第3号議案
取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額決定の件

　当社の取締役（監査等委員である取締役を除きます。以下、本議案において同じです。）の報酬等の額は、当社定款附則第２条第１項において、当社設立の日から本総会終結の時まで、年額200,000千円以内と定められておりますが、当規定は本総会の終結の時をもって削除されるため、昨今の経済情勢等の諸般の事情を勘案し、本総会終結後の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の報酬等の額につきましては、総額はこれまでと同額とし、年額200,000千円以内（うち社外取締役分は年額20,000千円以内）とすること、及び各取締役に対する具体的金額、支給の時期等の決定は、取締役会の決議によるものとすることにつきご承認をお願いするものであります。
　本議案をご承認いただいた場合、ご承認いただいた内容とも整合するよう、本株主総会終結後の当社取締役会において、事業報告に記載の取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針につき変更することを予定しております。本議案は、当該変更後の方針に沿うものであり、相当な内容であると判断しております。
　なお、取締役の報酬額には使用人分給与は含まないものといたしたいと存じます。
　また、現在の当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は６名（うち社外取締役１名）であり、第２号議案のご承認が得られた場合、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の員数は８名（うち社外取締役１名）となります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会より、異議はない旨の意見表明を受けております。