022年よりJCU(深圳)貿易有限公司董事長兼総経理を務めており、当社事業を牽引する中国市場において子会社の経営を指揮しております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号4
いけがわ
池側
ひろふみ
浩文
- 生年月日
- 1965年7月29日生
再任
当社における地位
常務取締役 常務執行役員
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
5,819株
略歴、地位及び担当
- 1984年8月
- 富士機工電子株式会社入社
- 2004年6月
- 同社取締役管理本部長
- 2009年6月
- 同社代表取締役社長
- 2010年6月
- 株式会社キョウデン取締役
- 2013年11月
- 当社入社 大阪支店長
- 2015年1月
- 台湾JCU股份有限公司総経理
- 2016年4月
- 執行役員
- 2018年4月
- 執行役員管理本部長
- 2019年6月
- 取締役常務執行役員管理本部長
- 2020年6月
- 常務取締役常務執行役員管理本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
池側浩文氏は、当社において国内外の営業部門の要職を歴任し、また、当社入社以前においても経営者としての経験を有しております。2018年より管理本部長を務めており、人材戦略やDX推進など当社の経営基盤の強化を推進しております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号5
いのうえ
井上
ようじ
洋二
- 生年月日
- 1967年1月10日生
再任
当社における地位
取締役 常務執行役員
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
20,405株
略歴、地位及び担当
- 1997年11月
- 当社入社
- 2010年4月
- 海外業務部長
- 2016年4月
- 海外管理部長
- 2016年12月
- 海外市場開発部長
- 2017年4月
- 執行役員海外事業統括部副統括部長
- 2018年4月
- 執行役員経営戦略室副室長
- 2019年4月
- 執行役員経営戦略室長
- 2021年6月
- 取締役常務執行役員経営戦略室長(現任)
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取締役候補者とした理由
井上洋二氏は、事業がグローバルに成長するなかで、海外事業の統括を担当いたしました。2019年より経営戦略室長を務めており、IR活動や中期経営計画の策定及びモニタリングの実施など当社の中長期的な企業価値の向上を推進しております。これらの豊富な経験と経営全般に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
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候補者番号6
あらあけ
荒明
ふみひこ
文彦
- 生年月日
- 1966年2月9日生
再任
当社における地位
取締役 常務執行役員
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
8,215株
略歴、地位及び担当
- 1989年4月
- 当社入社
- 2009年11月
- JCU(上海)貿易有限公司総経理
- 2014年5月
- 名古屋支店長
- 2018年6月
- 生産本部長
- 2019年4月
- 執行役員生産本部長
- 2021年6月
- 取締役常務執行役員生産本部長
- 2022年4月
- 取締役常務執行役員営業本部長(現任)
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取締役候補者とした理由
荒明文彦氏は、入社以来主に営業部門に在籍し、その後、JCU(上海)貿易有限公司総経理、生産本部長を歴任いたしました。2022年より営業本部長を務めており、国内外の営業活動の統括並びに当社コア事業の競争力及び拡販力の強化を推進しております。これらの豊富な経験と経営に関する高い知見を有していることから引き続き取締役候補者といたしました。
-
候補者番号7
やまもと
山本
まゆみ
眞弓
- 生年月日
- 1956年2月11日生
再任
社外
独立
当社における地位
取締役
指名報酬諮問委員会 委員長
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
ー
略歴、地位及び担当
- 1984年4月
- 弁護士登録 石黒武雄法律事務所入所
- 1990年9月
- 銀座新総合法律事務所開設
- 2005年1月
- 銀座新明和法律事務所開設
- 2010年12月
- 中央労働委員会公益委員
- 2019年1月
- 金融庁金融審議会委員(現任)
- 2019年6月
- 森永乳業株式会社社外監査役(現任)
- 2019年7月
- 日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員(現任)
- 2020年6月
- 株式会社ミライト・ホールディングス(現株式会社ミライト・ワン)社外取締役(現任)
- 2021年4月
- 厚生労働省労働政策審議会委員(現任)
- 2021年6月
- 当社取締役(現任)
- 2025年2月
- アルク法律事務所開設
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重要な兼職の状況
アルク法律事務所代表弁護士
金融庁金融審議会委員
森永乳業株式会社社外監査役
日本証券業協会自主規制会議自主規制企画分科会委員
株式会社ミライト・ワン社外取締役
厚生労働省労働政策審議会委員
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山本眞弓氏は、弁護士として企業法務に関する高度な専門知識と豊富な経験を有するとともに、金融庁金融審議会委員など政府審議会等の委員を歴任し、また、上場企業の社外役員としても豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
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候補者番号8
いたがき
板垣
まさゆき
昌幸
- 生年月日
- 1964年3月24日生
再任
社外
独立
当社における地位
取締役
指名報酬諮問委員会 委員長代行
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
