第20期 定時株主総会招集 ご通知 証券コード : 6460

第1号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名選任の件

 取締役(監査等委員である取締役を除く。)全員(8名)は本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を図るため社外取締役1名を増員することとし、取締役(監査等委員である取締役を除く。)9名の選任をお願いするものであります。
 なお、本議案につきましては、監査等委員会から審議の結果、特段の意見はない旨の意見表明を受けております。
 取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は、次のとおりであります。

  1. 候補者番号1

    さとみ 里見 はじめ

    再任

    生年月日

    1942年1月16日生(満82歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    4,217,238株

    取締役在任期間

    19年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    100%(14/14回)

    略歴、当社における地位及び担当

    1980年3月
    サミー工業㈱(現 サミー㈱)代表取締役社長
    2004年2月
    ㈱セガ代表取締役会長
    2004年6月
    サミー㈱代表取締役会長CEO
    2004年6月
    ㈱セガ代表取締役会長兼CEO
    2004年10月
    当社代表取締役会長兼社長
    2007年6月
    ㈱セガ代表取締役社長CEO兼COO
    2008年5月
    同社代表取締役会長CEO
    2012年4月
    サミー㈱取締役会長
    2013年5月
    同社代表取締役会長CEO
    2015年6月
    日本電動式遊技機工業協同組合相談役(現任)
    2016年6月
    当社代表取締役会長兼社長兼CEO兼COO
    2017年4月
    当社代表取締役会長CEO
    2017年4月
    サミー㈱代表取締役会長
    2017年4月
    ㈱セガホールディングス(現 ㈱セガ)取締役名誉会長(現任)
    2018年4月
    当社代表取締役会長グループCEO
    2021年4月
    当社代表取締役会長(現任)
    2022年4月
    フェニックスリゾート㈱最高顧問(現任)
    2022年6月
    (一社)日本アミューズメント産業協会名誉顧問(現任)
    2024年4月
    サミー㈱取締役名誉会長(現任)
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    サミー㈱取締役名誉会長、㈱セガ取締役名誉会長

    取締役候補者とした理由

     里見治氏は、当社及びグループ会社の経営者を歴任され、長年にわたりリーダーシップを発揮し、当グループの発展に貢献されてきました。
     このような豊富な経験と実績、培われた見識等は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

  2. 候補者番号2

    さとみ 里見 はるき 治紀

    再任

    生年月日

    1979年1月11日生(満45歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    3,920,661株

    取締役在任期間

    12年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    100%(14/14回)

    略歴、当社における地位及び担当

    2004年3月
    サミー㈱入社
    2005年1月
    ㈱セガ入社
    2012年6月
    当社取締役
    2012年6月
    ㈱セガ取締役
    2014年4月
    サミー㈱取締役
    2014年11月
    ㈱セガ代表取締役副社長
    2015年11月
    サミー㈱代表取締役副社長
    2016年4月
    同社代表取締役社長COO
    2016年6月
    当社常務取締役
    2017年4月
    当社代表取締役社長COO
    2017年4月
    サミー㈱代表取締役社長CEO
    2017年4月
    ㈱セガゲームス(現 ㈱セガ)代表取締役会長CEO(現任)
    2018年4月
    当社代表取締役社長グループCOO
    2018年4月
    フェニックスリゾート㈱取締役会長(現任)
    2021年4月
    当社代表取締役社長グループCEO(現任)
    2021年4月
    ㈱サミーネットワークス取締役会長(現任)
    2021年4月
    (公社)経済同友会幹事(現任)
    2022年9月
    ㈱サンロッカーズ取締役会長(現任)
    2023年6月
    日本電動式遊技機工業協同組合副理事長(現任)
    2024年4月
    サミー㈱代表取締役会長CEO(現任)
    2024年4月
    ㈱トムス・エンタテインメント取締役(現任)
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    サミー㈱代表取締役会長CEO、㈱セガ代表取締役会長CEO

    取締役候補者とした理由

     里見治紀氏は、当社及びグループ会社の経営者を歴任され、企業業績の向上に貢献されてきました。現在は当社代表取締役社長に就任し、当グループの最高経営責任者として、リーダーシップを発揮されております。
     このような経験と実績、リーダーシップ等は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

