第1期定時株主総会 招集ご通知

株主の皆様へ

拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 さて、当社第1期定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
 新型コロナウイルス感染拡大防止の為、本株主総会につきましては、適切な感染防止策を実施させていただいたうえで、開催させていただくことといたしました。
 株主の皆様におかれましては、感染拡大防止の観点から、本株主総会につきましては、極力、書面又はインターネットにより事前の議決権行使をいただき、株主様の健康状態にかかわらず、株主総会当日のご来場をお控えいただくようお願い申し上げます。
 お手数ながら、4頁から5頁のご案内をご参照いただき、後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2022年6月23 日(木曜日)午後6時までに議決権を行使していただきますようお願い申し上げます。

敬具

<新型コロナウイルス感染リスクに伴う当社の対応、株主様へのお願いについて>

■本株主総会会場において、感染予防のため、座席の間隔をあけて配置いたします。

■会場の当社スタッフは検温を含め体調を確認のうえ、マスク着用で応対いたします。

■本株主総会にご出席される株主様は、株主総会開催日現在の感染状況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防にご配慮いただき、ご来場賜りますようお願い申し上げます。特に、ご高齢の方、持病をお持ちの方、妊娠されている方は、ご出席について十分にご検討をお願い申し上げます。

■開場受付でマスクをご用意いたします。当日、マスクをお持ちでない方はスタッフま でお声かけ下さい。入場時は、マスク着用にご協力お願いいたします。

■開場受付付近に消毒液を設置いたします。入場時の手指消毒にご協力お願いいたします。

■ご来場の株主様で体調不良と見受けられる方には、当社スタッフがお声かけをして入場をお控えいただくことがございます。

■その他にも感染予防のための措置を講じておりますので、ご理解並びにご協力をお願い申し上げます。

 今後の状況により株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合は、当社のウェブサイト(https://ikka-holdings.co.jp/)においてお知らせいたします。

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株主総会のご案内

日時

2022年6月24日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

場所

東京都港区芝公園三丁目5番4号
当社婚礼施設「The Place of Tokyo」地下2階グランドルーム
電話 :03-5733-6788

株主総会の目的事項

報告事項

  1. 第1期(2021年4月1日から2022年3月31日まで)事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
  2. 第1期(2021年10月1日から2022年3月31日まで)計算書類の内容報告の件(注)当社の第1期事業年度は2021年10月1日から2022年3月31日まででありますが、当連結会計年度は2021年4月1日から2022年3月31日までであります。

決議事項

第1号議案

定款一部変更の件

第2号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)8名選任の件

第3号議案

取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件

第4号議案

監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

第5号議案

取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件

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議決権行使についてのご案内

株主総会にご出席のうえ、議決権を行使いただく場合

議決権行使書用紙を会場受付へご提出ください。また、ご来場の際は資源節約のため、「招集ご通知」をご持参くださいますようお願い申し上げます。

日時

2022年6月24日(金曜日)
午前10時(受付開始 午前9時30分)

書面にて議決権を行使いただく場合

議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するようにご返送ください。

議決権行使期限

2022年6月23日(木曜日)
午後6時到着分まで

インターネットにて議決権を行使いただく場合

当社指定の議決権行使専用ウェブサイトにアクセスしていただき、画面の案内に従い議案に対する賛否をご入力ください。

議決権行使期限

2022年6月23日(木曜日)
午後6時まで

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2022/06/24 11:00:00 +0900
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