第1号議案
取締役10名選任の件
当社取締役全員（８名）は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営体制と経営監督機能の一層の強化を図るため、取締役２名を増員することとし、取締役10名の選任をお願いするものであります。
取締役候補者は、次のとおりであります。なお、当該候補者の指名を行うに当たっての方針と手続につきましては、議案末尾の【ご参考】のページに記載のとおりであります。
-
里見 治さとみ はじめ
再任
生年月日
1942年１月16日生
所有する当社の株式の数
7,796,338株
在任期間（本株主総会終結時点）
14年
取締役会への出席状況
92％（12/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1980年3
- サミー工業㈱（現 サミー㈱）代表取締役社長
- 2004年2
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）代表取締役会長
- 2004年5
- （一社）日本アミューズメントマシン工業協会（現（一社）日本アミューズメント産業協会）会長（現任）
- 2004年6
- サミー㈱代表取締役会長CEO
- 2004年6
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）代表取締役会長兼CEO
- 2004年10
- 当社代表取締役会長兼社長
- 2007年6
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）代表取締役社長CEO兼COO
- 2008年5
- 同社代表取締役会長CEO
- 2012年4
- サミー㈱取締役会長
- 2013年5
- 同社代表取締役会長CEO
- 2015年4
- ㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO
- 2015年6
- 日本電動式遊技機工業協同組合相談役（現任）
- 2016年6
- 当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
- 2017年4
- 当社代表取締役会長CEO
- 2017年4
- サミー㈱代表取締役会長（現任）
- 2017年4
- ㈱セガホールディングス取締役名誉会長（現任）
- 2017年4
- マーザ・アニメーションプラネット㈱取締役会長（現任）
- 2018年4
- 当社代表取締役会長グループCEO（現任）
- 2018年4
- フェニックスリゾート㈱取締役相談役（現任）
現在に至る
取締役候補者とした理由
当社及びグループ会社の最高経営責任者として、長年にわたりリーダーシップを発揮され、当グループの発展に貢献されてきました。
このような豊富な経験と実績、培われた見識などは、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。 -
里見 治紀さとみ はるき
再任
生年月日
1979年１月11日生
所有する当社の株式の数
3,229,561株
在任期間（本株主総会終結時点）
７年
取締役会への出席状況
100％（13/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2004年3
- サミー㈱入社
- 2005年1
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）入社
- 2012年6
- 当社取締役
- 2012年6
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）取締役
- 2014年4
- サミー㈱取締役
- 2014年11
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）代表取締役副社長
- 2015年4
- ㈱セガホールディングス代表取締役副社長
- 2015年11
- サミー㈱代表取締役副社長
- 2016年4
- 同社代表取締役社長COO
- 2016年4
- ㈱サミーネットワークス代表取締役会長（現任）
- 2016年6
- 当社常務取締役
- 2017年4
- 当社代表取締役社長COO
- 2017年4
- サミー㈱代表取締役社長CEO（現任）
- 2017年4
- ㈱セガホールディングス代表取締役会長CEO（現任）
- 2017年4
- ㈱セガゲームス代表取締役会長CEO（現任）
- 2018年4
- 当社代表取締役社長グループCOO（現任）
- 2018年4
- フェニックスリゾート㈱取締役会長（現任）
現在に至る
取締役候補者とした理由
当社及びグループ会社の経営者を歴任され、企業業績の向上に貢献されてきました。現在は当社代表取締役社長に就任し、当グループの最高執行責任者として、リーダーシップを発揮されております。
このような経験と実績、リーダーシップなどは、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。 -
鶴見 尚也つるみ なおや
再任
生年月日
1958年２月８日生
所有する当社の株式の数
12,100株
在任期間（本株主総会終結時点）
７年
取締役会への出席状況
100％（13/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1992年3
- ㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガゲームス）入社
- 2006年10
- SEGA of America, Inc. Chairman
- 2008年5
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）取締役
- 2009年6
- 同社常務取締役
- 2012年4
- 同社代表取締役社長COO
- 2012年6
- 当社取締役
- 2012年6
- SEGA Holdings Europe Ltd. CEO and President
- 2014年4
- 当社代表取締役専務
- 2014年4
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）取締役副会長
- 2014年6
- フェニックスリゾート㈱取締役副会長（現任）
- 2015年4
- ㈱セガホールディングス取締役副会長
- 2015年6
- セガサミーゴルフエンタテインメント㈱取締役会長（現任）
- 2016年6
- 当社専務取締役（現任）
- 2017年1
- CAセガジョイポリス㈱取締役会長（現任）
- 2017年7
- PARADISE SEGASAMMY Co., Ltd.