  3. 候補者番号3

    ふかざわ 深澤 こういち 恒一

    再任

    生年月日

    1965年11月2日生(満58歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    64,300株

    取締役在任期間

    9年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    100%(14/14回)

    略歴、当社における地位及び担当

    1990年4月
    ㈱三和銀行(現 ㈱三菱UFJ銀行)入行
    2003年7月
    サミー㈱入社
    2003年8月
    同社執行役員 社長室長
    2004年10月
    当社執行役員 社長室長
    2004年10月
    ㈱セガ執行役員 会長・社長室長
    2005年6月
    同社取締役 会長・社長室長
    2007年1月
    セガサミーアセット・マネジメント㈱(現 マーザ・アニメーションプラネット㈱)代表取締役社長
    2007年8月
    当社上席執行役員 政策・渉外担当
    2008年5月
    ㈱セガ取締役 新規事業本部長
    2009年4月
    (公社)経済同友会幹事(現任)
    2009年6月
    セガサミービジュアル・エンタテインメント㈱(現 マーザ・アニメーションプラネット㈱)代表取締役社長
    2014年4月
    ㈱セガトイズ(現 ㈱セガ フェイブ)代表取締役専務
    2015年6月
    当社取締役
    2016年6月
    当社常務取締役兼CFO
    2018年4月
    当社常務取締役グループCFO
    2020年6月
    当社取締役 専務執行役員グループCFO(現任)
    2021年4月
    サミー㈱取締役(現任)
    2022年12月
    セガサミークリエイション㈱取締役会長(現任)
    2024年4月
    ㈱セガ取締役(現任)
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    サミー㈱取締役、㈱セガ取締役

    取締役候補者とした理由

     深澤恒一氏は、当社及びグループ会社の経営者として、経営企画部門、管理部門、新規事業部門等幅広い分野の責任者を歴任され、現在は当グループの最高財務責任者を務めるほか、ゲーミング事業を推進されております。
     このような経験と実績等は、引き続き当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、取締役として選任をお願いするものであります。

  4. 候補者番号4

    うつみ 内海 しゅうじ 州史

    新任

    生年月日

    1961年4月19日生(満63歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    26,200株

    取締役在任期間

    取締役会出席状況

    略歴、当社における地位及び担当

    1986年4月
    ソニー㈱(現 ソニーグループ㈱)入社
    1994年10月
    Sony Computer Entertainment America Vice President
    1996年10月
    Sega of America, Inc. Director, Senior Vice President
    2000年10月
    ディズニー・インタラクティブ アジア アジア太平洋代表
    2014年10月
    ㈱ワーナーミュージック・ジャパン代表取締役社長
    2016年7月
    ㈱サイバード代表取締役社長
    2019年5月
    当社上席執行役員
    2019年5月
    ㈱セガホールディングス(現 ㈱セガ)上席執行役員
    2020年4月
    ㈱セガ取締役CSO
    2021年4月
    同社取締役副社長
    2021年4月
    Sega of America, Inc. CEO(現任)
    2021年4月
    ㈱アトラス取締役副会長(現任)
    2022年4月
    ㈱セガ札幌スタジオ取締役会長
    2023年4月
    ㈱セガ代表取締役副社長Co-COO
    2023年9月
    Rovio Entertainment Oyj, Chair of the Board of Directors(現任)
    2024年1月
    Sega Europe Ltd., CEO(現任)
    2024年4月
    ㈱セガ代表取締役 社長執行役員COO(現任)
    2024年4月
    ㈱トムス・エンタテインメント取締役(現任)
    2024年4月
    ㈱セガ フェイブ取締役(現任)
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    ㈱セガ代表取締役 社長執行役員COO

    取締役候補者とした理由

     内海州史氏は、これまでグローバルで事業を展開するエンタテインメント企業の会社経営者を歴任され、現在は、㈱セガの代表取締役社長執行役員に就任し、セガグループ全体のグローバルでの事業成長を牽引しており、当社グループ主要事業に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
     このような経験と実績等は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

