第2号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）８名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）全員（６名）は本総会終結の時をもって任期満了により退任となります。つきましては、今後の経営体制の一層の強化を図るため、２名増員して取締役８名の選任をお願いするものであります。
なお、本議案につきましては、監査等委員会より、異議はない旨の意見表明を受けております。
取締役候補者は、次のとおりであります。
-
候補者番号1
たけなが
武長
たろう
太郎
- 生年月日
- 1977年１月24日生
再任
所有する当社の株式数
1,136,200株
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1997年10月
- 有限会社ロイスカンパニー（現株式会社一家ダイニングプロジェクト）設立 代表取締役社長就任（現任）
- 2021年10月
- 当社設立代表取締役社長就任（現任）
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選任理由
長年にわたる当社グループの経営者としての豊富な経験に基づき、事業成長と企業業績向上に向けた戦略の実現を図るとともに当社全体の監督を適切に行うことができるものとして、当社取締役候補者として適任と判断いたしました。
-
候補者番号2
あきやま
秋山
あつし
淳
- 生年月日
- 1979年３月２日生
再任
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年7月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト入社
- 2009年3月
- 同社取締役総料理長就任
- 2015年5月
- 同社専務取締役営業統括就任
- 2018年6月
- 同社取締役副社長営業統括就任（現任）
- 2021年10月
- 当社取締役副社長営業統括就任（現任）
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選任理由
これまで、主に当社グループの営業部門の責任者としての任務を通じ、当社グループの事業活動に関し豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号3
のせ
野瀬
けん
健
- 生年月日
- 1974年２月21日生
再任
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年10月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト入社
- 2011年10月
- 同社執行役員人財育成部長就任
- 2014年4月
- 同社取締役人財育成部長就任
- 2021年10月
- 当社取締役人財育成部長就任（現任）
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選任理由
これまで、主に当社グループの人財育成部門の責任者としての任務を通じ、当社グループの事業活動に関し豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号4
たかはし
髙橋
ひろまさ
広宜
- 生年月日
- 1980年２月29日生
再任
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2001年8月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト入社
- 2015年4月
- 同社執行役員総務部長就任
- 2015年5月
- 同社常勤監査役就任
- 2016年4月
- 同社執行役員管理部長就任
- 2016年6月
- 同社取締役管理部長就任
- 2021年10月
- 当社取締役管理部長就任（現任）
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選任理由
これまで、主に当社グループの管理部門の要職を歴任し、当社グループの事業活動に関し豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号5
いわた
岩田
あきら
明
- 生年月日
- 1971年11月４日生
再任
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2001年5月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト入社
- 2007年1月
- 同社常務取締役就任
- 2016年3月
- 同社常勤監査役就任
- 2016年11月
- 同社取締役経営企画室長就任
- 2021年10月
- 当社取締役経営企画室長就任(現任）
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選任理由
これまで、主に当社グループの管理部門の要職を歴任し、当社グループの事業活動に関し豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号6
しみず
清水
まさと
将登
- 生年月日
- 1976年12月17日生
新任
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2000年3月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト入社
- 2007年1月
- 同社取締役営業統括部長就任
- 2018年7月
- 同社執行役員総務・労務グループマネージャー兼内部監査室長就任
- 2021年10月
- 同社監査役就任（現任）
当社執行役員総務部長就任（現任）
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選任理由
これまで、主に当社グループの営業部門・管理部門の要職を歴任し、当社グループの事業活動に関し豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号7
わたなべ
渡邉
けいいち
桂一
- 生年月日
- 1979年６月25日生
新任
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 2003年4月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト入社
- 2016年4月
- 同社執行役員店舗開発部長就任
- 2022年3月
- 当社執行役員店舗開発部長就任（現任）
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選任理由
これまで、主に当社グループの営業部門の任務を通じ、当社グループの事業活動に関し豊富な経験と知識を有しており、当社取締役候補者として適任であると判断いたしました。
-
候補者番号8
あかつか
赤塚
げんき
元気
- 生年月日
- 1976年11月５日生
再任
社外
独立役員
所有する当社の株式数
ー
略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
- 1999年4月
- ジャパン興業株式会社（現株式会社DREAM ONCOMPANY）入社
- 2006年1月
- ジャパン興業株式会社（現株式会社DREAM ONCOMPANY）代表取締役社長就任（現任）
- 2016年11月
- 株式会社一家ダイニングプロジェクト取締役（社外取締役）就任
- 2018年9月
- 株式会社DREAM ON設立 代表取締役社長就任（現任）
- 2021年10月
- 当社取締役（社外取締役）就任（現任）
- 2021年11月
- 株式会社ONE HUNRED BAKERY設立代表取締役社就任（現任）
株式会社まるサポ（現株式会社さぽマル）取締役就任（現任）
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選任理由及び期待される役割
飲食業界、サービス業界における経営者としての豊富な経験と幅広い見識をもとに、引き続き当社の経営を監督していただくとともに、業務執行に対する独立した立場から当社の経営全般に関する助言により、取締役会の機能を一層強化し、当社の継続的な成長と企業価値向上への寄与が期待されるため、社外取締役候補者としております。
(注)
- 各候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。
- 赤塚元気氏は、社外取締役候補者であります。
- 赤塚元気氏は、現在、当社の社外取締役でありますが、社外取締役としての在任期間は本総会終結の時をもって８ヶ月となります。
- 当社は、赤塚元気氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ており、同氏が再任された場合には、引き続き同氏を独立役員として同証券取引所に届け出る予定であります。
- 当社は、赤塚元気氏との間に会社法第427条第１項の規定に基づき同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する責任限定契約を締結しており、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令で定める最低責任限度額となっております。同氏が再任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株主や第三者等から損害賠償請求を提起された場合において、被保険者が負担することとなる損害賠償金・争訟費用等の損害を当該保険契約により補填することとしております。各候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新することを予定しております。
2022/06/24 11:00:00 +0900
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