第2号議案
取締役8名選任の件
現在の取締役全員（8名）は，本総会終結の時をもって任期満了となりますので，新たに取締役8名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は，次のとおりです。
-
山本 茂生やまもと しげお
再任
生年月日
1950年12月1日生
所有する当社の株式数
114,871株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1983年4
- 当社入社
- 1987年6
- 当社取締役
- 1991年6
- 当社常務取締役
- 1994年6
- 当社代表取締役社長
- 1999年6
- 当社代表取締役（現任）
当社社長・執行役員（現任）
-
児玉 展全こだま のぶまさ
再任
生年月日
1954年12月22日生
所有する当社の株式数
3,600株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1978年4
- 当社入社
- 2002年4
- 当社クーリングシステム事業部事業部長
- 2002年6
- 当社執行役員
- 2003年7
- 当社常務執行役員
当社サーボシステム事業部事業部長 - 2004年6
- 当社取締役
- 2006年5
- 当社パワーシステム事業部事業部長
- 2014年4
- 当社専務執行役員
- 2018年4
- 当社代表取締役（現任）
当社副社長・執行役員（現任）
【担当】
事業部門統括・技術開発担当・パワーシステム事業部事業部長
上田事業所所長 -
松本 吉正まつもと よしまさ
再任
生年月日
1960年1月12日生
所有する当社の株式数
2,400株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1983年4
- 当社入社
- 2000年4
- 当社海外営業部部長
- 2004年4
- 当社執行役員
- 2009年2
- 当社営業本部本部長
- 2009年4
- 当社常務執行役員
- 2011年6
- 当社取締役（現任）
- 2018年11
- 当社常務執行役員（現任）
【担当】
営業部門統括・海外営業拠点担当
-
宮田 繁二郎みやた しげじろう
再任
生年月日
1956年6月26日生
所有する当社の株式数
4,200株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1978年9
- 当社入社
- 2005年1
- 当社サーボシステム事業部事業部長
- 2005年4
- 当社執行役員
- 2007年4
- 当社常務執行役員（現任）
- 2013年12
- 当社パワーシステム事業部事業部長
- 2017年6
- 当社取締役（現任）
【担当】
品質管理担当・中期事業担当
-
中山 千裕なかやま ちひろ
新任
生年月日
1965年9月4日生
所有する当社の株式数
800株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1988年4
- 当社入社
- 2008年4
- 当社クーリングシステム事業部生産部部長
- 2010年4
- 当社パワーシステム事業部生産部部長
- 2016年4
- 当社執行役員 当社クーリングシステム事業部事業部長（現任）
- 2018年1
- 当社パワーシステム事業部副事業部長（現任）
- 2018年10
- 当社常務執行役員（現任）
【担当】
クーリングシステム事業部事業部長・パワーシステム事業部副事業部長
-
三宅 雄一郎みやけ ゆういちろう
再任 社外 独立
生年月日
1947年8月8日生
所有する当社の株式数
23,100株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1972年4
- 弁護士登録（東京弁護士会）・開業
- 1995年6
- 当社監査役
- 1999年6
- 当社取締役（現任）
- 2003年6
- 新電元工業株式会社監査役（現任）
- 2008年6
- 株式会社タダノ監査役（現任）
- 2014年6
- 旭有機材工業株式会社（現旭有機材株式会社）取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
三宅雄一郎は，弁護士としての専門的な知識・経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。
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鈴木 徹すずき とおる
再任 社外 独立
生年月日
1956年10月23日生
所有する当社の株式数
4,000株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1992年10
- 明和監査法人（現仰星監査法人）入所
- 1997年3
- 公認会計士開業
- 1997年7
- 税理士開業
- 2000年7
- 明和監査法人（現仰星監査法人）社員就任
- 2001年6
- 当社監査役
- 2007年6
- 当社取締役（現任）
- 2009年7
- 明和監査法人（現仰星監査法人）代表社員
社外取締役候補者の選任理由および社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
鈴木徹は，公認会計士・税理士としての専門的な知識・経験を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。同氏は，当社社外取締役就任前，1年間の間をおいてそれ以前の5年間，当社社外監査役でした。
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諏訪 宏すわ ひろし
再任 社外 独立
生年月日
1954年6月19日生
所有する当社の株式数
900株
略歴，地位，担当および重要な兼職の状況
- 1977年4
- 株式会社三和銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行
- 1997年6
- 同行八王子支店長
- 2001年11
- 同行審査第4部主任調査役
- 2003年1
- 同行築港法人営業部部長
- 2006年8
- 株式会社大阪真空機器製作所入社
- 2007年3
- 同社取締役
- 2015年6
- 当社取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および社外取締役として職務を適切に遂行できると当社が判断した理由
諏訪宏は，長年にわたる金融機関での知識・経験および他社取締役として培った見識を有しており，それらの知見を当社の経営に活かしたいため，社外取締役として選任をお願いするものです。