第2号議案
監査役１名選任の件
本総会終結の時をもって、監査役河藤小百合氏は任期満了となりますので、監査役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
かわとう
河藤
こゆり
小百合
- 生年月日
- 1968年７月５日生
再任
社外
独立
所有する当社の株式の数
―
略歴及び地位
- 1991年4月
- 監査法人朝日新和会計社（現有限責任あずさ監査法人）入社
- 1994年3月
- 公認会計士登録
- 2000年7月
- 河藤公認会計士事務所代表（現任）
- 2001年1月
- 税理士登録
- 2019年6月
- 当社監査役（現任）
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重要な兼職の状況
河藤公認会計士事務所代表
社外監査役候補者とした理由
河藤小百合氏は、公認会計士、税理士として長年培ってきた豊富な経験と財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。これらの専門性と知見を活かした客観的、専門的な観点から、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断し、引き続き社外監査役候補者といたしました。
（注）
- 候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 河藤小百合氏は、社外監査役候補者であります。同氏は現在、当社の社外監査役でありますが、社外監査役としての在任期間は、本総会終結の時をもって６年であります。
- 河藤小百合氏は、過去に社外役員になること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、前記「社外監査役候補者とした理由」に記載のとおり、社外監査役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
- 当社は、河藤小百合氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。社外監査役候補者である同氏の再任が承認された場合には、当社は引き続き同氏を独立役員として同取引所に届出を行う予定であります。
- 当社と河藤小百合氏は、会社法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額であります。社外監査役候補者である同氏の再任が承認された場合には、当社との間で引き続き当該責任限定契約を継続する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、今後、2026年３月に当該契約を更新する予定であります。当該契約は、会社訴訟、第三者訴訟、株主代表訴訟等により、被保険者が負担することとなった争訟費用及び損害賠償金等を填補の対象としております。ただし、被保険者の職務の執行の適正性が損なわれないようにするための措置として、被保険者による犯罪行為等に起因する損害等については、填補の対象外としております。また、当該契約の保険料は全額当社が負担しております。候補者の再任が承認された場合には、候補者は当該契約の被保険者に含められることとなります。
2025/06/26 11:00:00 +0900
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