株主総会参考書類
第３号議案 監査役１名選任の件
監査役尾身淳二氏は、本定時株主総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、福田善夫氏は尾身淳二氏の補欠として選任されることになりますので、その任期は当社定款の定めにより、退任された監査役の任期の満了すべき時までとなります。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
福田
善夫
新任
社外
生年月日
1953年３月１日
所有する当社の株式数
100株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
| 1976年4月 | 帝人株式会社入社 |
| 2006年7月 | 帝人グループ執行役員兼帝人ファイバー株式会社取締役原料重合事業部門長 |
| 2007年5月 | P.T.Teijin Indonesia Fiber Corporation Tbk社長 |
| 2010年6月 | 帝人株式会社取締役執行役員経営企画部門長 |
| 2012年6月 | 同社取締役常務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼樹脂事業本部長兼帝人化成株式会社代表取締役社長兼 Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
| 2013年6月 | 帝人株式会社取締役専務執行役員電子材料・化成品事業グループ長兼Chairman, Global Policy Board, Teijin DuPont Films Global Joint Venture |
| 2015年4月 | 帝人株式会社取締役顧問 |
| 2015年6月 | 同社顧問 |
| 2016年6月 | 東洋建設株式会社独立社外取締役（現任） |
候補者とした理由
同氏は、帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。また、同氏は戦略企画、合弁設立、Ｍ＆Ａなどに関する高い知見を有しているため、独立した立場から国際的に展開する当社グループのコーポレート・ガバナンス体制を強化いただけるものと判断し、社外監査役として選任をお願いするものであります。
（注）
- 候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
- 福田善夫氏は社外監査役候補者であります。
- 福田善夫氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員の候補者であります。
- 監査役との責任限定契約について
当社は、監査役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。監査役候補者福田善夫氏が監査役に選任され、就任したときには、同氏との間で責任限定契約を締結する予定であります。
現任監査役と締結している責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。- 監査役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。
