第60回定時株主総会招集ご通知
証券コード : 6098
第1号議案
取締役６名選任の件
取締役全員（７名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、社外取締役２名を含む取締役６名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。
（注）2019年６月19日の定時株主総会で当社取締役に選任されて以降、合計11回の取締役会を開催。
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候補者番号1
みねぎし ますみ峰岸 真澄
- 生年月日
- 1964年１月24日
再任
所有する当社の株式数
1,001,530株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1987年4 月
- 当社入社
- 2003年4 月
- 当社執行役員 IMCディビジョンカンパニー、情報編集局担当
- 2004年4 月
- 当社常務執行役員 G-IMCストラテジックビジネスユニット重要戦略統括、住宅ディビジョンカンパニー、IMCディビジョンカンパニー担当
※G-IMC：グループインテグレイティッドマーケティングコミュニケーション（現 販促事業）
- 2009年6 月
- 当社取締役 兼 常務執行役員 事業開発、経営企画、住宅領域担当
- 2010年4 月
- 当社取締役 兼 常務執行役員 カスタマーアクションプラットフォームストラテジックビジネスユニット、事業開発、経営企画、住宅領域担当
※カスタマーアクションプラットフォーム：旅行・飲食・美容・学びの日常消費領域
- 2011年4 月
- 当社取締役 兼 専務執行役員 事業統括本部 IMC領域、事業開発、経営企画、人事担当
- 2012年4 月
- 当社代表取締役社長 兼 CEO（現任）
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重要な兼職の状況
(公社)経済同友会 副代表幹事
取締役候補者とした理由
峰岸真澄氏は、2012年より当社CEOに就任し、強いリーダーシップを発揮してグループ全体の経営を統括しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2009年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えております。
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候補者番号2
いでこば ひさゆき出木場 久征
- 生年月日
- 1975年４月22日
再任
所有する当社の株式数
228,933株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1999年4 月
- 当社入社
- 2012年4 月
- 当社執行役員 R&D、グローバル本部・アジアジョブボード担当
- 2012年9 月
- Indeed, Inc. Chairman
- 2013年10月
- Indeed, Inc. CEO & President
- 2015年10月
- Indeed, Inc. CEO
- 2016年4 月
- 当社常務執行役員 グローバルオンラインHR SBU（現 HRテクノロジーSBU）担当
- 2018年1 月
- 当社専務執行役員 事業本部（COO）担当、
RGF OHR USA, Inc. Director and CEO(現任)、
RGF Staffing B.V.（2019年11月にRecruit Global Staffing B.V.から社名変更） Director and Chairman（現任）
- 2018年4 月
- ㈱リクルート取締役（現任）
- 2019年4 月
- 当社専務執行役員 経営企画本部（CSO）、管理本部（CRO）、事業本部（COO）担当
Indeed, Inc. Director（現任）
- 2019年6 月
- 当社取締役 兼 専務執行役員 経営企画本部（CSO）、管理本部（CRO）、事業本部（COO）担当
- 2020年4 月
- 当社取締役 兼 副社長執行役員 ファイナンス本部、事業本部（COO）担当（現任）
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重要な兼職の状況
Indeed, Inc. Director
RGF OHR USA, Inc. Director and CEO
㈱リクルート 取締役
RGF Staffing B.V. Director and Chairman
取締役候補者とした理由
出木場久征氏は、2012年より当社執行役員として、テクノロジーを活用して多くの事業成長を牽引し、近年はIndeed, Inc.の着実な成長と当社グループのグローバル化を牽引した豊富な経験と知識を有しています。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2019年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えております。
-
候補者番号3
せなは あやの瀬名波 文野
- 生年月日
- 1982年12月５日
新任
所有する当社の株式数
19,500株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 2006年4 月
- 当社入社
- 2013年1 月
- ADVANTAGE RESOURCING UK LIMITED Director Advantage XPO Ltd. Director
- 2014年1 月
- Advantage Group Ltd. Managing Director
ADVANTAGE PROFESSIONAL UK LIMITED Managing Director
Advantage XPO Ltd. Director
- 2015年7 月
- 当社 R&D 事業開発室 室長
- 2016年4 月
- 当社人事統括室 室長
- 2018年1 月
- 当社経営企画室、人事統括室室長
Indeed Inc. Chief of Staff
RGF OHR USA, Inc. Director（現任）
- 2018年4 月
- 当社執行役員 経営企画、コーポレートコミュニケーション、人事担当
- 2020年1 月
- Glassdoor, Inc. Director（現任）
- 2020年4 月
- 当社常務執行役員 経営企画本部（CSO）、人事・総務本部（CHRO）、リスクマネジメント本部（CRO）担当（現任）
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重要な兼職の状況
RGF OHR USA, Inc. Director
Glassdoor, Inc. Director
取締役候補者とした理由
瀬名波文野氏は、2018年より当社執行役員として、当社グループのグローバル化を牽引し、ビジネス戦略とリスクマネジメントを両立させるガバナンス体制の構築を推進した経験を有しております。当社グループの持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから、取締役として適任と考えております。
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候補者番号4
ロニー カハンRony Kahan
- 生年月日
- 1967年11月26日
再任
所有する当社の株式数
116,050株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1998年8 月
- jobsinthemoney.com, Inc. Co-Founder
- 2004年11月
- Indeed, Inc. Co-Founder, President & Chairman
- 2012年9 月
- Indeed, Inc. CEO
- 2013年10月
- Indeed, Inc. Chairman（現任）
- 2018年4 月
- RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman（現任）
- 2018年6 月
- 当社取締役（現任）
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重要な兼職の状況
Indeed, Inc. Chairman
RGF OHR USA, Inc. Director and Chairman
取締役候補者とした理由
Rony Kahan氏は、当社連結子会社であるIndeed, Inc.の創業者で、HRテクノロジー事業に関する豊富な知見と業界での類まれなるネットワークを有しております。当社グループがインターネット事業のグローバル展開をさらに加速させ、持続的な企業価値向上を目指すに当たり、適切な人材と判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、取締役として適任と考えております。
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候補者番号5
いずみや なおき泉谷 直木
- 生年月日
- 1948年８月９日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
622株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1972年4 月
- アサヒビール㈱（現アサヒグループホールディングス㈱）入社
- 2000年3 月
- アサヒビール㈱執行役員グループ経営戦略本部長
- 2000年10月
- アサヒビール㈱執行役員戦略企画本部長
- 2001年9 月
- アサヒビール㈱執行役員首都圏本部副本部長 兼 東京支社長
- 2003年3 月
- アサヒビール㈱取締役
- 2004年3 月
- アサヒビール㈱常務取締役
- 2006年3 月
- アサヒビール㈱常務取締役 兼 常務執行役員酒類本部長
- 2009年3 月
- アサヒビール㈱専務取締役 兼 専務執行役員
- 2010年3 月
- アサヒビール㈱代表取締役社長
- 2011年7 月
- アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 COO
- 2014年3 月
- アサヒグループホールディングス㈱代表取締役社長 兼 CEO
- 2016年3 月
- アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長 兼 CEO
- 2018年3 月
- アサヒグループホールディングス㈱代表取締役会長
- 2018年6 月
- 当社取締役（現任）
- 2019年3 月
- アサヒグループホールディングス㈱取締役会長 兼 取締役会議長（現任）
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重要な兼職の状況
アサヒグループホールディングス㈱ 取締役会長 兼 取締役会議長
㈱大林組 社外取締役
社外取締役候補者とした理由
泉谷直木氏は、先進的な広報ブランド戦略や経営人材育成の高い実績を有することに加えて、積極的な海外企業の買収と買収に伴うシナジー創出による企業価値向上を実行した豊富な経験を有しております。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えております。
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候補者番号6
ととき ひろき十時 裕樹
- 生年月日
- 1964年７月17日
再任
社外
独立
所有する当社の株式数
1,246株
略歴、当社における地位及び担当（重要な兼職の状況）
- 1987年4 月
- ソニー㈱入社
- 2002年2 月
- ソニー銀行㈱代表取締役
- 2005年6 月
- ソニーコミュニケーションネットワーク㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）取締役 兼 執行役員専務
- 2012年4 月
- ソネットエンタテインメント㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員専務
- 2013年4 月
- ソネットエンタテインメント㈱代表取締役執行役員副社長 CFO
- 2013年12月
- ソニー㈱業務執行役員 SVP
- 2014年11月
- ソニー㈱グループ役員、ソニーモバイルコミュニケーションズ㈱代表取締役社長 兼 CEO
- 2016年4 月
- ソニー㈱執行役 EVP、ソネット㈱（現ソニーネットワークコミュニケーションズ㈱）代表取締役執行役員社長
- 2017年6 月
- ソニー㈱執行役 EVP CSO
- 2018年4 月
- ソニー㈱代表執行役 EVP CFO
- 2018年6 月
- ソニー㈱代表執行役 専務CFO（現任）
当社取締役（現任）
- 2019年6 月
- ソニー㈱取締役（現任）
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重要な兼職の状況
ソニー㈱取締役 代表執行役 兼 専務CFO
社外取締役候補者とした理由
十時裕樹氏は、多様な事業ポートフォリオをグローバルに展開する事業グループの経営を通じて培った高い見識と、インターネット分野における新規事業開発をリードされた経験を有しております。経営全般への助言、業務執行に対する監督等の適切な役割を果たすことができるものと判断していることから2018年より当社取締役に就任。引き続き、社外取締役として適任と考えております。
（注）- 各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 本株主総会参考書類は、作成時点（2020年５月27日）の情報を記載しておりますが、上記所有株式数は、2020年３月31日現在における株式数を記載しております。なお、上記所有株式数は、リクルートグループ役員持株会における持分及び米国預託証券（ADR）による所有分を含んでおります。
- Rony Kahan氏は、現在、当社の非業務執行取締役であり、同氏の再任が承認された場合、引き続き非業務執行取締役となる予定であります。
- 泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、社外取締役候補者であります。両氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は、本総会終結の時をもって２年となります。
- 当社は、Rony Kahan氏、泉谷直木氏及び十時裕樹氏との間で会社法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しており、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額であります。なお、原案どおり各氏の再任が承認された場合、各氏との間で当該契約を継続する予定であります。
- 泉谷直木氏及び十時裕樹氏は、東京証券取引所が定める独立性基準及び当社が定める独自の独立性基準をいずれも満たしております。当社は、泉谷直木氏が取締役会長兼取締役会議長を務めるアサヒグループホールディングス（株）と取引関係がありますが、取引金額は、アサヒグループホールディングス（株）及び当社グループの連結売上収益の１％未満であり、僅少であります。また、当社は、十時裕樹氏が代表執行役を務めるソニー（株）と取引関係がありますが、取引金額は、ソニー（株）の連結の売上高及び営業収入並びに当社グループの連結売上収益の１％未満であり、僅少であります。従って、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立性を十分に有していると判断しております。
- 当社は、泉谷直木氏及び十時裕樹氏を東京証券取引所の定める独立役員として同取引所に届け出ており、原案どおり両氏が再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。
2020/06/30 12:00:00 +0900
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