第122回定時株主総会招集ご通知 証券コード : 6516

第2号議案
監査役2名選任の件

 現任の監査役のうち、林廣明氏は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査機能強化のため、社外監査役1名の増員を含め、監査役2名の選任をお願いいたします。
 なお、本議案に関しましては監査役会の同意を得ております。
 監査役候補者は、次のとおりです。

  1. 候補者番号1

    つかだ 塚田 あきら

    生年月日
    1957年12月21日生
    新任

    所有する当社の株式数

    600株

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    2001年 5月
    当社入社
    2005年 4月
    当社財務部部長
    2007年 4月
    当社執行役員財務担当 当社財務第一部部長
    2012年 4月
    当社理事
    2012年 7月
    当社広報部部長
    2021年 4月
    当社財務第一部部長
    2024年 4月
    当社理事(現任)
    続きを読む
  2. 候補者番号2

    やまだ 山田 たかふみ 隆文

    生年月日
    1957年1月11日生
    新任 社外 独立

    所有する当社の株式数

    0株

    略歴、地位および重要な兼職の状況

    1980年 4月
    株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行
    2007年 10月
    前澤化成工業株式会社 入社
    2007年 10月
    同社総務部経営補佐担当部長
    2008年 1月
    共和成型株式会社(現株式会社新潟成型)監査役
    2008年 4月
    前澤化成工業株式会社 経営企画部長
    2010年 6月
    同社執行役員管理本部経営企画部長
    2015年 6月
    同社執行役員管理本部経理部長
    2017年 6月
    同社常勤監査役
    続きを読む

    社外監査役候補者の選任理由

    山田隆文は、長年にわたる金融機関での知識・経験および他社監査役として培った見識を有しているため、当社の経営全般の監視と有効な助⾔に期待し、社外監査役として選任をお願いするものです。

(注)
  1. 塚田明、山田隆文と当社との間には特別の利害関係はありません。
  2. 山田隆文は社外監査役候補者であり、東京証券取引所に独立役員として届け出る予定です。
  3. 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しています。被保険者がその職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約より填補することとしています。候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることになります。また、次回更新時には同内容での更新を予定しています。

以上

(ご参考)定時株主総会後の体制[2024年6月19日以降の予定]

 第2号議案が承認可決されますと、取締役会・監査役会の構成は次のとおりとなる予定です。

(1)取締役会

(2)監査役会

前の議案へ
2024/06/19 12:00:00 +0900
外部サイトへ移動します 移動 ×

カメラをかざして
QRコードを
読み取ってください

{{ error }}