第5号議案
監査等委員でない取締役に対する賞与支給の件

　取締役賞与につきましては、当期末時点の監査等委員でない取締役６名のうち、業務執行を担当しない役員（代表権を有さない取締役会長および社外取締役）を除く３名に対し、月額報酬額に当期の業績を勘案した支給月数を乗じて算出した総額64,150,000円を支給いたしたいと存じます。
　本議案の支給対象者および総額は、取締役会が決定した監査等委員でない取締役の個人別の報酬等の内容についての決定方針（内容は50頁から52頁に記載）に従って、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役報酬審議会における審議を経て決定しており、その内容は相当であると考えております。
　各取締役に対する支給金額は取締役会にご一任願いたいと存じます。

監査等委員会の意見

　監査等委員でない取締役の報酬等については、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役５名（うち監査等委員３名）で構成する取締役報酬審議会において、取締役報酬体系の考え方、具体的な報酬額の算定方法および監査等委員でない取締役に対する賞与支給案等を確認し、監査等委員である社外取締役が出席して意見を述べるとともに、監査等委員会においてその内容を共有し、協議いたしました。
　その結果、監査等委員会としては、監査等委員でない取締役に対する賞与支給について妥当であると判断し、会社法の規定に基づき株主総会において陳述すべき特段の事項はないとの結論にいたりました。

（ご参考）

◆ 取締役報酬審議会の活動状況の概要
　2021年４月から2022年３月までの期間に７回開催され、基本報酬、賞与の個別支給額、役員報酬制度の見直し、役員報酬決定プロセスの変更、取締役報酬審議会の委員長の人選、取締役選考審議会および取締役報酬審議会の委員長の報酬等について審議を行いました。