第3号議案
補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
また、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
きはら
木原
だいすけ
大輔
- 生年月日
- 1976年６月10日生
社外
独立
所有する当社の株式の数
―
略歴及び地位
- 2002年11月
- 司法試験合格
- 2004年10月
- 弁護士登録
- 2020年4月
- 一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構紛争処理委員（現任）
- 2020年10月
- 日本弁護士連合会事務次長
- 2024年5月
- やまぶき法律事務所 パートナー弁護士（現任）
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重要な兼職の状況
やまぶき法律事務所 パートナー弁護士
補欠の社外監査役候補者とした理由
木原大輔氏は、これまで直接会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として長年培ってきた法的な専門知識と経験を有しております。外部の客観的な視点により当社の監査役としての監督機能を十分に果たすことに寄与するものと判断し、補欠の社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 木原大輔氏は補欠の社外監査役候補者であります。
- 当社は、木原大輔氏が社外監査役に就任した場合には、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届出を行う予定であります。
- 当社は、木原大輔氏が社外監査役に就任した場合には、同氏との間で会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結する予定であります。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後、2025年３月に当該契約を更新する予定であります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。候補者が社外監査役に就任した場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。
以 上
2024/06/26 12:00:00 +0900
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