第3号議案
取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名選任の件
取締役全員(9名)は、本総会終結の時をもって任期満了となります。
また、当社は、第2号議案「定款一部変更の件」の承認可決を条件として、監査等委員会設置会社へ移行いたします。
つきましては、取締役(監査等委員である取締役を除く。)7名の選任をお願いするものであります。
本議案は、第2号議案「定款一部変更の件」における定款変更の効力発生を条件として、効力を生じるものといたします。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)候補者は次のとおりであります。
(五十音順)
-
候補者番号1
うえむら あきら植村 明
- 生年月日
- 1954年9月19日生
新任
社外
独立
所有する当社普通株式の数
―株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
―株
略歴及び地位
- 2008年4月
- 日立ソフトウェアエンジニアリング株式会社(現 株式会社日立ソリューションズ)執行役産業システム事業部長
- 2009年4月
- 同社執行役通信・産業システム事業部長
- 2010年4月
- 日本証券テクノロジー株式会社副社長執行役員
- 2010年5月
- 同社代表取締役社長
- 2019年6月
- 同社顧問(現在に至る)
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社外取締役候補者とした理由
植村明氏は、日本証券テクノロジー株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、新たに社外取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号2
かねこ よしのり金子 禎則
- 生年月日
- 1963年5月17日生
再任
社外
所有する当社普通株式の数
―株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
―株
略歴及び地位
- 2011年10月
- 東京電力株式会社埼玉支店設備部長
- 2013年7月
- 同社多摩支店武蔵野支社長
- 2015年7月
- 同社パワーグリッド・カンパニー経営企画室長兼経営企画ユニット企画室
- 2016年4月
- 東京電力パワーグリッド株式会社取締役副社長経営改革担当兼経営企画室長
- 2016年6月
- 同社取締役副社長 経営改革担当
- 2017年6月
- 東京電力ホールディングス株式会社取締役指名委員会委員
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長(現在に至る)
当社取締役(現在に至る)
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重要な兼職の状況
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
社外取締役候補者とした理由
金子禎則氏は、東京電力パワーグリッド株式会社の代表取締役社長であり、現在の電力業界の動向に精通しており、また、企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有することから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって3年となります。
-
候補者番号3
かめやま はるのぶ亀山 晴信
- 生年月日
- 1959年5月15日生
再任
社外
独立
所有する当社普通株式の数
1,100株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
―株
略歴及び地位
- 1992年4月
- 弁護士登録(第一東京弁護士会)
- 1997年4月
- 亀山晴信法律事務所(現亀山総合法律事務所)開設(現在に至る)
- 2005年6月
- 一般財団法人共立国際交流奨学財団監事(現在に至る)
- 2007年6月
- 株式会社小森コーポレーション監査役
- 2010年4月
- 東京簡易裁判所民事調停委員(現在に至る)
- 2012年10月
- 当社取締役(現在に至る)
- 2013年6月
- 株式会社小森コーポレーション取締役(現在に至る)
- 2013年10月
- ソマール株式会社監査役(現在に至る)
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重要な兼職の状況
亀山総合法律事務所弁護士
株式会社小森コーポレーション社外取締役
ソマール株式会社社外監査役
社外取締役候補者とした理由
亀山晴信氏は、弁護士としての豊富な経験と法律に関する幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって7年9ヶ月となります。
-
候補者番号4
たけべ としろう武部 俊郎
- 生年月日
- 1956年9月16日生
再任
所有する当社普通株式の数
5,900株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
2,000株
略歴及び地位
- 2010年6月
- 東京電力株式会社(現東京電力ホールディングス株式会社)執行役員栃木支店長
- 2012年6月
- 同社常務執行役技術開発本部長兼電力流通本部副本部長
- 2013年4月
- 同社常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
- 2015年6月
- 同社取締役常務執行役パワーグリッド・カンパニー・プレジデント
- 2016年4月
- 同社取締役
東京電力パワーグリッド株式会社代表取締役社長
- 2017年6月
- 東京電力ホールディングス株式会社技監、経営技術戦略研究所長
- 2017年10月
- 同社技監、経営技術戦略研究所長、統括CKO
- 2018年4月
- 同社参与
- 2018年6月
- 東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長(現在に至る)
当社代表取締役社長(現在に至る)
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重要な兼職の状況