Senior Executive Vice President（現任）
現在に至る
取締役候補者とした理由
当社及び国内外グループ会社の経営者としての豊富な経験を活かし、当社が注力しているリゾート事業を担当し、海外の統合型リゾート事業を推進されております。
このような経験と実績などは、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。 -
深澤 恒一ふかざわ こういち
再任
生年月日
1965年11月２日生
所有する当社の株式の数
30,000株
在任期間（本株主総会終結時点）
４年
取締役会への出席状況
100％（13/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1990年4
- ㈱三和銀行（現 ㈱三菱UFJ銀行）入行
- 2003年7
- サミー㈱入社
- 2003年8
- 同社執行役員 社長室長
- 2004年10
- 当社執行役員 社長室長
- 2004年10
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）執行役員 会長・社長室長
- 2005年6
- 同社取締役 会長・社長室長
- 2007年1
- セガサミーアセット・マネジメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
- 2007年8
- 当社上席執行役員 政策・渉外担当
- 2008年5
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）取締役 新規事業本部長
- 2009年4
- （公社）経済同友会幹事（現任）
- 2009年6
- セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱（現 マーザ・アニメーションプラネット㈱）代表取締役社長
- 2014年4
- ㈱セガトイズ代表取締役専務
- 2015年6
- 当社取締役
- 2016年6
- 当社常務取締役兼CFO
- 2018年4
- 当社常務取締役グループCFO（現任）
現在に至る
取締役候補者とした理由
当社及びグループ会社の経営者として、経営企画部門、管理部門、新規事業部門など幅広い分野の責任者を歴任され、現在は当グループの最高財務責任者を務めるほか、国内の統合型リゾート事業を推進されております。
このような経験と実績などは、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。 -
岡村 秀樹おかむら ひでき
再任
生年月日
1955年２月１日生
所有する当社の株式の数
19,112株
在任期間（本株主総会終結時点）
５年
取締役会への出席状況
92％（12/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年1
- ㈱セガ・エンタープライゼス（現 ㈱セガゲームス）入社
- 1997年6
- 同社取締役
- 2003年6
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）専務執行役員
- 2004年6
- 同社常務取締役
- 2004年10
- 当社取締役
- 2007年6
- ㈱セガ（現 ㈱セガゲームス）取締役
- 2014年4
- 同社代表取締役社長COO
- 2014年6
- 当社取締役
- 2015年4
- ㈱セガホールディングス代表取締役社長COO（現任）
- 2015年4
- ㈱セガ・インタラクティブ取締役会長（現任）
- 2015年4
- ㈱トムス・エンタテインメント代表取締役会長（現任）
- 2015年4
- ㈱セガトイズ代表取締役会長（現任）
- 2015年4
- ㈱ダーツライブ代表取締役会長（現任）
- 2017年4
- 当社常務取締役（現任）
- 2017年4
- ㈱セガゲームス取締役（現任）
- 2017年4
- マーザ・アニメーションプラネット㈱代表取締役社長（現任）
- 2017年4
- ㈱セガ エンタテインメント取締役会長（現任）
現在に至る
取締役候補者とした理由
長年にわたり当グループにおけるエンタテインメントコンテンツ事業会社の経営者を歴任され、企業業績の向上に貢献されてきました。
このような経験と実績などは、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。 -
吉澤 秀男よしざわ ひでお
新任
生年月日
1964年８月27日生
所有する当社の株式の数
10,000株
在任期間（本株主総会終結時点）
－
取締役会への出席状況
－
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年4
- ㈱日本リース（現 三井住友ファイナンス＆リース㈱）入社
- 1999年6
- 同社財務企画部長
- 2001年7
- サミー㈱入社
- 2002年6
