第3号議案
監査役１名選任の件
常勤監査役井口 秀文氏が、本定時株主総会の終結の時をもって辞任されますので、監査役１名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
（注）年齢は本総会時点の年齢を記載しております。
-
あさの
浅野
みのる
稔
- 生年月日
- 1962年11月30日
新任
所有する当社の株式数
3,497株
略歴、地位及び重要な兼職の状況
- 1989年5月
- 当社入社
- 2003年7月
- 当社資材本部資材部購買マネージャー
- 2008年5月
- 当社資材部長
- 2009年5月
- 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役
- 2010年5月
- 株式会社ハーモニックプレシジョン取締役
- 2015年1月
- 当社生産技術・サプライチェーン本部長兼資材・開発購買部長
- 2018年6月
- 当社執行役員生産・生産技術・サプライチェーン担当兼生産本部長兼サプライチェーン本部長
- 2019年6月
- 当社常務執行役員生産・生産技術・サプライチェーン担当兼第１生産本部長兼サプライチェーン本部長
- 2022年6月
- 当社常務執行役員サプライチェーン本部長
- 2023年6月
- 株式会社エッチ・ディ・ロジスティクス取締役（現任）
- 2024年10月
- 合同会社ハタ研職務執行者（現任）
- 2026年4月
- 当社常務執行役員社長付（現任）
続きを読む
候補者とした理由
同氏は、長年にわたり当社事業に従事し、購買・資材部門及び生産部門の責任者、並びに子会社役員などの要職を歴任され、豊富な経験と高い見識を有しております。これらの経験を通じて培われた知見により、当社グループの事業リスクや業務執行の実態を的確に把握し、監査役として実効性の高い監査を行っていただけるものと判断し、新たに選任をお願いするものであります。
（注）
- 当社における経歴は、旧株式会社ハーモニック・ドライブ・システムズから継続して記載しております。
- 候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
- 所有する当社の株式数には、役員持株会の持分を含んでおります。
- 監査役との責任限定契約について
当社は、監査役として有能な人材を招聘しやすい環境を整備するため、また、期待される役割を十分に発揮できるよう、定款において、監査役との間で、当社への損害賠償責任を一定の範囲に限定する契約を締結できる旨を定めております。監査役候補者 浅野 稔氏が監査役に選任され、就任したときには、当社と同氏の間で責任限定契約を締結する予定であります。
現任の監査役と締結している責任限定契約に係る内容の概要は次のとおりであります。
・監査役が、任務を怠ったことにより当社に対して損害を与えた場合、その任務を行うにつき善意かつ重大な過失がないときは、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として責任を負う。
- 役員等賠償責任保険契約について
当社は保険会社との間で会社法第430条の３に規定する役員等賠償責任保険契約を締結し、被保険者が負担することになる損害賠償や弁護士費用などの損害を当該保険契約により補填することとしております。なお、保険料は全額当社が負担しております。浅野 稔氏が監査役に選任され、就任したときには、同氏は役員等賠償責任保険契約の被保険者となる予定であります。
2026/06/19 11:00:00 +0900
カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください
{{ error }}
