（ご参考）

取締役候補者の指名に関する方針

　取締役会の人数は、３名以上10名以下とし、原則としてその３分の１以上を独立社外取締役として構成しております。当社が持続的に成長し、中長期的な企業価値の最大化を図るために、取締役として備えるべき知識・経験・能力等のスキルを特定した上で、取締役会全体としてバランスのとれた構成になるように取締役候補者を選任する方針としております。

本定時株主総会後の取締役（予定）のスキルマトリックス

　当社は、上記方針に基づき、中長期経営計画を実現するために必要なスキルとして、以下の項目を特定いたしました。各取締役候補者のスキルバランスは適切にとれており、その一覧は下表のとおりです。

各取締役候補者の特に専門性や経験の発揮を期待しているスキルに◎印をしております。

 社外役員の独立性に関する基準 

　当社の社外役員が次のいずれかに該当する場合、独立性の要件を満たしていないと判断する。

① 現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の業務執行者に該当する者
② 現在又は過去10年間において当社又は当社の子会社の非業務執行取締役又は会計参与に該当する者（社外監査役の場合に限る）
③ 現在又は過去10年間において当社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役に該当する者
④ 現在又は過去10年間において当社の親会社の監査役に該当する者（社外監査役の場合に限る）
⑤ 現在又は過去10年間において当社の兄弟会社の業務執行者に該当する者
⑥ 現在又は最近１年間において当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者に該当する者
⑦ 現在又は最近１年間において当社の主要な取引先又はその業務執行者に該当する者
⑧ 現在又は最近１年間において当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家に該当する者
⑨ 現在、当社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）に該当する者
⑩ 現在、社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者に該当する者
⑪ 現在、当社が多額の寄付を行っている先の業務執行者である者
⑫ 配偶者又は二親等以内の親族が上記①から⑧までのいずれか（重要な者に限る）に該当する者

以　上