第2号議案
監査等委員である取締役５名選任の件
現在の監査等委員である取締役全員（５名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役５名の選任をお願いしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査等委員会の同意を得ております。
なお、監査等委員である取締役候補者の選定にあたりましては、当社の定める下記の候補者選定の方針に基づき取締役会にて決定しております。
＜監査等委員である取締役候補者選定の方針＞
１ 監査等委員である取締役候補者は、法令上の要件の具備を前提に、その選定の方針を以下のとおりとする。
金融業務における経営、営業、管理等各部門の知識、経験、能力を有し、かつ経済・社会情勢に精通するとともに、財務・会計に関する適切な知見を有する当社グループ出身の監査等委員である取締役候補者を少なくとも1名以上選定する。
２ 取締役会は、監査等委員である取締役候補者の選定にあたり、前項の方針を遵守するとともに、選定の過程において、監査等委員会の同意を得るものとする。
また、社外取締役３名については、全員が当社の定める社外役員の独立性判断基準を充足いたしております（社外役員の独立性判断基準については招集通知23頁をご参照ください）。
監査等委員である取締役候補者は次のとおりであります。
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候補者番号1
たなべ 田辺 ゆういち 雄一
- 生年月日
- 1961年10月11日生
再任当社における地位及び担当
取締役監査等委員
所有する当社の株式数
42,200株
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
監査等委員会への出席状況
13／13回（100％）
続きを読む略歴
- 1985年4 月
- （株）肥後銀行入行
- 2013年6 月
- 同行 人事部長
- 2014年6 月
- 同行 水前寺支店長
- 2016年3 月
- 同行 理事監査部長
- 2017年3 月
- 同行 監査役
- 2018年6 月
- 当社 常勤監査役
- 2021年6 月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
- 2021年6 月
- （株）肥後銀行 取締役監査等委員（現任）
- 2022年4 月
- 九州デジタルソリューションズ(株) 監査役（現任）
重要な兼職の状況
（株）肥後銀行 取締役監査等委員、九州デジタルソリューションズ(株) 監査役
【監査等委員である取締役候補者とした理由】
2017年に当社グループの株式会社肥後銀行において監査役に就任するとともに、2018年からは当社常勤監査役、2021年からは取締役監査等委員を務めており、当社及び当社グループのコンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、当社グループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役候補者としました。
-
候補者番号2
きたのその 北ノ園 まさひで 雅英
- 生年月日
- 1963年８月９日生
再任当社における地位及び担当
取締役監査等委員
所有する当社の株式数
24,300株
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
監査等委員会への出席状況
13／13回（100％）
続きを読む略歴
- 1988年4 月
- （株）鹿児島銀行入行
- 2005年3 月
- 同行 営業支援部主任調査役
- 2009年8 月
- 同行 末吉支店長
- 2011年2 月
- 同行 審査部主任調査役
- 2011年6 月
- 同行審査部企業サポート室長
- 2014年6 月
- 同行 高見馬場支店長
- 2016年3 月
- 同行 医業支援部長
- 2018年4 月
- 同行 執行役員医業支援部長
- 2021年4 月
- 同行 常勤監査役
- 2021年4 月
- 九州会計サービス(株) 監査役（現任）
- 2021年6 月
- 当社 取締役監査等委員（現任）
- 2021年6 月
- （株）鹿児島銀行 取締役監査等委員（現任）
- 2023年4 月
- （株）九州みらいCreation 監査役（現任）
重要な兼職の状況
（株）鹿児島銀行 取締役監査等委員、九州会計サービス（株） 監査役、（株）九州みらいCreation 監査役
【監査等委員である取締役候補者とした理由】
当社グループの株式会社鹿児島銀行において、営業店支店長、審査部企業サポート室長、執行役員医業支援部長を歴任し、2021年に常勤監査役に就任。2021年からは、当社取締役監査等委員を務めており、コンプライアンス体制や事業運営に対する監査を適切に遂行。金融業務における豊富な知識、経験、高い能力、財務・会計に関する適切な知見を備え、当社グループの健全性確保に貢献できると考え、監査等委員である取締役候補者としました。
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候補者番号3
たなか 田中 かつろう 克郎
- 生年月日
- 1945年６月５日生
再任 社外 独立当社における地位及び担当
取締役監査等委員（社外）
所有する当社の株式数
32,400株
取締役会への出席状況
12／12回（100％）
監査等委員会への出席状況
13／13回（100％）
続きを読む略歴
- 1970年4 月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
- 1990年10月
- ＴＭＩ総合法律事務所設立 代表パートナー弁護士（現任）
- 2009年5 月
