第3号議案
監査役１名選任の件
現任の監査役のうち、天野文雄、山本武の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、新たに監査役1名の選任をお願いいたします。
なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりです。
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こばやし 小林 まさふみ 正文
- 生年月日
- 1957年1月21日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1980年 4月
- 日本電気株式会社入社
- 2004年 4月
- 埼玉日本電気株式会社 資材部資材部長
- 2008年 4月
- 日本電気株式会社 モバイルターミナルビジネスユニット企画本部資材部長
- 2010年 4月
- 同社ソリューション資材部統括マネージャー
- 2011年 6月
- NECパーチェシングサービス株式会社（現NECマネジメントパートナー株式会社）監査役
- 2014年 4月
- NECマネジメントパートナー株式会社 監査役
社外監査役候補者の選任理由
小林正文は、長年にわたる通信、ネットワーク関係の会社で資材部⾨の責任者を務め、その専⾨的な知識・経験および他社監査役として培った見識を有しているため、当社の経営全般の監視と有効な助⾔に期待し、社外監査役として選任をお願いするものです。
（注）
- 小林正文と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 小林正文は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より填補することとしています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。
（ご参考）定時株主総会後の体制[2023年6月15日以降の予定]
第2号議案および第3号議案が承認可決されますと、取締役会・監査役会の構成は次のとおりとなる予定です。
（1）取締役会
（2）監査役会