  5. 候補者番号5

    ほしの 星野 あゆむ

    新任

    生年月日

    1969年7月5日生(満54歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    15,900株

    取締役在任期間

    取締役会出席状況

    略歴、当社における地位及び担当

    1995年4月
    サミー㈱入社
    2006年10月
    同社執行役員 クリエイティブオフィサー
    2011年8月
    ㈱ロデオ取締役
    2014年4月
    サミー㈱上席執行役員 研究開発本部長
    2014年6月
    同社取締役 研究開発本部長
    2016年4月
    同社代表取締役常務 研究開発統括本部長兼技術開発本部長兼開発推進本部長
    2019年11月
    ㈱ジーグ(現 ジーグ(同))代表取締役社長
    2020年4月
    セガサミークリエイション㈱取締役
    2021年6月
    日本遊技機工業組合副理事長(現任)
    2022年4月
    サミー㈱代表取締役専務COO 研究開発統括本部管掌兼渉外本部長
    2024年4月
    同社代表取締役 社長執行役員COO 渉外本部長(現任)
    2024年4月
    ジーグ(同)代表職務執行者(現任)
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    サミー㈱代表取締役 社長執行役員COO

    取締役候補者とした理由

     星野歩氏は、長きにわたり開発の第一線で遊技機事業を牽引し、現在は、サミー㈱の代表取締役社長執行役員に就任、また日本遊技機工業組合の副理事長にも就任しており、当社グループ主要事業に関する幅広い知識と豊富な経験を有しております。
     このような経験と実績等は、当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため、新たに取締役として選任をお願いするものであります。

  6. 候補者番号6

    かつかわ 勝川 こうへい 恒平

    再任 社外 独立

    生年月日

    1951年1月8日生(満73歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任期間

    8年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    100%(14/14回)

    略歴、当社における地位及び担当

    1974年4月
    ㈱住友銀行(現 ㈱三井住友銀行)入行
    2001年4月
    同行執行役員 大阪第二法人営業本部長
    2005年4月
    同行常務執行役員法人部門副責任役員(東日本担当)
    2007年6月
    エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ㈱(現 SMBCベンチャーキャピタル㈱)代表取締役副社長
    2010年7月
    SMBCベンチャーキャピタル㈱代表取締役社長
    2014年4月
    銀泉㈱代表取締役社長
    2014年12月
    京都大学イノベーションキャピタル㈱社外取締役(現任)
    2016年6月
    当社社外取締役(現任)
    2016年6月
    エレコム㈱社外取締役
    2021年1月
    銀泉㈱顧問(現任)
    2022年6月
    DXアンテナ㈱社外取締役(現任)
    2022年6月
    ハギワラソリューションズ㈱社外取締役(現任)
    2022年6月
    ロジテックINAソリューションズ㈱社外取締役(現任)
    2023年7月
    テスコム電機㈱社外取締役(現任)
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    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    なし

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     勝川恒平氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、長年にわたる経営者としての豊富な経験と幅広い見識に基づき、当社の経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  7. 候補者番号7
    メラニー・ブロック

    メラニー・ブロック

    再任 社外 独立

    生年月日

    1964年4月10日生(満60歳)

    性別

    女性

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任期間

    5年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    100%(14/14回)

    略歴、当社における地位及び担当

    1987年11月
    西オーストラリア大学人文学学士課程修了
    1990年11月
    クイーンズランド大学文学修士課程(日本語会議通訳/翻訳専攻)修了
    2003年3月
    ㈱AGENDA(現 ㈱Melanie Brock Advisory)代表取締役(現任)
    2010年3月
    豪日交流基金理事会役員
    2010年4月
    豪日経済委員会理事会役員
    2010年4月
    在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)会頭
    2010年10月
    豪州食肉家畜生産者事業団(MLA)駐日代表
    2012年12月
    オーストラリアン・ビジネス・アジア(ABA)会長
    2016年11月
    在日オーストラリア・ニュージーランド商工会議所(ANZCCJ)名誉会頭(現任)
    2019年6月
    当社社外取締役(現任)
    2019年7月
    豪日研究センター(AJRC)理事会役員(現任)
    2019年10月
    豪州政府機関アドバンス・グローバルアンバサダー(現任)
    2022年6月
    三菱地所㈱社外取締役(現任)
    2023年6月
    川崎重工業㈱社外取締役(現任)
    2023年12月
    日豪経済委員会運営委員(現任)
    2024年3月
    アサヒグループホールディングス㈱社外取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:3社)

