第2号議案
取締役10名選任の件

重要な兼職の状況

エイチ・ディ・システムズ・インコーポレイテッド 取締役社長
株式会社ハーモニック・エイディ取締役
合同会社エイチ・ディ・マネジメント 職務執行者
ハーモニック・ドライブ・エスイー 監査役会副議長

候補者とした理由

　同氏は、2013年6月より代表取締役社長を務めており、経営基盤の強化、企業価値の向上などに手腕を発揮してまいりました。また、豊富な海外経験を活かし、世界に拡がるお客様やパートナーとの良好な関係構築を図るとともに、米国・ドイツ・中国・韓国に展開する当社グループ各社を適切に指揮・監督してまいりました。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人財と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

株式会社ハーモニックウィンベル 取締役

候補者とした理由

　同氏は、長きにわたり減速装置の開発に従事した経験があり、とりわけ波動歯車装置に係る広範かつ深い知見を有しております。また、その知見を活かして、開発部門のみならず営業部門、設計・技術部門の責任者としてもその能力を発揮してまいりました。加えて、現在は経営企画・ICT推進部門の責任者として当社グループの発展に大きく貢献するとともに、代表取締役としての責務を果たしております。これらのことから、技術と技能を中核とした当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人財と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

合同会社エイチ・ディ・マネジメント 職務執行者
ハーモニック・ドライブ・エスイー 監査役

候補者とした理由

　同氏は、長きにわたり経営企画、財務、ＩＲ、情報開示等の業務に携わっており、それらの責任者として経営計画の策定や資本政策の立案・推進、投資家との関係構築、コーポレートアクションの実施などで培ってきた豊富な経験と見識、財務・会計に関する専門知識を有しております。現在は当社の会計、財務、税務を統括する責任者として当社グループの財務基盤をさらに強化するためにリーダーシップを発揮するとともに、ＩＲにも積極的に関与し当社グループの企業価値向上に多大な貢献をしております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のためには不可欠な人財と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

三益ＡＤＭ株式会社 理事
株式会社ハーモニック・エイディ 取締役

候補者とした理由

　同氏は、入社以来長年にわたり開発・技術に携わっており、とりわけ当社グループの事業ドメインであるトータル・モーション・コントロールを構成するメカトロニクス製品に係る事業運営面において高い能力を発揮してまいりました。さらに、営業戦略部門・海外事業部門の責任者、株式会社ハーモニック・エイディの代表取締役社長を務めるなど、開発のみならず、海外営業や企業経営などの幅広い分野に精通しております。現在は、開発・技術部門の責任者として、お客様の技術課題の解決や新製品の開発などで高いリーダーシップを発揮しており、当社グループの価値向上に貢献しております。これらのことから、当社グループの持続的な企業価値向上のために不可欠な人財と判断し、引き続き取締役への選任をお願いするものであります。

重要な兼職の状況

哈默納科(上海)商貿有限公司 董事

候補者とした理由

　同氏は、入社以来、生産技術、開発、マーケティング、営業等に従事した経験から、海外を含めた当社グループの事業に広く精通しております。とりわけ、精密遊星減速機事業の推進においては、株式会社ハーモニック・エイディの立ち上げから参画し、代表取締役社長として優れた経営手腕を発揮、現在の事業基盤を確立しました。さらに、哈默納科(上海)商貿有限公司の董事として中国市場における販売の拡大に貢献。2021年からはマーケティング・営業担当執行役員として、変化する事業環境の中で先を見据えたお客様視点での販売戦略を推進するなど高いリーダーシップを発揮し、当社グループの価値向上に多大なる貢献をしております。これら国内外での豊富な経験と実績を踏まえ、当社グループの中長期的な成長と企業価値向上に向けた実行力と判断力の発揮を期待し、新たに取締役への選任をお願いするものであります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、三井物産株式会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、これらの能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きそれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
　同氏は2003年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって21年となります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、大手銀行・証券会社の要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。これまでも、これらの能力・経験を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きそれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
　同氏は2013年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって11年となります。

重要な兼職の状況

一般財団法人日本インドネシア協会 監事
一般社団法人日本スリランカ協会 監事

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、帝人株式会社及び帝人グループの要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識並びに豊富な国際経験を有しておられます。また、同氏は戦略企画、合弁設立、Ｍ＆Ａなどに関する高い知見を有しており、これまでも独立した立場から国際的に展開する当社グループの経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きこれらを期待し、社外取締役として選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
　同氏は2020年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって４年となります。

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、トヨタグループでパワートレインや走行系電子制御システム等の開発・設計に従事され、責任者としてリーダーシップを発揮されてまいりました。住友電工グループでは要職を歴任され、企業経営に係る豊かな経験と高い見識を有しておられます。また、同氏はそれら開発・設計に関するトップクラスの専門性と知見を有していることから、先端技術による新技術の創成と新事業の創出を目的とした大学院で自動車業界のエネルギー・制御分野について客員教授として教鞭をとっておられました。これらの経験・能力を活かし、当社の経営全般に対する適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きそれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2022年６月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本総会終結の時をもって2年となります。

（重要な兼職の状況）

公認会計士
ダイキン工業株式会社 社外監査役

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割

　同氏は、大手監査法人の公認会計士として様々な上場企業の会計監査に携わり、パートナー・常務理事を歴任したことから、財務会計に関する豊富な経験と高い見識を有しておられます。また、2018年からは経済産業省電力・ガス取引監視等委員会委員を務めており、CO2削減再エネ導入に関する知見があります。これらの経験・能力を活かし、当社の経営全般及び気候変動やダイバーシティ・エクイティ＆インクルージョン等サステナビリティへの取り組みに対し適切な提言と監督をいただいていることから、引き続きそれらを期待し、社外取締役への選任をお願いするものであります。
　また、同氏は一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、高い独立性を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制も強化されると判断いたしました。
同氏は2023年7月に当社の社外取締役に就任し、就任期間は本終結の時をもって約1年となります。