ー
略歴、地位及び担当
- 1992年4月
- 日本学術振興会特別研究員
- 1993年7月
- フランス・ブルゴーニュ大学研究員
- 1994年4月
- 東京理科大学理工学部(現創域理工学部)助手
- 1998年4月
- 同大学理工学部講師
- 2001年4月
- 同大学理工学部助教授
- 2005年4月
- 同大学理工学部教授(現任)
- 2006年11月
- ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長(現任)
- 2021年6月
- 当社取締役(現任)
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重要な兼職の状況
東京理科大学創域理工学部教授
ニューロング精密工業株式会社代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
板垣昌幸氏は、大学教授として電気化学、特に表面処理に関する専門知識と数々の研究実績を有するとともに、経営者としての豊富な経験を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といた
しました。
-
候補者番号9
にへい
二瓶
はるさと
晴郷
- 生年月日
- 1957年8月30日生
再任
社外
独立
当社における地位
取締役
指名報酬諮問委員会 委員
取締役会への出席率
100%(17回/17回)
所有する当社の株式の数
ー
略歴、地位及び担当
- 1980年4月
- 株式会社第一勧業銀行(現株式会社みずほ銀行)入行
- 2006年3月
- 株式会社みずほコーポレート銀行(現株式会社みずほ銀行)台北支店長
- 2008年4月
- 同行執行役員台北支店長
- 2009年4月
- 同行執行役員ヒューマンリソースマネジメント部長
- 2010年4月
- 同行常務執行役員営業担当役員
- 2011年4月
- 株式会社みずほ銀行常務執行役員
- 2014年4月
- みずほ総合研究所株式会社(現みずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社)取締役副社長
- 2016年6月
- 川崎汽船株式会社常勤監査役
- 2017年6月
- 同社専務執行役員
- 2018年6月
- 同社代表取締役、専務執行役員
- 2020年4月
- 同社取締役
- 2020年6月
- 同社特任顧問
- 2021年6月
- 当社監査役
- 2021年6月
- 新電元工業株式会社社外監査役(現任)
- 2024年6月
- 当社取締役(現任)
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重要な兼職の状況
新電元工業株式会社社外監査役
社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
二瓶晴郷氏は、銀行における国際業務を含め幅広い分野での経験に加え、経営者及び監査役としての豊富な実績、さらに財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。また、2021年より当社監査役に就任し、外部の客観的視点により監査体制の強化に寄与いただきました。これらの経験と実績を活かした客観的な観点から、当社の経営に対して監督及び助言等をいただくことが期待されるため、引き続き社外取締役候補者といたしました。
(注)
- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏は、社外取締役候補者であります。各氏は現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって、山本眞弓氏及び板垣昌幸氏は4年、二瓶晴郷氏は1年であります。なお、二瓶晴郷氏は、2021年6月から2024年6月まで当社の社外監査役でありました。
- 山本眞弓氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、前記「社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要」に記載のとおり、社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 当社は、山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。社外取締役候補者である各氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き各氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 当社と山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏は、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める最低責任限度額であります。社外取締役候補者である各氏の再任が承認された場合には、当社との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後、2026年3月に当該契約を更新する予定であります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。各候補者の再任が承認された場合には、候補者各氏は当該契約の被保険者に含められることとなります。
- 本議案が承認された場合には、指名報酬諮問委員会の委員に木村昌志氏、山本眞弓氏、板垣昌幸氏及び二瓶晴郷氏を選定する予定であります。
(ご参考)取締役スキル構成の考え方
当社では、2035年3月期までの長期ビジョン「JCU VISION 2035」を推進するなかで、最初の3か年である2025年3月期から2027年3月期までの中期経営計画「JCU VISION 2035 -1st stage-」を策定し、成長分野への積極的な投資などを基本方針として掲げております。この中期経営計画の目標の達成に向け、当社は、積極果敢な業務執行、迅速な意思決定及びこれらを監督するために必要な項目を、取締役会が備えるべきスキル・経験として選定しております。

※上記スキルマトリックスは候補者の有する全てのスキル・経験を示すものではありません。
【スキル・経験の定義】

2025/06/26 11:00:00 +0900
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