- 同社執行役員 社長室副室長
- 2004年6
- 同社取締役 管理本部長
- 2004年10
- 同社取締役 コーポレート本部長兼社長室長
- 2007年8
- 当社上席執行役員
- 2012年3
- フェニックスリゾート㈱取締役
- 2015年4
- タイヨーエレック㈱代表取締役社長
- 2016年4
- ㈱セガホールディングス取締役
- 2016年6
- 同社取締役 コーポレート本部長
- 2016年6
- ㈱セガ エンタテインメント取締役（現任）
- 2016年6
- Sega Amusements Taiwan Ltd. 監事（現任）
- 2017年4
- ㈱セガホールディングス常務取締役 コーポレート本部長（現任）
- 2017年6
- ㈱セガゲームス監査役（現任）
- 2018年10
- 当社上席執行役員 法務本部長（現任）
現在に至る
取締役候補者とした理由
当社及び当社グループの遊技機事業、エンタテインメントコンテンツ事業、リゾート事業の事業会社の経営者を歴任され、主要事業に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。このような知識や経験は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。
-
夏野 剛なつの たけし
再任 社外 独立
生年月日
1965年３月17日生
所有する当社の株式の数
2,000株
在任期間（本株主総会終結時点）
11年
取締役会への出席状況
100％（13/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1988年4
- 東京ガス㈱入社
- 1997年9
- エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱（現 ㈱NTTドコモ）入社
- 2005年6
- 同社執行役員 マルチメディアサービス部長
- 2008年5
- 慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科特別招聘教授（現任）
- 2008年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2008年6
- トランスコスモス㈱社外取締役（現任）
- 2008年6
- エヌ・ティ・ティレゾナント㈱取締役（現任）
- 2009年6
- ㈱ディー・エル・イー社外取締役（現任）
- 2009年9
- グリー㈱社外取締役（現任）
- 2010年12
- ㈱U-NEXT（現 ㈱USEN-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）
- 2016年8
- 日本オラクル㈱社外取締役（現任）
- 2017年6
- ㈱AWSホールディングス（現 ㈱Ubicomホールディングス）社外取締役（現任）
- 2017年6
- ㈱ゼネテック取締役（現任）
- 2017年6
- ㈱エコ配顧問（現任）
- 2017年6
- ㈱海外需要開拓支援機構社外取締役（現任）
- 2018年6
- ㈱ムービーウォーカー代表取締役会長（現任）
- 2018年10
- ㈱ブックウォーカー取締役（現任）
- 2018年11
- ㈱KADOKAWA取締役（現任）
- 2019年2
- ㈱ドワンゴ代表取締役社長（現任）
現在に至る
社外取締役候補者とした理由
会社経営者としての豊富な経験と情報通信分野における高度な専門知識を有しており、当社の経営に対して、引き続き有益な助言や提言を期待できると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
勝川 恒平かつかわ こうへい
再任 社外 独立
生年月日
1951年１月８日生
所有する当社の株式の数
0株
在任期間（本株主総会終結時点）
３年
取締役会への出席状況
100％（13/13回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1974年4
- ㈱住友銀行（現 ㈱三井住友銀行）入行
- 2001年4
- 同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
- 2005年4
- 同行常務執行役員法人部門副責任役員（東日本担当）
- 2007年6
- エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱（現 SMBCベンチャー キャピタル㈱）代表取締役副社長
- 2010年7
- SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
- 2014年4
- 銀泉㈱代表取締役社長
- 2014年12
- 京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役（現任）
