第5号議案
補欠監査役２名選任の件
監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項の規定に基づき、あらかじめ補欠監査役２名を選任いたしたいと存じます。
候補者八木亨氏は、第４号議案において社外監査役（非常勤）候補者である高口洋士氏の選任が承認された場合の補欠として、また、候補者小林洋介氏は社外監査役（非常勤）山崎勇人氏の補欠として、それぞれ選任するものとします。
なお、補欠監査役選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会決議によりその選任を取り消すことができるものとさせていただきます。
また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
補欠監査役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
やぎ
八木
とおる
亨
- 生年月日
- 1985年３月20日生
男性
社外
独立
所有する当社の株式数
０株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2007年4月
- 新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所（2017年８月退所）
- 2010年10月
- 公認会計士登録
- 2017年9月
- 株式会社AGSコンサルティング入社
- 2019年1月
- 鵜殿知夫税理士事務所入所（現任）
八木亨公認会計士事務所設立（現任）
- 2019年3月
- 税理士登録
- 2021年6月
- 当社補欠監査役
当社独立委員会委員
- 2023年3月
- 株式会社JEPLAN非常勤監査役（現任）
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補欠社外監査役候補者とした理由
八木亨氏は、補欠の社外監査役（非常勤）候補者であります。
同氏は、公認会計士および税理士の資格を有しており、財務および会計に関する相当程度の知見を有していることから、補欠の社外監査役（非常勤）候補者としております。
なお、同氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役（非常勤）としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしておりますので、同氏が監査役に就任した場合には、独立役員に指定する予定です。
-
候補者番号2
こばやし
小林
ようすけ
洋介
- 生年月日
- 1979年９月７日生
男性
社外
独立
所有する当社の株式数
０株
略歴、地位および重要な兼職の状況
- 2007年12月
- 弁護士登録
センチュリー法律事務所入所
- 2013年9月
- 学校法人開桜学院監事（現任）
- 2016年2月
- センチュリー法律事務所パートナー
- 2019年8月
- 翔和総合法律事務所パートナー
- 2023年4月
- 弁護士法人IGT法律事務所代表パートナー（現任）
- 2023年6月
- 当社補欠監査役
当社独立委員会委員
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補欠社外監査役候補者とした理由
小林洋介氏は、補欠の社外監査役（非常勤）候補者であります。
同氏は、弁護士として企業法務をはじめ法務全般に関する専門的な知見を有していることから、補欠の社外監査役（非常勤）候補者としております。
なお、同氏は、直接会社の経営に関与した経験はありませんが、上記の理由により社外監査役（非常勤）としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
同氏は、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の要件を満たしておりますので、同氏が監査役に就任した場合には、独立役員に指定する予定です。
（注）
- 補欠監査役候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
- 当社は、八木亨および小林洋介の両氏が監査役に就任する場合は、両氏との間で会社法第427条第１項および当社定款の定めに基づき、会社法第423条第１項の責任について法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結する予定であります。
- 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することになる法律上の損害賠償金、争訟費用を当該保険契約により填補することとしております。各候補者が監査役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者に含まれることとなります。
2025/06/26 11:00:00 +0900
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