第4号議案
監査役２名選任の件
現監査役和田聡および高口洋士の両氏は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査役２名を選任いたしたいと存じます。
本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
わだ 和田 さとし 聡
- 生年月日
- 1961年10月12日生
再任 男性監査役在任年数
（本総会終結時）
４年所有する当社の株式数
5,400株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 1984年4月
- 株式会社田村電機製作所入社
- 2013年11月
- サクサ株式会社（2024年７月１日付吸収合併にて消滅）執行役員グローバルビジネス推進部長
- 2017年10月
- 当社企画部経営企画担当部長
サクサ株式会社執行役員経営企画本部経営企画部長 - 2019年4月
- 同社執行役員経営管理部長
- 2019年6月
- 当社総務人事部長
- 2020年4月
- サクサ株式会社執行役員総務人事部長
- 2020年12月
- 同社執行役員管理統括本部長総務人事部長
- 2021年6月
- 同社監査役
- 2021年6月
- 当社監査役（現任）
監査役候補者とした理由
和田聡氏は、2021年６月から当社の監査役として務めており、取締役の職務の執行を客観的かつ中立的に監査しております。また、当社の総務人事部長およびサクサ株式会社の執行役員を務めるなど企業経営に関する豊富な経験、実績および識見を有していることから、監査役の職務を適切に遂行できるものと判断し、引続き監査役候補者としております。
-
候補者番号2
たかぐち 高口 ようじ 洋士
- 生年月日
- 1975年５月９日生
再任 男性 社外 独立監査役在任年数
（本総会終結時）
４年所有する当社の株式数
０株
続きを読む略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2002年10月
- 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所（2007年８月退所）
- 2006年5月
- 公認会計士登録
- 2007年9月
- 高口公認会計士事務所 公認会計士
- 2007年10月
- 青藍公認会計士共同事務所 公認会計士
税理士登録 - 2007年12月
- 税理士法人南青山会計代表社員（現任）
- 2014年1月
- 株式会社ディッチャ代表取締役
- 2014年9月
- Bất động sản MINAMI AOYAMA代表
- 2017年1月
- 東京トラストキャピタル株式会社内部監査部長
- 2018年6月
- 当社補欠監査役
- 2018年7月
- 当社独立委員会委員
- 2019年11月
- 南青山監査法人パートナー（現任）
- 2021年6月
- 当社監査役（現任）
社外監査役（非常勤）候補者とした理由
高口洋士氏は、社外監査役（非常勤）候補者であります。
同氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有しており、また、社外監査役としての能力、人格および見識に優れ、監査業務について十分な知識を有しておられることから、引続き社外監査役候補者としております。独立役員指定理由
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしており、当社、関係会社、主要な取引先の業務執行者ではなく、また、当社が報酬を支払っているコンサルタント等の専門家ならびに主要株主等ではありませんので、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことから、独立役員として指定しております。
（注）
- 監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、高口洋士氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏の選任が承認された場合には、引続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、高口洋士氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、会社法第423条第１項の責任について法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。当社は、同氏が選任された場合には、同氏との間で引続き会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、会社法第423条第１項の責任について法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者は、本議案により選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。また、当社は、本議案に係る監査役の任期中に、同様の内容で当該保険契約を更新する予定です。
＜ご参考＞ 取締役および監査役のスキルマトリックス
第３号議案、第４号議案が承認された場合の各取締役および監査役のスキルマトリックスは以下のとおりであります。