東光東芝メーターシステムズ株式会社代表取締役会長
当社における担当
CKO(Chief Kaizen Officer)*
*CKOは、当社DXカイゼン推進本部の業務を含む全社的なカイゼンの推進に関する業務を担当しております。
取締役候補者とした理由
武部俊郎氏は、長きにわたり電力業界に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの当社代表取締役社長としての経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、強いリーダーシップで、「2020中期経営計画」を推進する適切な人材と判断し、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号5
にしかわ なおし西川 直志
- 生年月日
- 1956年4月27日生
再任
所有する当社普通株式の数
13,800株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
2,900株
略歴及び地位
- 1979年4月
- 株式会社高岳製作所入社
- 2012年6月
- 同社代表取締役常務取締役小山工場長
- 2012年7月
- 同社代表取締役常務取締役営業本部長
- 2012年10月
- 当社取締役
- 2013年6月
- タカオカエンジニアリング株式会社代表取締役社長
- 2015年6月
- 当社取締役常務執行役員
- 2017年6月
- 当社取締役専務執行役員国際事業部長(現在に至る)
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当社における担当
品質統括部、資材統括部 担当
取締役候補者とした理由
西川直志氏は、長きにわたり電力機器事業をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
-
候補者番号6
ふじい たけのり藤井 威徳
- 生年月日
- 1956年9月17日生
再任
所有する当社普通株式の数
6,000株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
2,900株
略歴及び地位
- 1979年4月
- 株式会社高岳製作所入社
- 2010年6月
- 同社常務取締役技術開発本部長
- 2011年6月
- 同社代表取締役常務取締役技術開発本部長
- 2012年6月
- 同社常勤監査役
- 2012年10月
- 当社常勤監査役
- 2016年6月
- 当社取締役常務執行役員(現在に至る)
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当社における担当
内部監査部、総務部、労務人事部、経理部、光応用検査機器事業本部 担当
取締役候補者とした理由
藤井威徳氏は、長きにわたり技術開発部門等をはじめとした全ての事業分野に精通した豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社の経営を担うに相応しい人格を兼ね備えております。これまでの経験を通じ培った優れた経営手腕に鑑み、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。
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候補者番号7
みしま やすひろ三島 康博
- 生年月日
- 1950年10月11日生
再任
社外
独立
所有する当社普通株式の数
1,300株
その他株式報酬制度に基づく交付予定株式の数
―株
略歴及び地位
- 1999年1月
- トヨタ自動車株式会社堤工場成形部部長
- 2002年1月
- タイ国トヨタ自動車株式会社上級副社長
- 2009年5月
- フタバ産業株式会社常勤顧問
- 2009年6月
- 同社代表取締役社長
- 2016年6月
- 同社顧問
当社取締役(現在に至る)
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社外取締役候補者とした理由
三島康博氏は、フタバ産業株式会社の代表取締役社長を歴任するなど企業経営者としての豊富な経験と幅広い知見等を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の実効性確保に貢献していただけると判断したため、引き続き社外取締役として選任をお願いするものであります。
当社社外取締役就任期間は、本総会終結の時をもって4年となります。
(注)- 社外取締役候補者 金子禎則氏は、2016年4月から現在まで当社の特定関係事業者である東京電力パワーグリッド株式会社の業務執行者(現在は代表取締役社長)であり、当社は同社との間に電力設備・機器販売等の取引関係があります。また、同氏は、過去に当社子会社の東光東芝メーターシステムズ株式会社の非業務執行取締役であったことがあります。
- 取締役候補者 武部俊郎氏は、東光東芝メーターシステムズ株式会社の代表取締役会長を兼任しており、当社は同社との間に機器販売等の取引関係があります。
- 注記1と2以外の取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 社外取締役候補者 亀山晴信、三島康博の両氏は、東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として届け出ており、社外取締役候補者 植村明氏につきましても、原案どおり選任された場合は独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 取締役との責任限定契約の締結
当社は、会社法第427条第1項の規定に基づき、取締役(業務執行取締役等を除く。)と損害賠償責任を限定する契約を締結できる旨を当社定款に規定しており、損害賠償責任の限度額は法令が定める額としております。
なお、社外取締役候補者 金子禎則、亀山晴信および三島康博の3氏は、当社と責任限定契約を締結しており、原案どおり各氏の再任が承認された場合は当該契約を継続し、社外取締役候補者 植村明氏につきましても、原案どおり選任された場合は同内容の契約を締結する予定であります。
2020/06/29 12:00:00 +0900
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