第2号議案
取締役7名選任の件
現在の取締役全員（7名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役7名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は、次のとおりです。
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候補者番号1
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候補者番号2
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候補者番号3
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候補者番号4
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候補者番号5
くりはら 栗原 しん 慎
- 生年月日
- 1954年7月18日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
600株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1978年4月
- 東洋ラジエーター株式会社（現株式会社ティラド）入社
- 1985年5月
- ヂーゼル機器株式会社（現株式会社ヴァレオジャパン）入社
- 2007年5月
- シスコム株式会社（現コムコ株式会社）執行役員
- 2010年12月
- TI Automotive Japan株式会社 工場長
- 2020年8月
- 同社代表取締役社長（現任）
- 2021年6月
- 当社社外取締役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
栗原慎氏は、長年にわたる製造現場責任者としての知識・経験および会社経営者としての見識を有しており、それらの知見を当社の経営に活かしたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・経験を活かし、当社において会社経営に対する監督・助⾔をしていただく役割を期待しています。
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候補者番号6
みやけ 三宅 ゆうだい 雄大
- 生年月日
- 1974年6月24日生
再任 社外 独立所有する当社の株式数
0株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 2006年10月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
- 2006年10月
- 三宅法律事務所（現三宅苅野法律事務所）入所（現任）
- 2023年6月
- 当社社外取締役（現任）
- 2024年6月
- 飯野海運株式会社社外監査役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
三宅雄大氏は、弁護士として企業法務に関する豊富な専⾨知識と経験を有しております。同氏はこれまで社外取締役および社外監査役となること以外の方法で企業経営に関与した経験はありませんが、同氏の見識を活かし、当社における会社経営に対する監督・助⾔を適切におこなうことができると判断し、社外取締役として選任をお願いするものです。
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候補者番号7
みやぎ 宮城 のりこ 典子
- 生年月日
- 1962年6月28日生
新任 社外 独立所有する当社の株式数
300株
続きを読む略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
- 1985年4月
- 株式会社協和銀行（現株式会社りそな銀行）入社
- 2012年4月
- 同社本郷・茗荷谷エリア営業第二部長
- 2013年4月
- 同社茗荷谷支店 支店統括部長
- 2013年10月
- 株式会社りそなホールディングス
人材サービス部ダイバーシティ推進室長 - 2015年4月
- 株式会社りそな銀行 人材育成部長
- 2016年4月
- 株式会社埼玉りそな銀行 常勤監査役
- 2019年6月
- 同社取締役監査等委員
- 2021年4月
- りそなビジネスサービス株式会社 専務取締役
- 2021年6月
- 当社社外監査役
- 2022年4月
- 当社社外監査役（常勤）（現任）
- 2022年6月
- 株式会社日本政策金融公庫 社外監査役（現任）
社外取締役候補者の選任理由および期待される役割の概要
宮城典子氏は、長年にわたる金融機関での知識・経験、ダイバーシティを推進してきた経験を当社の経営に活かしたいため、社外取締役として選任をお願いするものです。同氏にはこの知識・経験を活かし、当社において会社経営に対する監督・助⾔をしていただく役割を期待しています。
（注）
- 山本茂生、児玉展全、中山千裕、松本吉正、栗原慎、三宅雄大および宮城典子の各氏と、当社との間に特別の利害関係はありません。
- 栗原慎および三宅雄大の両氏は、再任の社外取締役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。宮城典子氏については新任の社外取締役候補者でありますが、東京証券取引所に引き続き独立役員として届け出る予定です。また、各候補者の当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって栗原慎氏は4年、三宅雄大氏は2年となります。なお、宮城典子氏の当社社外監査役就任期間は、本総会終結の時をもって、4年となります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より填補することとしています。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。