- 2016年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2016年6
- 銀泉㈱特別顧問（現任）
- 2016年6
- エレコム㈱社外取締役（現任）
- 2017年3
- DXアンテナ㈱取締役（現任）
現在に至る
社外取締役候補者とした理由
長年にわたる金融機関での豊富な経験から金融・財務に関する高い見識を備えられており、これら経験と見識を活かし、引き続き当社の経営に対して有益な助言や提言を期待できると判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
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大西 洋おおにし ひろし
再任 社外 独立
生年月日
1955年６月13日生
所有する当社の株式の数
0株
在任期間（本株主総会終結時点）
１年
取締役会への出席状況
90％（9/10回）
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1979年4
- ㈱伊勢丹（現 ㈱三越伊勢丹）入社
- 2005年6
- 同社執行役員 経営企画部総合企画担当長
- 2006年2
- 同社執行役員 営業本部立川店長兼立川店営業統括部長
- 2008年3
- 同社常務執行役員
- 2008年3
- ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）常務執行役員 百貨店事業本部MD 統括部長
- 2009年4
- 同社取締役常務執行役員 百貨店事業本部MD統括部長兼MD企 画部長
- 2009年6
- ㈱伊勢丹（現 ㈱三越伊勢丹）代表取締役社長執行役員
- 2010年1
- 同社代表取締役社長執行役員兼営業本部長
- 2010年3
- ㈱三越（現 ㈱三越伊勢丹）取締役
- 2010年6
- ㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
- 2011年4
- ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員兼営業本部長
- 2012年2
- ㈱三越伊勢丹ホールディングス代表取締役社長執行役員
- 2012年2
- ㈱三越伊勢丹代表取締役社長執行役員
- 2016年5
- 日本百貨店協会会長
- 2017年4
- ㈱三越伊勢丹ホールディングス取締役
- 2018年6
- 当社社外取締役（現任）
- 2018年6
- 日本空港ビルデング㈱取締役副社長（現任）
- 2018年7
- ㈱羽田未来総合研究所代表取締役社長（現任）
- 2018年8
- ㈱ストライプインターナショナル社外取締役（現任）
現在に至る
社外取締役候補者とした理由
小売・百貨店業界での長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営の重要事項の決定に際し有用なご意見をいただけるとともに、引き続き社外取締役として業務執行の監督に十分な役割を果たしていただけるものと判断したため、選任をお願いするものであります。
-
メラニー・ブロック
新任 社外
生年月日
1964年４月10日生
所有する当社の株式の数
0株
在任期間（本株主総会終結時点）
－
取締役会への出席状況
－
略歴、当社における地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1987年11
- 西オーストラリア大学人文学学士課程修了
- 1990年11
- クイーンズランド大学文学修士課程（日本語会議通訳/翻訳専攻） 修了
- 2003年3
- ㈱AGENDA（現 ㈱MelanieBrockAdvisory）代表取締役（現任）
- 2010年3
- 豪日交流基金理事会役員
- 2010年4
- 豪日経済委員会理事役員（現任）
- 2010年4
- 在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ） 会頭
- 2010年10
- 豪州食肉家畜生産者事業団（MLA）駐日代表
- 2012年12
- オーストラリアン・ビジネス・アジア（ABA）会長
- 2016年11
- 在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所（ANZCCJ） 名誉会頭（現任）
現在に至る
社外取締役候補者とした理由
当社初の女性かつ外国人取締役として、多様な思考と価値観に基づき、当社の企業統治システムの強化や経営の意思決定に貢献いただけるものと期待しております。さらに、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、当社が世界規模のエンタテインメント企業グループとして成長を果たす上でも有益な助言を期待でき、当社の意思決定をより高い品質に引き上げることに貢献いただけると判断し、社外取締役として選任をお願いするものであります。