- 一般社団法人日本商品化権協会 監事
- 2010年6 月
- 公益財団法人サントリー文化財団 監事（現任）
- 2012年6 月
- （株）鹿児島銀行 監査役
- 2013年6 月
- （株）アシックス 取締役
- 2015年10月
- 当社 監査役
- 2021年6 月
- 当社 取締役監査等委員・社外（現任）
重要な兼職の状況
ＴＭＩ総合法律事務所 代表パートナー弁護士
【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査をいただけることが期待されると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
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候補者番号4
たしま 田島 ゆうこ 優子
- 生年月日
- 1952年７月26日生
再任 社外 独立当社における地位及び担当
取締役監査等委員（社外）
所有する当社の株式数
8,100株
取締役会への出席状況
11／12回（91.6％）
監査等委員会への出席状況
13／13回（100％）
続きを読む略歴
- 1979年4 月
- 東京地検検事
- 1992年4 月
- 弁護士登録（東京弁護士会）
- 2006年7 月
- さわやか法律事務所パートナー弁護士（現任）
明治安田生命保険（相） 社外取締役 - 2015年6 月
- （株）千葉銀行 取締役（現任）
- 2015年10月
- 当社 監査役
- 2016年6 月
- 東京海上日動あんしん生命保険（株）監査役（現任）
- 2021年6 月
- 当社 取締役監査等委員・社外（現任）
重要な兼職の状況
さわやか法律事務所パートナー弁護士、（株）千葉銀行 取締役、東京海上日動あんしん生命保険（株）監査役
【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
検察官、弁護士として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査をいただけることが期待されると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
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候補者番号5
すずき 鈴木 のぶや 伸弥
- 生年月日
- 1955年５月21日生
新任 社外 独立当社における地位及び担当
-
所有する当社の株式数
-
取締役会への出席状況
-
監査等委員会への出席状況
-
続きを読む略歴
- 1979年4 月
- 安田生命保険（相）（現明治安田生命保険（相））入社
- 1999年4 月
- 同社 山形支店長
- 2004年1 月
- 同社 リスク管理統括部長
- 2006年7 月
- 同社 商品部長
- 2008年7 月
- 同社 執行役商品部長
- 2010年4 月
- 同社 常務執行役
- 2013年7 月
- 同社 取締役会長代表執行役
- 2017年6 月
- （株）ほくほくフィナンシャルグループ取締役（監査等委員）（現任）
- 2021年4 月
- 明治安田生命保険（相）特別顧問（現任）
重要な兼職の状況
明治安田生命保険（相） 特別顧問、（株）ほくほくフィナンシャルグループ 取締役（監査等委員）
【監査等委員である社外取締役候補者とした理由及び期待される役割】
大手金融機関の経営者及び地域金融機関における監査等委員として培われた豊富な経験、幅広い見識、知見に基づき、中立的かつ客観的な観点から当社グループの健全性確保のための監査をいただけることが期待されると判断し、監査等委員である社外取締役として選任をお願いするものであります。同氏は、証券取引所が定める独立性基準に抵触せず、また当社が定める「社外役員の独立性判断基準」を充足しております。
- 各監査等委員である取締役候補者と当社との間で特別の利害関係はありません。
- 田中克郎氏、田島優子氏、鈴木伸弥氏は監査等委員である社外取締役候補者であります。
- 田中克郎氏、田島優子氏の当社社外取締役監査等委員としての在任期間は、本総会終結の時をもっておよそ２年となります。
- 田中克郎氏、田島優子氏は、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出ており、両氏が選任された場合には、引き続き独立役員として届け出る予定であります。
- 鈴木伸弥氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合には、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として上場している証券取引所に届け出る予定であります。
- 当社は田中克郎氏、田島優子氏との間で、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結しており、両氏が選任された場合には、当該契約を継続する予定であります。
- 当社は、鈴木伸弥氏が監査等委員である社外取締役に選任された場合には、会社法第423条第１項の責任について、会社法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度とする旨の責任限定契約を締結する予定であります。
- 当社は、役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、被保険者が負担することとなる、その職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を当該保険契約により填補することとしております。なお、各候補者が監査等委員である取締役に就任した場合は、当該保険契約の被保険者となり、任期途中に当該保険契約を更新する予定です。