第3号議案
監査等委員である取締役３名選任の件
監査等委員である取締役４名全員は本株主総会終結の時をもって任期満了となります。
つきましては、監査等委員である取締役３名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案の提出につきましては、あらかじめ指名・報酬委員会の審議を経ており、また、監査等委員会の同意も得ております。
監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者番号1
おおむら 大村 ただし 直司
- 生年月日
- 1954年６月８日生
再任 社外取締役 独立役員所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1978年4月
- 日本石油㈱入社
- 1998年3月
- 日本石油㈱社長室４グループマネージャー
- 1999年4月
- 日本エネルギー経済研究所研究企画室長
- 2005年3月
- 新日本石油開発㈱企画部長
- 2007年1月
- Nippon Oil Exploration U.S.A. Ltd. 社長
- 2008年3月
- 新日本石油開発㈱執行役員Nippon Oil
Exploration U.S.A. Ltd. 社長 - 2010年7月
- JX日鉱日石開発㈱執行役員Nippon Oil
Exploration U.S.A. Ltd. 社長 - 2011年3月
- JX日鉱日石開発㈱執行役員JX Nippon Oil
Exploration U.S.A. Ltd. 社長 - 2012年6月
- JX日鉱日石エネルギー㈱常勤監査役
- 2013年6月
- JXホールディングス㈱常勤監査役
- 2017年6月
- JXTGホールディングス㈱顧問
- 2018年6月
- 同退任
- 2019年6月
- 当社社外取締役(常勤監査等委員)
現在に至る
監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
大手石油製品メーカーにおいて、国内の管理・企画部門の実績と、海外現地法人の経営者および持株会社の常勤監査役としての豊富な経験に基づく幅広い見識を有しており、2019年６月からは監査等委員である取締役として、当社のモニタリング機能の強化に貢献いただいております。引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけた経営の適切な監督と健全性確保に貢献していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者としました。
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候補者番号2
いけだ 池田 たつや 達也
- 生年月日
- 1957年４月27日生
再任所有する当社株式の数
3,700株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1981年4月
- ㈱千葉銀行入行
- 2011年6月
- 当社監査役(常勤)
- 2013年5月
- 同辞任
- 2013年6月
- 当社取締役上席執行役員経営企画部長
- 2014年6月
- 当社取締役常務執行役員経営企画部長
- 2015年4月
- 当社取締役常務執行役員経営企画本部長
- 2016年1月
- 当社取締役常務執行役員経営企画部門担当
- 2016年7月
- 当社取締役常務執行役員ＣＳＲ・情報システム担当
- 2017年6月
- 当社取締役(常勤監査等委員)
現在に至る
監査等委員である取締役候補者とした理由
銀行における幅広い経験と知見、当社においては経営企画部門での経験を有しており、監査等委員会設置会社に移行後は、業務執行から独立した立場で経営の適切な監督と健全性確保に貢献しております。引き続き、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけて監督機能の強化が期待できると判断したため、監査等委員である取締役候補者としました。
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候補者番号3
いしはら 石原 あきひろ 昭広
- 生年月日
- 1969年６月14日生
再任 社外取締役 独立役員所有する当社株式の数
0株
続きを読む略歴、当社における地位および担当（重要な兼職の状況）
- 1992年4月
- 三菱商事㈱入社
- 2005年8月
- 三菱自動車工業㈱出向
- 2007年3月
- 三菱商事㈱退社
- 2008年9月
- 弁護士登録
- 2008年9月
- 渥美総合法律事務所 外国法共同事業
- 2010年4月
- 木戸口法律事務所 所属
- 2012年12月
- 石原総合法律事務所開設 所長(現在に至る)
- 2013年11月
- ㈱グローバルエンジニアリング監査役
- 2019年6月
- 当社社外取締役(監査等委員)(現在に至る)
- 2022年10月
- ㈱LIMNO監査役
現在に至る
重要な兼職の状況
弁護士、石原総合法律事務所 所長
㈱LIMNO 監査役監査等委員である社外取締役候補者とした理由および期待される役割の概要
総合商社や自動車メーカーでの豊富な実務経験と、弁護士としての専門的な知見を有しており、2019年６月からは監査等委員である取締役として当社のコンプライアンス強化に関する積極的な提言をいただいております。引き続き当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上にむけた経営の適切な監督と健全性確保に貢献していただけると判断したため、監査等委員である社外取締役候補者としました。