第116回定時株主総会招集ご通知

株主のみなさまへ

 株主のみなさまには、平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
 当社グループを取り巻く環境は、米中貿易摩擦の長期化や世界的な感染症拡大による景気減速、そして主要顧客の自動車業界が100年に一度の大変革期を迎え、鉄鋼業界でも事業再編が起こるなど、ますます厳しさを増しております。
 当社グループは創立80周年の節目を迎える本年を2030年への勝負の年と位置づけ、持続可能な地球環境への貢献、事業の変革で豊かな社会を創造、従業員の幸せと社会の発展の3つを経営指針の柱として、全てのステークホルダーに選んでいただける”Company of Choice Globally”(世界中で選ばれる会社)の実現を目指してまいります。
 株主のみなさまにおかれましては、引き続き変わらぬご支援とご指導を賜りますよう、お願い申しあげます。

2020年5月29日
愛知製鋼株式会社
取締役社長 藤岡高広
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株主総会のご案内

日時

2020年6月18日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

場所

愛知県東海市荒尾町リノ割220番地
愛知製鋼株式会社 本館 大会議室 

目的事項

報告事項

  1. 第116期(2019年4月1日から2020年3月31日まで)事業報告、連結計算書類、計算書類ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決議事項

第1号議案

剰余金の処分の件

第2号議案

取締役6名選任の件

第3号議案

監査役1名選任の件

第4号議案

補欠監査役1名選任の件

第5号議案

取締役賞与支給の件

第6号議案

取締役および監査役の報酬額改定の件

第7号議案

取締役(社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

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議決権行使
のご案内

株主総会にご出席いただく場合

議決権行使書用紙をご持参いただき、会場受付にご提出ください。
※本株主総会につきましては、議決権行使書のご返送やインターネットにより議決権を行使いただき、当日のご来場見合わせを含め、慎重にご検討のうえ、ご判断くださいますようお願い申しあげます。

日時

2020年6月18日(木曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

株主総会にご出席いただけない場合

郵送

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、2020年6月17日(水曜日)午後5時30分までに到着するようご返送ください。

議決権行使期限

2020年6月17日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

インターネット

議決権行使サイトにアクセスし、画面の案内に従い、各議案の賛否を2020年6月17日(水曜日)午後5時30分までにご入力ください。

議決権行使期限

2020年6月17日(水曜日)
午後5時30分まで

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本サイトは、当社の「第116回定時株主総会招集ご通知」をスマートフォン等でも閲覧いただきやすいよう内容を一部再編集しております。 同意する
2020/06/18 11:00:00 +0900
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