第1号議案
取締役6名選任の件

重要な兼職の状況

上海愛知鍛造有限公司取締役副会長

候補者とした理由

2011年より代表取締役を務めており、経営トップとしてリーダーシップを発揮し、当社グループの企業価値向上に努めるとともに、重要事項の決定や業務執行に対する監督を適切に行っております。また、トヨタ自動車株式会社および当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営および経営全般に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

[担当]

経営全般補佐
生産管理オフィサー

重要な兼職の状況

中央発條株式会社社外監査役

候補者とした理由

2018年より取締役を務めており、現在は経営全般補佐として当社グループの企業価値向上に努めるとともに、生産管理機能およびＴＰＳ（トヨタ生産方式）活動強化に取り組んでおります。また、トヨタ自動車株式会社および当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営および製造技術に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

[担当]

モノづくり革新本部長
安全衛生環境オフィサー

候補者とした理由

2019年より取締役を務めており、モノづくり革新本部長として当社グループのモノづくり機能の基盤強靭化に取り組むとともに、安全衛生環境オフィサーとして安全・安心な職場環境づくりおよび持続可能な地球環境の実現に取り組むなど、当社グループの企業価値向上に努めております。当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営および製造技術に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

[担当]

スマートカンパニープレジデント

候補者とした理由

2020年より取締役を務めており、スマートカンパニープレジデントとして、電磁品事業のブランド力と競争力強化に取り組むなど、当社グループの企業価値向上に努めております。また、トヨタ自動車株式会社および当社における豊富な業務経験とグローバルな事業経営および製造技術に関する知見を有していることから、引き続き取締役候補者としました。

重要な兼職の状況

東邦瓦斯株式会社取締役会長
中部日本放送株式会社社外取締役

候補者とした理由および期待される役割

中部地区の中核企業である東邦瓦斯株式会社において、営業部門の要職を経て企業経営者として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識および優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待しております。2015年より社外取締役として、取締役会の審議における重要な事項に関し、その独立した立場および他業種出身という異なった視点から、積極的な意見・提言等をいただいており、コーポレート･ガバナンスの強化のため、引き続き社外取締役候補者としました。

独立性に関する事項

当社の取引先である東邦瓦斯株式会社の取締役会長であり、事業者として通常のガスの需給取引がありますが、その取引額は売上高の２％未満であり、かつ当社との間に特別の利害関係はないため、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

重要な兼職の状況

ＡＮＡあきんど株式会社取締役副社長
ダイキン工業株式会社社外取締役（2021年６月就任予定）

候補者とした理由および期待される役割

グローバルに事業を展開する全日本空輸株式会社およびANAあきんど株式会社において、営業部門の要職として活躍されることで培われた豊富な経験と幅広い見識および優れた人格と高い倫理性を活かし、経営全般の監督機能強化に尽力いただくことを期待しております。2016年より社外取締役として、取締役会の審議における重要な事項に関し、その独立した立場および他業種出身という異なった視点から、積極的な意見・提言等をいただいており、コーポレート･ガバナンスの強化のため、引き続き社外取締役候補者としました。

独立性に関する事項

当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。