第3号議案
取締役８名選任の件

選任理由および期待される役割の概要

　齋藤政利氏は、2023年６月から当社の取締役として、また、2023年10月からは代表取締役社長として当社の経営を指揮し、経営者として豊富な経験、実績および識見を有しております。
　当社は、同氏が当企業グループの経営の舵取りと優れたリーダーシップを発揮できる者と判断し、引続き取締役候補者としております。

選任理由および期待される役割の概要

　猪俣貴志氏は、当社およびサクサ株式会社の取締役としてシステム営業、開発、企画統括を担当するなど、企業経営に関する豊富な経験、実績および識見を有しております。
　当社は、同氏が当企業グループの長期的な企業価値向上に貢献できる者であると判断し、引続き取締役候補者としております。

選任理由および期待される役割の概要

　長谷川正治氏は、当社およびサクサ株式会社において、コーポレート部門の責任者を務め、豊富な経験、実績および識見を有しております。
　当社は、同氏が当企業グループの長期的な企業価値向上およびガバナンス体制の強化に貢献できる者であると判断し、引続き取締役候補者としております。

社外取締役（非常勤）候補者とした理由および期待される役割の概要

　大田原就太郎氏は、現に社外取締役（非常勤）であります。同氏は、当社の大株主である沖電気工業株式会社において理事を務めておりますが、同氏と当社との間に特別の利害関係はありません。当社は、同氏の経営に関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映していただくため、引続き社外取締役（非常勤）候補者としております。

社外取締役（非常勤）候補者とした理由および期待される役割の概要

　山内麻理氏は、現に社外取締役（非常勤）であり、また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
　同氏は、人事・人材開発および資本市場に関する豊富な経験や知見を有しており、また第三者の立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保する助言をいただくため、引続き社外取締役（非常勤）候補者としております。

独立役員指定理由

　同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。

社外取締役（非常勤）候補者とした理由および期待される役割の概要

　西條光彦氏は、現に社外取締役（非常勤）であり、また、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として指定し、届け出ております。
　同氏は、オリックス株式会社において理事を務め、企業経営に関する豊富な経験、実績および識見を有しています。当社の事業変革に向け、経験を当社の経営に反映していただける者であると判断し、引続き社外取締役（非常勤）候補者としております。

独立役員指定理由

　同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立委員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。

社外取締役（非常勤）候補者とした理由および期待される役割の概要

　濱野京氏は、独立行政法人日本貿易振興機構（ジェトロ）初の女性理事に就任され、長年にわたり公的機関で企業の海外ビジネス支援事業に従事し、内閣官房政策参与としては、民間連携のクールジャパン戦略を担当、また大学理事としても学校経営に携わっており、多様な経験を有しております。
　当社は、同氏の多様な経験および幅広い識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役（非常勤）候補者としております。

独立役員指定理由

　同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定する予定です。

社外取締役（非常勤）候補者とした理由および期待される役割の概要

　平野聡氏は、株式会社トプコンにおいて代表取締役社長および代表取締役会長を務め、企業経営に関する豊富な経験、実績および識見を有しております。
　当社は、同氏の経営に関する豊富な経験および幅広い識見を当社の経営に反映していただくため、社外取締役（非常勤）候補者としております。

独立役員指定理由

　同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定する予定です。