第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
わたなべ
渡邊
みつひろ
充広
- 生年月日
- 1960年９月30日生
社外
独立
所有する当社の株式の数
−
略歴及び地位
- 1983年4月
- 関東化成工業株式会社入社
- 2007年8月
- 同社執行役員開発部部長兼品質保証部部長
- 2011年6月
- 株式会社マルチ代表取締役社長
- 2018年4月
- 関東学院大学総合研究推進機構教授
同大学材料・表面工学研究所副所長
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補欠の社外監査役候補者とした理由
渡邊充広氏は、事業会社での勤務経験及び大学教授として長年培ってきた豊富な経験と表面処理に関する専門知識とともに、経営者としての経験も有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 渡邊充広氏は、補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社は、渡邊充広氏が社外監査役に就任した場合には、同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。
- 当社は、渡邊充広氏が社外監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後、2027年３月に当該契約を更新する予定であります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。候補者が社外監査役に就任した場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。
以 上
2026/06/25 11:00:00 +0900
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