    ㈱Melanie Brock Advisory代表取締役、三菱地所㈱社外取締役、川崎重工業㈱社外取締役、アサヒグループホールディングス㈱社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     メラニー・ブロック氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、国際的なビジネスリーダーとしての幅広い経験と豊かな実績から、多様な思考と価値観に基づき、当社の経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  8. 候補者番号8

    いしぐろ 石黒 ふじよ 不二代

    再任 社外 独立

    生年月日

    1958年2月1日生(満66歳)

    性別

    女性

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任期間

    3年(本総会終結時)

    取締役会出席状況

    100%(14/14回)

    略歴、当社における地位及び担当

    1981年1月
    ブラザー工業㈱入社
    1988年1月
    ㈱スワロフスキー・ジャパン入社
    1994年9月
    Alphametrics, Inc.社長
    1999年1月
    Netyear Group, Inc.取締役
    1999年7月
    ネットイヤーグループ㈱取締役
    2000年5月
    同社代表取締役社長
    2013年6月
    ㈱損害保険ジャパン(現 損害保険ジャパン㈱)社外監査役
    2014年3月
    ㈱ホットリンク社外取締役
    2014年6月
    マネックスグループ㈱社外取締役(現任)
    2015年6月
    損害保険ジャパン日本興亜㈱(現 損害保険ジャパン㈱)社外取締役
    2021年5月
    ウイングアーク1st㈱社外取締役
    2021年6月
    ネットイヤーグループ㈱取締役(現任)
    2021年6月
    当社社外取締役(現任)
    2023年6月
    三井物産㈱社外取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:3社)

    マネックスグループ㈱社外取締役、ネットイヤーグループ㈱取締役、三井物産㈱社外取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     石黒不二代氏は、社外取締役として、公正な立場から経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等の役割を適切に果たしていただいております。また、ネットイヤーグループ㈱の創業者としての企業経営及びIT/DX分野の豊富な知見、他の上場会社における社外取締役としての経験に基づき、当社の経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。

  9. 候補者番号9
    アンクル・サフ

    アンクル・サフ

    新任 社外 独立

    生年月日

    1969年10月18日生(満54歳)

    性別

    男性

    所有する当社の株式の数

    0株

    取締役在任期間

    取締役会出席状況

    略歴、当社における地位及び担当

    1998年10月
    The Goldman Sachs Group, Inc. Partner Managing Director, Co-head Asia Pacific, Merchant Banking Division
    2005年8月
    ㈱ユー・エス・ジェイ(現 (同)ユー・エス・ジェイ)社外取締役
    2006年3月
    三洋電機㈱社外取締役
    2011年3月
    イー・アクセス㈱(現 ソフトバンク㈱)社外取締役
    2011年11月
    ジャパン・リニューアブル・エナジー㈱(現 ENEOSリニューアブル・エナジー㈱)社外取締役
    2019年8月
    京都パシフィックキャピタル㈱代表取締役
    2023年3月
    ㈱エアウィーヴ社外監査役(現任)
    2023年12月
    京都パシフィックキャピタル㈱代表取締役(現任)
    続きを読む

    重要な兼職の状況(上場企業の兼職社数:0社)

    京都パシフィックキャピタル㈱代表取締役

    社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要

     アンクル・サフ氏は、これまでGoldman Sachsで数々の企業投資案件を手がけるとともに、多数の企業の成長と再生に大きく貢献してきました。また、ファイナンスについて高い知識と経験を有しており、加えて多くの国際的な企業の業務に深く関わってきていることから、今後の当社のグローバル展開・経営に有益なご意見やご指摘をいただけることが期待されるため、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。

(注)

各候補者の年齢及び取締役在任期間は、本総会終結時のものであります。

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2024/06/25 12:00:00 +0900
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